Divize vyšetřování finančních trestných činů - Financial Crimes Investigation Division - Wikipedia
| මූල්ය අපරාධ විමර්ශන අංශය நிதி குற்றம் புலனாய்வு பிரிவு | |
| Přehled jednotky finanční kriminality | |
|---|---|
| Tvořil | 26. února 2015 |
| Typ | Jednotka finanční kriminality |
| Jurisdikce | Vláda Srí Lanky |
| Hlavní sídlo | Central Point Building, ulice Chatham, Colombo 01 |
| Motto | Spravedlivě chráňte ty, kteří dodržují Zákon |
| Zaměstnanci | Klasifikovaný |
| Rodičovské oddělení | Policie na Srí Lance |
| webová stránka | Oficiální FCID |
The Divize vyšetřování finančních trestných činů (Sinhálština: මූල්ය අපරාධ විමර්ශන අංශය; Tamil: நிதி குற்றம் புலனாய்வு பிரிவு; známý jako FCID) je donucovací agentura z Srílanská vláda. Má za úkol na Srí Lance vyšetřovat finanční kriminalitu a vymáhání práva. Je to dceřiná společnost agentury Policejní služba na Srí Lance.
Přehled
FCID založil ministr pro veřejný pořádek a křesťanské záležitosti John Amaratunga dne 26. února 2015 podle pokynů předsedy vlády Ranil Wickremesinghe a v jejím čele stojí DIG Ravi Waidyalankara.[1][2]
Za provádění vážných vyšetřování na celém ostrově je přímo odpovědná divize pro vyšetřování finančních zločinů finanční podvody zneužití státních aktiv nebo fondů, případy takové povahy, které vyžadují intelektuální schopnosti a komplexní detekci. FCID občas provádí šetření týkající se Vládní příjmy. Agentury FCID jsou vysoce kvalifikované v oblasti řešení závažných finančních trestných činů, podvodů, nevyžádaných megaprojektů, závažných finančních trestných činů proti veřejnému majetku, praní peněz, financování terorismu a finančních transakcí, nezákonných finančních transakcí, nezákonného obohacení a přestupků proti finančním zločinům proti národní bezpečnosti. .
FCID má nejvyšší pravomoci zatknout civilisté, vládní pracovníci a zákonodárce odkudkoli Srí Lanka bez získání souhlasu od Generální prokurátor nebo DIG této jednotky. Podezřelého může být vzat zpět Soudní dvůr až do dalšího slyšení.
Dějiny
Divize vyšetřování finančních trestných činů byla založena 26. února 2015 pod záštitou policejní služby na Srí Lance.
Agentura FCID je přímo odpovědná za vyšetřování obvinění z korupce vedeného proti Správa Rajapaksy a veřejné služby zapojené do rozsáhlé korupce, která vedla k destabilizaci Vládní příjmy. Bylo však několik stížností na několik vysoce postavených ministrů EU Sirisena skříňka taky.[3]
FCID také zatkla několik vysoce postavených ministrů Správa Rajapaksy včetně bývalého ministra pro rozvoj hospodářství Basil Rajapaksa.[4]
FCID také prošla školením od britských Kancelář pro závažné podvody poté, co srílanská vláda v roce 2015 požádala o mezinárodní pomoc proti korupci.[5]
V červenci 2017 prezident Maithripala Sirisena vyjádřil nesouhlas s aktivitami FCID nad vyšetřováním prováděným proti jeho členům vlády ministr A.H.M. Fowzi používal auto patřící jinému ministerstvu a jmenoval jeho dceru bývalý státní ministr Priyankara Jayaratne. Rovněž se ukázalo, že vláda utrácí měsíčně 1,2 milionu Rs za udržování FCID. [6]
Pozoruhodné zatýkání
| Postavení | Podezřelé jméno | Poplatky) | Datum zatčení | obsazení | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|
| Ve vazbě Kauce poskytnuta prostřednictvím Nejvyššího soudu | Basil Rajapaksa | Zpronevěra výstavby veřejných bytových fondů | 22.dubna 2015 | Bývalý ministr pro rozvoj hospodářství | [4] |
| Propuštěn na kauci | Johnston Fernando | Účtováno z rabování Lanka Sathosa zboží | 5. května 2015 | Bývalý ministr družstev a vnitřního obchodu | [7][8] |
| Ve vazbě | Nihal Jayatilake | Zpronevěra výstavby veřejných bytových fondů | 22.dubna 2015 | Bývalý ministr pro rozvoj ekonomiky | [4] |
| Ve vazbě | R. R. K. Ranawaka | Zpronevěra výstavby veřejných bytových fondů | 22.dubna 2015 | Bývalý generální ředitel Divineguma | [4] |
| Ve vazbě | Saliya Wickramasuriya | Zpronevěra Fondy tsunami | 9. května 2015 | Bývalý provozní ředitel Agentury pro obnovu a rozvoj | [9] |
Reference
- ^ „Otevření divize vyšetřování finanční trestné činnosti“. Citováno 9. května 2015.
- ^ „John Amaratunga zpochybňuje IGP na téma korupce (Watch Report)“. NewsFirst. 26. února 2015. Citováno 10. května 2015.
- ^ „Stížnost podaná proti Rajithě Senaratne pro údajný finanční podvod“. Citováno 2017-10-01.
- ^ A b C d „Bratr bývalého vůdce Srí Lanky Basil Rajapaksa zatčen“. BBC World. 22.dubna 2015. Citováno 10. května 2015.
- ^ „Spojené království podporuje Srí Lanku v boji proti úplatkům a korupci“.
- ^ „Vláda nešťastná z vyšetřování FCID“.
- ^ „Johnston Fernando zatčen“. Novinky..lk. 8. května 2015. Citováno 10. května 2015.
- ^ „Johnston propuštěn na kauci“. DailyMirror.lk. 28. května 2015. Citováno 28. května 2015.
- ^ „Fmr COO společnosti RADA Saliya Wickremasuriya zatčen“. DailyMirror (Srí Lanka). 9. května 2015. Citováno 9. května 2015.