Investigativní datový sklad - Investigative Data Warehouse

Investigativní datový sklad (IDW) je prohledávatelný databáze provozuje FBI. Byla vytvořena v roce 2004. Většina z podstaty a rozsahu databáze je klasifikovaný. Databáze je centralizací několika federálních a státních databází, včetně rejstřík trestů z různých donucovací orgány, Americké ministerstvo financí je Síť pro prosazování finančních trestných činů (FinCEN) a veřejné záznamy databáze. Podle svědectví Michaela Moreharta před Sněmovní výbor pro finanční služby v roce 2006 „IDW je centralizované, webové, uzavřené úložiště dat pro zpravodajské a vyšetřovací údaje. Tento systém udržovaný FBI umožňuje příslušně vyškoleným a autorizovaným pracovníkům v celé zemi vyhledávat informace relevantní pro vyšetřovací a zpravodajské služby. záležitosti."[1]

Přehled

Zdá se, že velikost databáze rychle roste. V roce 2004 to bylo podle vládní výzvy k podávání nabídek na řízení projektu přibližně 10TB ve velikosti. V roce 2005 podle jednoho úředníka FBI obsahovalo IDW přibližně 100 milionů dokumentů. V roce 2006 obsahovala více než 560 milionů dokumentů a byla přístupná více než 12 000 jednotlivcům. Podle webové stránky FBI k 22. srpnu 2007 databáze obsahovala 700 milionů záznamů z 53 databází a byla přístupná 13 000 jednotlivcům po celém světě.

Od roku 2007, FBI je předmětem soudního řízení podaného EFF (Nadace Electronic Frontier Foundation ) z důvodu neexistence veřejného oznámení popisujícího databázi a kritérií pro zahrnutí osobních údajů, jak požaduje Zákon o ochraně osobních údajů z roku 1974. Soudní spory jsou výsledkem dvou Zákon o svobodě informací žádosti podané EFF v roce 2006.

Byl postaven z části společností Chiliad,[2][3] kancelář FBI hlavního technologického ředitele,[4] a další. Společnosti uvedené v souborech FOIA zahrnují Northrup Grumman [5] a další.

Účel

Investigative Data Warehouse – Secret (IDW-S) „poskytuje data a služby zpracování a analýzy dat agentům a analytikům FBI při provádění misí v oblasti boje proti terorismu, kontrarozvědky a vymáhání práva“. Jádrový subsystém podporuje protiteroristickou divizi (CTD), jednotku speciálních událostí a prostřednictvím DOCLAB-S, Joint Intelligence Committee Investigation (JICI) a IntelPlus.[6]

Podle e-mailu z roku 2005 „se IDW bude v průběhu vývoje používat také pro trestní a jiná oprávněná vyšetřování bez CT.“ (CT je v boji proti terorismu) [7]

Subsystémy

V systému byly subsystémy s názvem IDW-S Core, SPT a DOCLAB-S[8]

Tým speciálních projektů (SPT):

umožňuje rychlý import nových specializovaných zdrojů dat. Tyto zdroje dat nejsou k dispozici běžným uživatelům IDW, ale jsou poskytovány malé skupině uživatelů, kteří mají prokázanou „potřebu vědět“. Systém SPT má podobné funkce jako systém IDW-S, přičemž hlavním rozdílem je odlišná sada zdrojů dat. Systém SPT umožňuje svým uživatelům přístup nejen ke standardnímu úložišti dat IDW, ale také ke specializovanému úložišti dat SPT.[9]

Soukromí

Podle interních e-mailů provedla FBI několik Posouzení dopadu na soukromí (PIA) systému IDW. Pracovali s právníky z jejich Pobočka zákona o národní bezpečnosti (NSLB) pokusit se zajistit, aby jejich systém dodržoval různé zákony týkající se sdílení informací a utajení [10] (například pravidlo 6e Federálního trestního řádu, týkající se utajení materiálu poroty [11]).

The Skupina zásad sdílení informací (ISPG) vytvořila a Diskreční tým kontroly přístupu (DACT), pracovat na „schvalování souborů údajů“ a „požadavcích na kontrolu přístupu“ pro IDW a DataMart a reagovat na další agentury zpravodajské komunity, které o přístup žádají.[12]

Web EFF FOIA IDW uvádí: „I přes obrovské množství osobních údajů obsažených v IDW FBI nikdy nezveřejnila Oznámení zákona o ochraně osobních údajů popis systému nebo vysvětlení způsobů, jakými mohou být záznamy použity. “ [13]

V roce 2005 také někdo z Úřadu generální rady (OGC) zaslal „předběžné úvahy zaměstnanců, že bychom možná měli omezit požadavky FBI PIA na systémy jiné než NS“ (NS je národní bezpečnost).[14] Byl tu také e-mail z roku 2006, který uvádí, že „národní bezpečnostní systémy jsou osvobozeny od E-Gov“,[15] zjevně odkazující na Zákon o elektronické správě z roku 2002, která má sekci zabývající se ochranou soukromí.

Zdroje dat

IDW používalo mnoho zdrojů dat. Dokumenty FOIA z EFF jsou silně redigovány, ale některé zdroje jsou následující:

  • Systém FBI Automated Case Support (ACS), podmnožina systému Electronic Case File (ECF)[16]
  • Společné vyšetřovací dokumenty výboru pro zpravodajské služby (JICI),[17] s textem OCR [18]
  • „Open Source News“ (veřejné webové stránky, jako je Washington Post a další)[19]
  • Zabezpečená automatizovaná síť pro zasílání zpráv (SAMNet)[17]
  • Násilný gang a teroristická organizace (VGTOF)
  • Program DARPA TIDES („open source novinky“, které byly organizovány a shromažďovány)
  • Fileroom IntelPlus s textem OCR[18]
  • FBI National Crime Information Center (NCIC)[16]
  • Divize správy záznamů FBI (RMD), laboratoř dokumentů (DocLab), FBIHQ
  • MiTAP [20] (shromažďuje údaje z veřejných zdrojů, webových stránek atd.)
  • Zdroje dat specifické pro SPT (částečný seznam, soubory FOIA mají velké části redigovány):
    • Výpisy Unified Name Index (UNI)
    • Finanční centrum (FinCen),[21] počítaje v to Zákon o bankovním tajemství data [22]
    • "Různé zdroje", včetně Správa bezpečnosti dopravy[23]
    • Protiteroristická divize FBI (CTD)
    • Telefonní čísla / adresy z ACS
    • Data případu z ACS
    • Seznam sledovaných teroristů (TWL)[24]
    • „Other NJTTF data“
    • DoS ... Ztracené / odcizené údaje z pasu
    • Žádný seznam mušek, od TSA
    • Selectee seznam, od TSA
    • ACS / ECF s vyloučením některých typů případů
    • CIA non-TS / non-SCI Technical Discussions (TDs) and Intelligence Information Reports (IIRs) od roku 1978 do května 2004[25]

Mluvilo se také o propojení FTTTF „Data Mart“ s IDW.[26]

Data v IDW jsou klasifikována na „tajné“ úrovni nebo nižší. Vyšší klasifikace nejsou povoleny a lze je odstranit[27]

Viz také

Reference

Konzultované zdroje
Vysvětlivky
  1. ^ Morehart 2005, op. cit.
  2. ^ „Případová studie Chiliad“ (PDF). Archivovány od originál (PDF) dne 2012-05-24. Citováno 2009-03-18.
  3. ^ David Gardner (2006-08-30). „FBI předvádí protiteroristickou databázi“. Informační týden. Citováno 2009-03-18.
  4. ^ Soubory EFF FOIA, 2008 8. dubna, idw01, strana 28 propojeného pdf
  5. ^ Soubory EFF FOIA, 2008 8. dubna idw01, strana 27 propojeného pdf
  6. ^ FBI, Plán zabezpečení systému IDW-S, 2005 24. ledna
  7. ^ Soubory EFF FOIA, 8. dubna 2008 idw02, str. 13 propojeného PDF
  8. ^ FBI, IDW-S System Security Plan, 2005 24. ledna. Z dokumentů FOIA není jasné, jaký je rozdíl mezi IDW-S a IDW, a tedy zda Core SPT a DOCLAB-S spadají pod IDW nebo IDW-S.
  9. ^ FBI, S-CONOPS IDW, 2004 29. listopadu strana 52 propojeného pdf
  10. ^ Soubory EFF FOIA, 8. dubna 2008 idw02. Většinu tohoto vydání FOIA tvoří e-maily v rámci FBI týkající se PIA
  11. ^ Soubory EFF FOIA, 8. dubna 2008 idw02, strana 73 propojeného pdf. Pravidlo 6e viz https://www.law.cornell.edu/rules/frcrmp/Rule6.htm Cornell
  12. ^ Soubory EFF FOIA, 8. dubna 2008 idw02 str. 74, 75 propojeného pdf
  13. ^ Web EFF, FOIA: Investigativní datový sklad DOJ
  14. ^ Soubory EFF FOIA, 8. dubna 2008 idw02, strana 10 propojeného pdf. Tento konkrétní e-mail také zmiňuje VCF systém (který byl později vyřazen) s tím, že PIA pro VCF mohou „znamenat značné náklady“
  15. ^ Soubory EFF FOIA, 2008 9. června idw04, strana 35 propojeného pdf
  16. ^ A b FBI, IDW Privileged Users Guide, 2004 1. prosince
  17. ^ A b FBI, Plán zabezpečení systému IDW-S, 2003 3. prosince
  18. ^ A b Aktualizace stavu FBI IDW, 2005 21. září
  19. ^ Aktualizace stavu FBI IDW, 2005 21. září. „Open Source News“ je v dalších dokumentech zmiňován společně MiTAP a / nebo DARPA TIDES.
  20. ^ Poznámka: Některé dokumenty FBI uvádějí DARPA TIDES, některé seznam MiTAP, některé jednoduše říkají „Open Source News“. Jsou to související projekty, ne-li snad totéž.
  21. ^ Síť pro prosazování finančních trestných činů
  22. ^ Soubory EFF FOIA 2008 8. dubna idw02, str. 8/9 propojeného pdf
  23. ^ FBI S-CONOPS IDW 2004 29. listopadu strana 53 propojeného pdf
  24. ^ Soubory EFF FOIA, 2008 8. dubna, idw02 strana 83 propojeného PDF
  25. ^ Soubory EFF FOIA, 2008 8. dubna, idw01, strana 33 propojeného pdf
  26. ^ Soubory EFF FOIA, 2008 8. dubna, idw02. Stránka 37 propojeného pdf
  27. ^ Soubory EFF FOIA, 2008 2. dubna, idw01, strana 43