FIMACO - FIMACO

Společnost pro finanční správu Ltd (FIMACO) byl Trikot společnost založená v roce 1990.

Společnost získala slávu v důsledku řady skandálů týkajících se půjčovacích fondů MMF, operací na ruském trhu s dluhy a otázky získávání provizních výnosů z operací se státní měnovou rezervou. Společnost byla také předmětem analýzy v rámci vyšetřování osudu stranických finančních zdrojů komunistické strany.

Dějiny

V srpnu 1990 bylo vydáno tajné memorandum Vladimíra Ivaška, který ním byl Gorbačov Náměstek generálního tajemníka nastínil strategie, jak skrýt komunistická strana aktiva prostřednictvím ruských a mezinárodních společných podniků, protože Boris Jelcin, který byl novým prezidentem Ruské republiky v Sovětský svaz Chtěl vybírat daně z rozsáhlých administrativních majetků komunistické strany a ze samotné strany.[1] V listopadu 1990 Leonid Veselovsky, a plukovník v KGB a odborník na mezinárodní ekonomii, byl přeložen ze svého postu KGB v Portugalsku do Moskvy.[1]

Dne 13. srpna 1991 Valērijs Kargins a Viktor Krasovický v Riga Lotyšsko se otevřelo jako první směnárna v cizí měně jako uzavřená akciová společnost v EU Sovětský svaz.[2][3][4] Se svou turistickou kanceláří otevřeli směnárnu na vlakovém nádraží v Rize, dříve 3. dubna 1991. Spolu s ním Viktors Krasovickis a jeho manželka Nina Kontratyeva později založili Banka Parex v lednu 1992.[5][6] Riga se měla stát globálním finančním centrem v bývalém Sovětském svazu a Parex se prosadil jako „Jsme si bližší než Švýcarsko!“ (ruština: «Мы ближе, чем Швейцария!»)[7][8]

Ve zprávě z roku 1991 bývalý plukovník KGB Veselovskij, jehož úkolem bylo řídit obchodní záležitosti komunistické strany v zámoří, řekl, že našel způsoby, jak získat peníze ze strany do zahraničí. Navíc Nikolai Kruchina a Viktor Geraschenko, Ruskí prokurátoři rovněž považovali Veselovského za hlavní postavu při převodu peněz.[1][9] Stanoveným cílem bylo zajistit finanční blaho stranických vůdců poté, co ztratili moc.[10][11]Velké částky státních aktiv byly převedeny prostřednictvím FIMACO. Jeden odhad je přibližně 50 miliard USD.[12]Mezi lidi s přístupem k FIMACO patřili vyšší důstojníci komunistická strana, Komsomol, státní banky, KGB a válečný.[13]Dokument z roku 1993 podepsaný vyšším náměstkem pro Viktor Gerashchenko, vedoucí Ruská centrální banka, zakázat zveřejňování převodů na FIMACO: „Zůstatek na investičním účtu [centrální banky] ve FIMACO by neměl být uveden v rozvaze banky.“[10][11]

Existenci FIMACO odhalil ruský hlavní žalobce Jurij Skuratov v únoru 1999. Brzy poté, FSB hlavní Vladimír Putin zaútočil na Skuratova kampaní, která zahrnovala video, kde měl Skuratov údajně sex se dvěma prostitutkami.[10][11]

Ruští úředníci tvrdili, že je 100% ve vlastnictví státu Banque Commerciale pour l’Europe du Nord, ale nikdy neposkytl žádný důkaz podle a Newsweek článek v březnu 1999.[10][11]

Podle Sergej Treťjakov, KGB hlavní Vladimir Kryuchkov poslal prostředky komunistické strany v hodnotě 50 miliard USD na neznámé místo v čele až k zhroucení SSSR.

Michail Chodorkovskij je Yukos Oil konglomerát získal část peněz a dal Viktoru Geraschenkovi předsednictví Yukosu za pomoc, kterou dostal Chodorkovskij od Geraschenka.[14]

Zprávy švýcarských a německých zpravodajských služeb zahrnovaly mnoho osob v EU Ruská mafie přes Grigorij Luchanský je Vídeň, Se sídlem v Rakousku Nordex a Boris Birshtein se sídlem v Curychu ve Švýcarsku Seabeco AG, KGB, FSB a další v plánu přemístit miliardy pryč od Sovětského svazu a do tajné ekonomiky.[15][16][17][A] Část prostředků byla do Spojených států zaslána prostřednictvím Michaela Cherneyho a Semyana Kislana.[19] Ruští prokurátoři se dříve pokoušeli obvinit Birshteina, Veselovského, Luchanského a další z nelegálního praní peněz z fondů komunistické strany.[1][14]

Viz také

Poznámky

  1. ^ Grigory Luchansky, také hláskovaný Grigori Loutchansky, je lotyšsko-izraelsko-gruzínský s vazbami na praní peněz s lotyšskou bankou Parex podle Panama papíry. Byl velmi blízko Marc Rich a Pincus Green a jejich sídlem ve Švýcarsku Glencore.[18]

Reference

  1. ^ A b C d Dobbs, Michael; Coll, Steve (1. února 1993). „Bývalí komunisté se snaží získat rychlou hotovost“. Washington Post. Citováno 23. listopadu 2020.
  2. ^ "Vesti.lv: Каргин Superstar. Часть 10" [Kargin Superstar. Část 10]. vesti.lv (v Rusku). Archivovány od originál dne 2020-11-24. Citováno 2020-11-24.
  3. ^ Watts, Christopher (2. října 2000). "Přežití nejschopnějších". Forbes. p. 1. Archivováno od originál 10. srpna 2001. Citováno 29. listopadu 2011.
  4. ^ Watts, Christopher (2. října 2000). "Přežití nejschopnějších". Forbes. p. 2. Archivovány od originál dne 22. srpna 2001. Citováno 29. listopadu 2011.
  5. ^ "Vesti.lv: Каргин Superstar. Часть 12" [Kargin Superstar. Část 12]. vesti.lv (v Rusku). Archivovány od originál dne 2020-11-24. Citováno 2020-11-24.
  6. ^ "Vesti.lv: Каргин Superstar. Часть 14" [Kargin Superstar: Část 14]. vesti.lv (v Rusku). Archivovány od originál dne 2020-11-24. Citováno 2020-11-24.
  7. ^ Caruana Galizia, Paul (1. června 2019). „Špinavé peníze, krvavá vražda“. Archivovány od originál dne 16. června 2020. Citováno 27. listopadu 2020.
  8. ^ "Кровь на счетах: Как связаны" латвийская прачечная "и расстрел адвоката, мешавшего банку ABLV Эрнсу Lрнсу [Krev na poukázkách: Jak je na tom „lotyšské prádlo“ a zastřelení právníka, který zabránil vlastní likvidaci banky ABLV Ernesta Bernise a Olega Filyi?]. www.compromat.ru (v Rusku). 10. července 2019. Citováno 27. listopadu 2020.
  9. ^ Belton 2020, str. 50-60.
  10. ^ A b C d Powell, Bill (28. března 1999). „Sledujte peníze“. Newsweek. Archivovány od originál dne 4. března 2014. Citováno 10. února 2020.
  11. ^ A b C d „Sledujte peníze - nejnovější skandál v Kremlu zahrnuje miliardy dolarů pohybujících se na moři - plus sex a videokazeta“. Newsweek. 1999-03-29.[trvalý mrtvý odkaz ]
  12. ^ Ruské praní špinavých peněz: slyšení Kongresu. James A. Leach. p. 816
  13. ^ Marshall I. Goldman: Pirátství Ruska: Ruská reforma se zhoršuje
  14. ^ A b The Saker (19. listopadu 2020). „Putin vyloučí rodiny“. Saker. Archivovány od originál dne 19. listopadu 2019. Citováno 23. listopadu 2020.
  15. ^ „Spojení mezi FSB a organizovaným zločinem: analytická zpráva Swiss Intelligence (anglický překlad)“. Přeshraniční archiv korupce. 17. ledna 2019. Archivovány od originál dne 4. listopadu 2020. Citováno 23. listopadu 2020.
  16. ^ „Spojení mezi FSB a organizovaným zločinem: analytická zpráva Swiss Intelligence, kapitola 4“. Přeshraniční archiv korupce (v němčině). 29. ledna 2019. Archivovány od originál dne 27. září 2020. Citováno 23. listopadu 2020.
  17. ^ „Spojení mezi FSB a organizovaným zločinem: analytická zpráva Swiss Intelligence“. Přeshraniční archiv korupce (v němčině). 23. října 2018. Archivovány od originál dne 21. října 2020. Citováno 23. listopadu 2020.
  18. ^ Zaměstnanci Intelligence Online (8. března 2001). „Spojení USA na Kavkaze“. Zpravodajský zpravodaj (Č. ​​401). Archivovány od originál 16. listopadu 2020. Citováno 21. listopadu 2020.
  19. ^ Belton 2020, str. 66.

Knihy

externí odkazy