Fond K1 - K1 fund

The Fond K1 byl Britské Panenské ostrovy na základě zajišťovací fond, původně uváděné na trh a investované hlavně společností Němec - založili soukromí investoři a v poslední řadě řadu globálních bank. S odhadovanou velikostí 378 milionů USD / 249 milionů GBP a 1 miliardou USD pod správou se v roce 2008 zhroutila. Odhadují to správci Udělit Thornton že likvidované prostředky, které lze vrátit investorům, jsou nulové. Je podezření německými regulačními orgány BaFin být a Ponziho schéma.^{[Citace je zapotřebí ]}

Dějiny

Poté, co se Dieter Frerichs přestěhoval z Německa zpět do Německa Španělsko na počátku 90. let kontaktoval svého přítele s kvalifikací psycholog Helmut Kiener, navázat finanční partnerství. Společně přesvědčili 10 000 malých investorů a bank, aby investovali do investiční fond, která byla založena v roce 1996 prostřednictvím společnosti Kiener Company jako fondu K1. Jelikož ani Kiener, ani Frerichs nebyli držiteli příslušných licencí k řízení fondu, jmenovali do správy fondu bývalého bankéře Michaela Smolka Spojené království registrovaná společnost s ručením omezeným Nitro Ltd. z Londýn.

Obchod prosperoval a do roku 1999 Kiener tvrdil, že vydělal 13 milionů Německé marky pro 100 investorů. Avšak v roce 2001, poté, co německý federální finanční úřad BaFin zakázal další investice do fondu,^[1] společnost se rozdělila na dvě části shell společnosti s názvem K1 a K1 Global Investments se sídlem v Britské Panenské ostrovy. Skutečnou kontrolu však měla Frerichova kancelář v Mallorca, Španělsko, prodáváno německým zákazníkům prostřednictvím telefonní linky umístěné v bytě přítele v Mnichově.

Ačkoli společnost BaFin vydala další varování a stíhání týkající se dvou fondů K1 (K1 Global a K1 Invest, zajišťovací fond), šetření ukázala, že od roku 2006 upsala společnost K1 dalších 300 milionů eur investic od obou soukromých německých investorů, as stejně jako banky včetně Bear Stearns (získaný JP Morgan ), BNP Paribas, Barclays a Hypo Alpe-Adria-Bank International.^{[Citace je zapotřebí ]} K1 požadovala návratnost svých investic ve výši 825% od roku 1996 do roku 2008.^[1]

Kolaps a vyšetřování

Během finanční krize roku 2008 se zhroutil zajišťovací fond K1.^[1] Po svém jmenování v listopadu 2009 likvidátoři Grant Thornton zjistili, že tyto dva vysoce zadlužené fondy měly dohromady 421 milionů EUR (529 milionů USD) pasiv,^[2] a předpokládali, že vyhlídky na peníze jsou špatné.^[3] V roce 2012 podali poškození investoři žaloby na Barclays Bank. Obviňují Barclays, že nekomunikoval, že fondy K1 jsou Ponziho schémata, když jsou fondy stále solventní, i když banka to věděla lépe.^[4] Vyšetřování zahájily německé spolkové orgány a BaFin ve spolupráci s FBI, Spojené království Úřad pro finanční služby a regulační orgány na Britských Panenských ostrovech, Francie, Hongkong, Lichtenštejnsko a Švýcarsko. Úřady v současné době mají podezření, že se podobají ponziho schématům, která provozují Bernie Madoff a R. Allen Stanford, že tyto peníze byly sériově převáděny mezi zámořskými bankovními účty, aby celý fond vypadal větší a stabilnější, než ve skutečnosti byl.^[5]

Kiener byl následně zatčen a uvězněn v říjnu 2009,^[6] zatímco Interpol - 23. února 2010 byl na Frerichse vydán schválený zatýkací rozkaz.^{[Citace je zapotřebí ]}

Helmut Kiener

Tvrdí Helmut Kiener při studiu na Univerzita Johanna Wolfganga Goetheho, jeho studie zahrnovala „statistickou teorii šancí“, která vedla k metodě přidělování aktiv K1 fondům K1. Kiener tvrdil, že vyvinul to, co K1 později popsal jako „poloautomatický alokační systém“ statistika pomoci vybrat investice do zajišťovacích fondů. Žil poblíž německého finančního centra, Frankfurt.^[5]

Dieter Frerichs

Dieter Frerichs byl ředitelem dvou fondů K1 ovládaných skupinou K1 založenou Kienerem. Po rozpadu K1 a vydání zatýkacího rozkazu Interpolu byl 13. dubna 2010 Frerichs zatčen ve svém domě v Palma, Mallorca, a později podmíněně propuštěn. V květnu se státní zástupci v Německu snažili Frerichse vyslechnout a získali příkaz k vydání. 3. července Španělská policie se pokusil sloužit soudní příkaz k vydání na Frerichse blízko jeho domova na Mallorce. Podle policejní mluvčí Frerichs utekl před policií a vystavil střelnou zbraň. Policie naznačila, že Frerichs dvakrát vystřelil ze zbraně a střelil si do hlavy. Policie ho vysvobodila z moře, a přestože byl záchrannou službou převezen do nemocnice Son Dureta v Palmě, po několika hodinách zemřel. Členové Frerichovy rodiny zpočátku tvrdili, že policisté na Frerichse stříleli, nicméně New York Times a Daily Telegraph hlásil smrt jako „zjevnou sebevraždu“ a „sebevraždu“.^[3][7][8][9]

Reference