Jeffrey Galmond - Jeffrey Galmond

Jeffrey Peter Galmond je dánský nejvyšší soud právník a podnikatel. Je vlastníkem advokátní kanceláře J. P. Galmond & Co.. Vlastnil velké části holdingové společnosti který vlastnil ruského mobilního telekomunikačního operátora Megafon. Jedna z těchto částí byla napadena. Galmond byl obviněn z toho, že není skutečným vlastníkem ruských aktiv, ale že jedná jako zástěrka před ruským ministrem telekomunikací Leonid Reiman. Galmond tyto nároky rázně popřel.

Zapojení s Leonidem Reimanem

S ústředím v Kodaň a kanceláře v Hamburg, J.P.Galmond & Company založila přítomnost v oblasti telekomunikací, financí a práva společností v Rusku v roce 1989 a zastoupení v Petrohrad v roce 1992 a v Moskva v roce 2000.[1] Na počátku 90. let se Galmond setkal Leonid Reiman v Leningradu (Petrohrad), který byl jednatelem Leningradské městské telefonní sítě (LGTS), která byla přejmenována na Telefonní síť města Petrohrad (PTS) v roce 1993.[2][3] Galmond se později stal Reimanovým právníkem.[2] V roce 1994 Reiman shromáždil řadu společných podniků v oblasti telekomunikací vlastněných jeho státem ovládaným zaměstnavatelem do společnosti OAO Telecominvest (TCI) (ruština: ОАО "Телекоминвест")[A] ve kterém měl jeho zaměstnavatel 95% podíl a Galmond zbytek.[2][b] V roce 1995 vlastnil podíl mimo Galmond prostřednictvím First National Holding SA od Lucembursko podle Německo je Commerzbank s 51% podílem a Reimanovým zaměstnavatelem a další státem kontrolovanou společností se 49% podílem.[2][6] Poté podíl First National Holding vzrostl na 85%.[2] Hlavním aktivem společnosti OAO Telecominvest byl 45% podíl ve společnosti North-West GSM, která se stala jádrem společnosti Megafon.[8] V roce 2001, poté, co Commerzbank prostřednictvím svého First National Holding SA ukončila svůj podíl ve společnosti Telecominvest, měla Galmond několik společností, včetně Mezinárodního růstového fondu IPOC, který byl založen v roce 2000 v Bermudy a Lapal Ltd., Albany Invest Ltd. a Mercury Import Ltd. v EU Britské Panenské ostrovy (BVI) získat telekomunikační podíly dřívějších zájmů Commerzbank.[6][9][10][11][12][13] Mezinárodní růstový fond IPOC byl vytvořen jako vzájemný fond, ale od akcionářů, kteří v něm mají podíl, nebyly žádné investice: IPOC obdržel jediný příjem od svých dceřiných společností.

IPOC Mezinárodní růstový fond

Soutěžil s Mezinárodním růstovým fondem IPOC, který ovládá několik ruských telekomunikací Skupina Alfa pro kontrolu velkého podílu v Megafonu.[14][15][16][17]

Galmondův sporný 25% podíl v Megafonu držel Leonid Rozhetskin 'LV Finance, společnost, která dne 5. srpna 2003 prodala svůj podíl za 200 milionů USD prostřednictvím několika fiktivních společností společnosti Altimo, dceřiné společnosti Alfa Group, společnosti v čele s Ruský oligarcha Michail Fridman.[6][18][19][20][21] Galmond však měl dohodu o koupi 25% podílu LV Finance ve společnosti MegaFon již v roce 2001.[22] Alfa Group byla v centru mnoha sporů týkajících se sporného vlastnictví telekomunikačních operací. Mezi tyto společnosti patřily norský Telenor, švédsko-finská TeliaSonera, turecká Turkcell a další. IPOC International Growth Fund dokonce zahájil a RICO žaloba ve Spojených státech proti Alfa Group a jejím spolupracovníkům.[18][19][20][23][24][25]

Začátkem roku 2004, kdy byl Leonid Reiman náměstkem ministra dopravy a spojů, Gossvyaznadzor (ruština: Госсвязьнадзор) uvedl, že není jasné, jak se platí daně VimpelCom OJSC a Impulse Design Bureau OJSC, která je stoprocentní dceřinou společností společnosti VimpelCom.[26][27] Reiman navrhl, aby se oba spojili.[26][27] Zatímco soudy dospěly k rozhodnutí, společnost Megafon výrazně zvýšila svůj podíl na trhu v klíčovém moskevském regionu, protože VimpelCom byl zdržen expanzí do tohoto regionu.[28] V té době má Alfa významný podíl ve společnosti Vimpel.[22][24]

v Ženeva, Mezinárodní obchodní komora arbitrážní soud rozhodl, že Mezinárodní růstový fond IPOC měl zákonné právo na 25% podíl ve společnosti MegaFon a že Alfa Grouup neměla při pokusu o získání podílu skutečnou a řádnou obchodní transakci.[29] V průběhu řízení Kroll, soukromá vyšetřovací firma, sledovala předsedu ženevského panelu.[29]

V březnu 2004 na podnět skupiny Alfa Group, že mezinárodní růstový fond IPOC byl zapojen do praní špinavých peněz, Paula Cox, Bermudy Ministr financí, najat KPMG nezávisle vyšetřovat Mezinárodní růstový fond IPOC a jedenáct dalších přidružených společností ohledně jakýchkoli nevhodných činností.[6][17]

Dne 9. března 2005 podepsaly společnosti TeliaSonera, TeleComInvest a IPOC International Growth Fund akcionářskou dohodu, v níž budou aktivně usilovat o veřejný obchod MegaFon.[30]

Od jara do října 2005 Richard Burt Due Diligence[C] provedl projekt Yucca pro BGR[d] ve které auditorská firma KPMG byla ve prospěch skupiny Alfa infiltrována společností Due Diligence za účelem získání informací o auditu KPMG u Mezinárodního růstového fondu IPOC.[21][E] Později bermudská vláda obvinila z praní peněz Mezinárodní růstový fond IPOC, který je spojován s majiteli ruských telekomunikací registrovanými na Bermudách a BVI, a rovněž obvinila Due Diligence z vydávání se za zaměstnance tajné služby.[15][16]

Autor Eamon Javers ve své knize „Zprostředkovatel, obchodník, právník, Spy“ popisuje infiltraci agentů skupiny Alfa do vyšetřování KPMG a pokus ovlivnit a zmanipulovat výsledek vyšetřování.[33][34]

V listopadu 2005 Financial Times uvedl, že Jeffrey Galmond prostřednictvím soudních dokumentů prokázal, že Leonid Reiman je jediným příjemcem Fiduciare Commerce Trust, který nepřímo kontroluje OAO Telecominvest.[4][28][35]

V roce 2006 bylo zjištěno, že skutečným vlastníkem Mezinárodního růstového fondu IPOC je Leonid Reiman podle a Curych vládnoucí Mezinárodní obchodní komora.[6][14][36][37][38][39]

V únoru 2007 Galmonda obvinila bermudská ministryně financí Paula Coxová z drobného porušení místních obchodních požadavků. Požádala nejvyšší soud o zrušení IPOC International Growth Fund, společnosti vlastněné Galmondem, spolu s několika dalšími společnostmi spojenými s Galmondem.[2] Galmond a IPOC pracovali na vyřešení problému. Jedním krokem bylo, aby IPOC financovala zprávu KPMG do svých operací. Zpráva KPMG, která stála klienty 13 milionů USD, nezjistila žádný důkaz, že Galmond nebyl skutečným vlastníkem podílu MegaFon, ani tvrzení Alfa, že peníze do fondů IPOC byly výnosem z praní peněz.

V dubnu 2007 ministr financí Paula Cox nařídil registrátorovi společností, aby podal návrh na likvidaci Mezinárodního růstového fondu IPOC a osmi souvisejících společností. Tento krok byl zaměřen na ochranu reputace Bermud jako jurisdikce.[6] Bermudy také obdržely zhruba 22,5 milionu USD, protože jejich podíl ve výši 45 milionů USD byl zabaven 1. května 2008 z Mezinárodního růstového fondu IPOC při trestním stíhání na Britských Panenských ostrovech, kde měly sídlo tři společnosti vlastněné IPOC.[6]

V červenci 2007 společnost Altimo, kterou vlastní skupina Alfa od Michaila Fridmana, zvítězila ve sporu s Mezinárodním růstovým fondem IPOC a získala vlastnictví 25,1% podílu ve společnosti MegaFon, který dříve vlastnila LV Finance.[40][41] Altimo i IPOC International Growth Fund se společně rozhodli „ukončit všechny soudní žaloby a ukončit právní nároky vůči sobě navzájem“.[21][42][43] V té době vlastnil IPOC prostřednictvím svých podílů v TeleComInvestu 39,3% podíl MegaFon a Alfa Group prostřednictvím Altimo 25,1% podíl v MegaFon.[41]

Jiná práce

Galmond také pracoval jako právník pro společnosti spojené s Jón Ásgeir Jóhannesson je islandský konglomerát Baugur Group.[44]

V dubnu 2012 státní zástupce v německém Frankfurtu stáhl obvinění z Galmonda a čtyř bývalých zaměstnanců Commerzbank AG z praní peněz. Vyšetřování německého prokurátora trvalo 7 let.[45]

Dánské bulvární noviny BT na své titulní stránce ze dne 24. prosince 2012 tvrdil, že Galmond se dopustil daňových úniků a podvodů s akciemi IPOC. Dne 15. ledna 2014 v důsledku případu urážky na cti, který podnítil Galmond proti bulvárnímu listu BT, BT veřejně stáhla svá obvinění. V důsledku výhodného koupě vyplatila společnost BT Galmondovi náhradu škody ve výši 100 000 DKK a náklady případu urážky na cti.[46]

Galmond dnes žije ve Švýcarsku. Po likvidaci v roce 2008 prodal všechna aktiva v Mezinárodním růstovém fondu IPOC.

Poznámky

  1. ^ Lyudmila Putina zastupovala OAO Telecominvest v letech 1998-1999 v Moskvě po jejím manželovi, bývalém místostarostovi Petrohradu Vladimír Putin v roce 1997 se přestěhoval z Petrohradu do Moskvy a později se stal Ředitel nástupce KGB, Federální bezpečnostní služba v červenci 1998.[4][5][6][7]
  2. ^ Petrohradská telefonní síť (PTS) (ruština: „Петербургской телефонной сетью“ (ПТС)) a dálkový mezinárodní telefon v Petrohradě (Petrohrad MMT) (ruština: „Санкт-Петербургским междугородным международным телефоном“ (СПб ММТ)) spojili svá aktiva a v roce 1994 vytvořili OAO Telecominvest.[5]
  3. ^ Due Diligence byla založena v roce 2000 společností Richard Burt, Lord Powell z Bayswater a další ve Washingtonu, D.C., jako soukromá zpravodajská a hodnotící a řídící firma.[31] V čele Diligence Europe byla Michael Howard.[31]
  4. ^ Založeno Haley Barbour, BGR byl najat společností Alfa Group prostřednictvím své telekomunikační dceřiné společnosti.[15][16][32]
  5. ^ V průběhu projektu Yucca byli akcionáři Due Diligence CEO Nick Day, který byl bývalým britským agentem a spoluzakladatelem Due Diligence, předseda Due Diligence Richard Burt, skupina Exxel Group, která je soukromou kapitálovou společností v Buenos Aires, a Edward Mathias z Skupina Carlyle což je private equity společnost z Washingtonu D.C.[15][16]

Reference

  1. ^ "J.P. Galmond & Company: Profil". galmond.com. Archivovány od originál dne 17. března 2007. Citováno 17. března 2020.
  2. ^ A b C d E F Anonymous (2014). „Leonid Reiman a případ Jeffrey Galmond / IPOC. Kontrolní číslo # 91“. Iniciativa pro odcizení ukradeného majetku (StAR) Světová banka a Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC). Archivovány od originál dne 21. dubna 2014. Citováno 16. března 2020.
  3. ^ Anonymní. „Entity used“. Iniciativa pro odcizení ukradeného majetku (StAR) Světová banka a Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC). Citováno 16. března 2020.
  4. ^ A b Хассель, Флориан (Hassel, Florian) (26. července 2005). „Телекоминвест“ загадывает загадки [Telecominvest hádanky]. Inopressa (v Rusku). Archivovány od originál dne 2. listopadu 2006. Citováno 17. března 2020.
  5. ^ A b Людмила Путина действительно работала в компании, подозреваемой в отмывании денег. Москва мешает расследованию [Lyudmila Putin skutečně pracovala pro společnost podezřelou z praní peněz. Moskva do vyšetřování zasahuje]. NewsRu.com. 28. července 2005. Citováno 17. března 2020.
  6. ^ A b C d E F G h Kent, Jonathan (9. května 2008). „Vzestup a pokles IPOC“. Royal Gazette. Archivovány od originál dne 7. srpna 2019. Citováno 16. března 2020.
  7. ^ Walters, Greg; Belton, Catherine (26. července 2005). „Rusko v srdci německé sondy“. The Moscow Times. Archivovány od originál dne 14. srpna 2007. Citováno 17. března 2020.
  8. ^ The Wall Street Journal: близкий друг Путина причастен к скандалу с отмыванием денег [The Wall Street Journal: Putinův blízký přítel zapojený do skandálu praní peněz]. NewsRu.com (v Rusku). 2. prosince 2005. Citováno 17. března 2020.
  9. ^ „IPOC International Growth Fund: About Us“. ipocfund.com (v Rusku). Archivovány od originál dne 9. května 2007. Citováno 17. března 2020.
  10. ^ Simpson, Glenn R .; Crawford, David; White, Gregory L. (25. července 2005). „Německo: Commerzbank je ve středu zájmu: Prokurátoři se ptají, zda banka nesprávně uvedla roli při převodu ruských telekomunikačních aktiv“. CorpWatch. Archivovány od originál dne 3. prosince 2005. Citováno 16. března 2020.
  11. ^ „IPOC přiznává vinu v BVI - bude zabaveno 45 milionů $“. Royal Gazette. 1. května 2008. Citováno 17. března 2020.
  12. ^ „Evropská komise vyšetřuje obchody TeliaSonera v Rusku“. Helsingin Sanomat. 2006. Archivovány od originál dne 10. června 2012. Citováno 17. března 2020.
  13. ^ „IPOC International Growth Fund: About Us. Welcome“. ipocfund.com. Archivovány od originál dne 9. května 2007. Citováno 17. března 2020.
  14. ^ A b Anonymous (24. května 2012). „IPOC International Growth Fund skutečný vlastník“. Iniciativa pro odcizení ukradeného majetku (StAR) Světová banka a Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC). Citováno 16. března 2020.
  15. ^ A b C d Javers, Eamon (25. února 2007). „Spies, Lies & KPMG: Vnitřní pohled na to, jak byl účetní gigant infiltrován soukromou zpravodajskou firmou Diligence“. Bloomberg. Archivovány od originál dne 4. července 2017. Citováno 16. března 2020.
  16. ^ A b C d Hotten, Russell (22. června 2008). „Antagonista BP má Altimo ambice“. The Telegraph. Archivovány od originál dne 11. listopadu 2012. Citováno 16. března 2020.
  17. ^ A b „Dánské bitvy o ruskou mobilní společnost“. Copenhagen Post. 28. října 2004. Archivovány od originál dne 27. září 2007. Citováno 17. března 2020.
  18. ^ A b „Skupina Alfa ruského miliardáře žalovala u federálního soudu“. Forbes. 9. června 2006. Citováno 16. března 2020.
  19. ^ A b „USA: Ruský oligarcha Fridman, společnost žalovala za vyděračství, podvody, které využívaly americké banky a burzy“. CorpWatch. PR Newswire. 9. června 2006. Citováno 16. března 2020.
  20. ^ A b „Oblek RICO - skupina Alfa obviněna z podplácení ke koupi MegaFonu“. Kommersant. 13. června 2006. Archivovány od originál dne 30. září 2007. Citováno 17. března 2020.
  21. ^ A b C Knapp, Michael C .; Knapp, Carol A. (leden – červen 2016). „Duplicity and Diligence: An Ethical Forensic Case Study of International Espionage“ (PDF). Časopis forenzního a vyšetřovacího účetnictví. str. 272–283. Citováno 16. března 2020.
  22. ^ A b Walsh, Conal (6. prosince 2003). „Západní investoři se obávají, jak ruské soudní příkazy létají: Práva zahraničních akcionářů jsou v sázce v moskevské soudní síni v případě, že může být jen odpornější - a zábavnější“. Opatrovník. Citováno 18. března 2020.
  23. ^ „RICO dokumenty z podání IPOC“ (PDF). ipocfund.com. Archivovány od originál (PDF) dne 8. října 2007. Citováno 17. března 2020.
  24. ^ A b „USA: Ruský oligarcha Fridman, společnost žalovala za vyděračství, podvody, které používaly americké banky a burzy“. CorpWatch. 9. června 2006. Citováno 18. března 2020 - prostřednictvím PR Newswire.
  25. ^ FTR (9. června 2006). „Ruský oligarcha Fridman, společnost žaloval za vyděračství, podvody, které využívaly americké banky a burzy“. PR Newswire. Citováno 18. března 2020.
  26. ^ A b Л.Рейман знает решение "проблемы" Вымпелкома "" [L. Reiman zná řešení „problému“ VimpelCom „“]. Vedomosti (v Rusku). 20. dubna 2004. Citováno 17. března 2020.
  27. ^ A b Рейман знает, как решить проблему "Вымпелкома" [Reiman ví, jak vyřešit problém společnosti VimpelCom]. RIA Novosti (v Rusku). 20. dubna 2004. Citováno 17. března 2020.
  28. ^ A b То не реформируется [Není reformováno]. Gazeta.Ru (v Rusku). 11. listopadu 2004. Citováno 17. března 2020.
  29. ^ A b Walsh, Conal (4. září 2004). „Přijatelná tvář ruského kapitalismu? Dánský právník proti přesile napadl oligarchy a nyní se řadí mezi nejúspěšnější investory v zemi.“. Opatrovník. Citováno 18. března 2020.
  30. ^ Tisková zpráva (9. března 2005). „Akcionáři MegaFon se spojili za akcionářskou dohodou: TeliaSonera, TelecomInvest („ TCI “) a IPOC International Growth Fund Limited („ IPOC “), hlavní akcionáři ruského mobilního operátora MegaFon, dnes oznamují podpis dohody, která má posílit jejich vztahy a vyjasnit správu a fungování MegaFon ". Web společnosti Telia. Citováno 18. března 2020.
  31. ^ A b Vina, Gonzalo (19. června 2006). "Shakers: Bývalý konzervativní vůdce vedoucí rizikové firmy". International Herald Tribune. Archivovány od originál dne 2. prosince 2008. Citováno 16. března 2020.
  32. ^ Charles, B. (22. března 2007). „Arsenal skupiny Alfa bojuje s rivaly v Kyjevě a Moskvě“. intelligenceonline.com. Archivovány od originál dne 19. března 2020. Citováno 18. března 2020 - prostřednictvím celosvětové sítě poradců Alfa.
  33. ^ Leonard, Devin (6. března 2010). „Firemní stránka snoopingu“. The New York Times. Citováno 17. března 2020.
  34. ^ Javers 2010.
  35. ^ Jack, Andrew (8. listopadu 2004). „RUSKO: Ministr čelí obvinění z telekomunikací“. CorpWatch. Citováno 18. března 2020.
  36. ^ „Ruský ministr pral miliony ve Finsku?“. Finrosforum. 2013. Citováno 16. března 2020.
  37. ^ „KRP tutki venäläisministerin rahavirtoja Suomessa“ [KRP vyšetřovala peněžní toky ruského ministra ve Finsku]. Helsingin Sanomat (ve finštině). 11. října 2013. Citováno 16. března 2020.
  38. ^ Sajari, Petri (11. října 2013). "Krp tutki venäläisministerin rahavirtoja Suomessa: Suuri rahanpesuepäily alkoi entisen venäläisministerin epäillystä rikoksesta" [KRP vyšetřovala peněžní toky ruského ministra ve Finsku: Velké podezření na praní peněz začalo podezřelým zločinem bývalého ruského ministra]. Helsingin Sanomat (ve finštině). Citováno 16. března 2020.
  39. ^ „Albany Invest, IPOC International Growth Fund, Saarijärvi“. Suomi 24 (ve finštině). 11. října 2013. Citováno 16. března 2020.
  40. ^ „Rozhovor s generálním ředitelem společnosti Altimo, Alexejem Reznikovičem“. Cision. Barcelona. 12. února 2008. Archivovány od originál dne 29. června 2018. Citováno 18. března 2020 - prostřednictvím Dow Jones Newswires.
  41. ^ A b Middleton, James (30. července 2007). „Altimo vs. Ipoc: je po všem“. telecom.com. Citováno 18. března 2020.
  42. ^ Buckley, L. (30. července 2007). "Vzestup a pád IPOC". Financial Times.
  43. ^ „Ruský Altimo říká, že spor MegaFon byl vyřešen“. Reuters. 30. listopadu 2007. Citováno 18. března 2020.
  44. ^ „Diskret dansk advokat milliardær: Den omstridte danske advokat i Rusland, J.P. Galmond, har - midt i gigantstrid - solgt russisk internetfirma for næsten en mia. Kr“ [Diskrétní dánský právník miliardář: Kontroverzní dánský právník v Rusku JP Galmond prodal - uprostřed obrovských sporů - ruskou internetovou společnost téměř za miliardu. kr.]. Berlingske (v dánštině). 23. června 2005. Archivovány od originál dne 18. března 2020. Citováno 18. března 2020.
  45. ^ „Němci snižují poplatky v případě ruského ministra telekomunikací“. RIA Novosti. 13. srpna 2013. Archivovány od originál dne 13. srpna 2013. Citováno 17. března 2020.
  46. ^ Beha Pedersen, Troels (17. ledna 2014). „BT taber sag til topadvokat“. BT (v dánštině). Archivovány od originál dne 20. ledna 2014. Citováno 16. března 2020.

Knihy

externí odkazy