Kevin Foster (podvodník) - Kevin Foster (fraudster)

Pro další použití „Kevin Foster“ viz Kevin Foster (disambiguation).
Kevin Foster
narozený1958/1959
Doddington, Kent, Anglie
Národnostbritský
obsazeníBývalý taxikář, hráč, provozovatel investičního schématu
Známý jakoKoncept KF Ponziho schéma
OdsouzeníKrádež a podvod v souvislosti s investičními programy
Trestní trest10 let vězení

Kevin Foster (narozen 1958/1959) je anglický investiční podvodník, odsouzen za 14 podvodů a krádeží ve vztahu k jeho operaci 34 milionů liber (přibližně 51 milionů dolarů) Ponziho schéma, který probíhal v letech 2002 až 2004.

V době, kdy byl Foster zastaven, policie objevila jeho plán, původně volaný Koncept KF ale později přejmenován na Fáze 9, vzal peníze od 8 500 investorů, čerpaných hlavně prostřednictvím jeho série okázalých roadshow po Velké Británii.

V roce 2010 byl Foster odsouzen k 10 letům vězení, ačkoli to bylo po zrušení několika odsouzení sníženo na 9 let.

Soud a přesvědčení

Dne 9. března 2010 byl Kevin Foster odsouzen v Brány korunní soud na severozápadě Londýn po sedmitýdenní studii, která začala 18. ledna 2010.[1][2][3]

Foster čelil 8 obviněním pod Zákon o finančních službách a trzích z roku 2000 a 8 trestných činů podle Zákon o krádeži z roku 1968. Porota ho uznala vinným ze 14 obvinění, ale zbavila ho jednoho obvinění z krádeže v souvislosti s hotovostí ve výši 220 000 GBP nalezenou v jeho domě a nepodařilo se dosáhnout verdiktu týkajícího se jiného Ferrari Spyder, kterého vlastnil.[1][2]

Dne 16. dubna 2010 byl Foster odsouzen k 10 letům vězení. Na jednání o odsouzení soudce Nick Madge popsal podvod jako „podstatný a záměrný postup, který byl sofistikovaný a komplikovaný“.[4]

V době odvolání bylo dne 31. března 2011 Fosterovo rozhodnutí o krádeži odsouzeno za nebezpečné a bylo zrušeno a jeho trest byl snížen na 9 let.[5][6]

Dějiny

Fosterova investiční kariéra začala v roce 2001 schématem sázení na fotbal, přičemž převzal sázky od svých kolegů, slíbil jim pětinásobnou návratnost jejich peněz a povzbudil účastníky, aby převrátili své výhry a investovali dále do svého dalšího schématu. Odtamtud rozšířil svůj plán, pojmenoval jej Koncept KF v roce 2002 a zahájila řadu roadshow v roce 2002 Anglie, Wales a Skotsko.[7]

Roadhows byly okázalé a Foster se často objevoval na pódiu s hudbou ABBA je Peníze, peníze, peníze, který se prezentuje jako odborník na hazardní hry, který svým investorům může přinést velké zisky ze sázení fotbal a koňské dostihy. Foster tvrdil, že za každou investovanou částku 1 £ vydělal 28,50 GBP, že již přijal 50 000 členů a že systém držel aktiva ve výši 203 mil. GBP.[8]

Vrcholem Fosterových prezentací bylo, když loterie vylosovala jména předchozích investorů a šťastným vítězům byly vyplaceny jejich slíbené výnosy dříve, před davem. Další ceny zahrnovaly auta a dokonce i půjčení Fosterova Ferrari.

Tato ukázka peněz klasicky uspokojila pochybnosti mnoha investorů, kteří si toho nebyli vědomi Ponzi stylem, bylo vypláceno spíše z vkladů nových investorů než z jakýchkoli zisků ze systému.[8] Přitahováno bylo nejméně 8 000 lidí, kteří investovali minimálně 1 000 GBP, přičemž každý z nich se odhadoval průměrně na 4 200 GBP.[2]

V roce 2003 Foster upustil od jména Koncept KF po negativní publicitě přejmenování schématu Fáze 9.[1]

Vyšetřování

V lednu 2004 Kent Policie spolu s Úřad pro finanční služby, vyšetřoval Fosterovy investiční záležitosti a následující měsíc zastavil jeho aktivity, když zjistil, že do té doby shromáždil celkem 34 mil. £ od více než 8 500 investorů. Peníze, které Foster tvrdil, že jeho systém je kontrolován, tam nebyly a ze žádných hazardních her neměl žádný zisk. Byl získán příkaz k zmrazení a Foster byl prohlášen konkurz, přičemž jeho investoři přišli o všechno.[1][8]

Případ byl postoupen Kancelář pro závažné podvody, který po vyšetřování obvinil Fostera v květnu 2007, což vedlo k soudu a odsouzení v roce 2010.[1]

V průběhu vyšetřování bylo zjištěno, že 12 milionů £ získaných peněz bylo nasměrováno do nelegálního pyramidového investování, Planline, o kterém se předpokládá, že sídlí v Kajmanské ostrovy, z nichž bylo kdy získáno pouze 1 703 GBP.[1][9][10]

Bylo také zjištěno, že Foster použil velké částky ze systému na financování extravagantního životního stylu a koupil statek ve výši 600 000 liber poblíž Sittingbourne, Kent, který zásobil exotickými zvířaty a kde nainstaloval rybníky s kaprovými koi. Dalších 700 000 GBP bylo vynaloženo na automobily a odhadovalo se, že Foster vybral 3 miliony GBP v hotovosti.[1][8][9]

Oběti

Foster se zaměřil hlavně na lidi s nízkými příjmy v malých, uzavřených komunitách, z nichž mnohé byly v údolích jižního Walesu. Většina investorů přišla o relativně malé částky, ale někteří přišli o značné částky, včetně jednoho investora (který se rozhodl neidentifikovat), který přišel o 180 000 liber, které získal zastavením svého domu a půjčením na své kreditní karty.[11][12]

Viz také

Reference

  1. ^ A b C d E F G Kancelář pro závažné podvody - KF Concept Odsouzen organizátor Ponziho schématu ve výši 34 milionů GBP Archivováno 13.03.2010 na Wayback Machine
  2. ^ A b C BBC - Gambler varoval, že bude čelit vězení kvůli pyramidové hře v hodnotě 34 milionů liber
  3. ^ Herald Sun - Muž vinný z pyramidových podvodů za 56 milionů dolarů
  4. ^ „Financial Times Advisor - Ponzi podvodník uvězněn na 10 let". Archivovány od originál dne 18. 04. 2010. Citováno 2010-04-16.
  5. ^ Kent Online - Conman Kevin Foster má snížený trest
  6. ^ Tohle je Kent - Conmanovi v hodnotě 34 milionů liber, Kevinovi Fosterovi, byl u odvolacího soudu snížen trest
  7. ^ Pracovní týden - Britské sázení na fotbal Ponzi Schemer usvědčen z podvodu
  8. ^ A b C d The Telegraph - Bývalý taxikář, který podvedl miliony v Ponziho schématu, byl odsouzen
  9. ^ A b Časy - Bývalý taxikář usvědčen z podvodu ve výši 34 milionů liber
  10. ^ Cayman Net News - Podvodník usvědčen z kajmanského Ponziho schématu[trvalý mrtvý odkaz ]
  11. ^ BBC - Šéf cílené na komunity pyramidové hry v hodnotě 34 mil
  12. ^ This Is South Wales - Pyramidový podvodník se provinil podvodem