Boris Birshtein - Boris Birshtein

Boris Birshtein
Boris Birshtein.jpg
narozený (1947-11-11) 11. listopadu 1947 (věk 73)
Litva
Národnostkanadský
obsazeníPodnikatel

Boris Birshtein, narozen 11. listopadu 1947 v Litva, je podnikatel a bývalý předseda Seabeco, an investice a obchodní společnost.[1]

Birshtein údajně zbohatl využíváním kontaktů na vysoké úrovni Rusko v návaznosti na pádu Sovětského svazu v prosinci 1991.[2] Říká se, že emigroval Kanada v roce 1979.[1] Bydlel v Kanadě až do roku 1992, kdy odešel do Curych, Švýcarsko.[3]

Obchodní kariéra

Osobní investice

V říjnu 2019 bylo oznámeno, že Birshtein investoval do GEMGOW, online platformy pro obchodování s drahými kameny.[4]

Seabeco Group

Birshtein je bývalý předseda skupiny Seabeco Group. Počátky Seabeco Group jsou nejisté. V říjnu 1993 Toronto Star citoval ruské zdroje, podle nichž bylo Seabeco založeno Sovětským svazem koncem 80. let na pomoc pašovat státní peníze na západ.[5] Pozdější zprávy tvrdily, že Seabeco investovalo do nemovitostí v Rusku na konci 80. a počátku 90. let, včetně 30podlažního Trump Tower luxusní hotel, divadelní komplex a tělocvična.[6] Rovněž uzavřelo společné partnerství s Daewoo, jihokorejský konglomerát, v roce 1987.[5]

Seabeco otevřelo kancelář v Kanadě po Birshteinově emigraci do země. Ruské odnože Seabeco údajně zahrnovaly společný podnik s bývalým šéfem moskevské policie, společný podnik s odbory, obchodní společností a soukromou bankou.[6] Seabeco začalo ukončovat své kanadské operace v roce 1992.[6]

Seabeco v Curychu bylo údajně ukončeno v roce 1993 po obvinění v Rusku, do kterého byla zapojena podvod a praní peněz.[3]

Spojení s Moldavskem

V roce 1991 byl Birshtein jmenován Askar Akajev, bývalý prezident Moldavska, vést zemský výbor pro obnovu a rozvoj.[3] Byl také zaměstnán jako zástupce moldavského zahraničního obchodu.[3]

Zprávy uvádějí, že Seabeco bylo v důsledku pozice Birshteina osvobozeno od daňových povinností v zemi. Společnost vrátila přízeň zřízením první mezinárodní obchodní školy v Moldavsku.[2]

Birshtein představil členy moldavské vlády ministrům na vysoké úrovni v Kanadě, včetně Charlese McMillana, bývalého poradce kanadského předsedy vlády Brian Mulroney. McMillan pomohl zemi vymyslet program tržních reforem na počátku 90. let.[3] Kanadský poslanec a bývalý ministr obchodu Monte Kwinter jednou řekl o vztahu Birshtein s bývalým kyrgyzským prezidentem Askarem Akajevem; "Mluvíš o tom, že jsi u nohou prezidenta, no, tito dva byli nerozluční."[3]

Obvinění z korupce

V roce 1993 se Birshtein stal předmětem neprokázaných obvinění, že použil Seabeco k rabování milionů dolarů z bývalé sovětské státní pokladny. Vyšetřování bylo zahájeno na příkaz Boris Jelcin.[5]

Toronto Star odhalila důkazy poskytnuté proti Birshteinovi, které podal Dmitri Yakoubovski, bývalý ruský vládní úředník a bývalý výkonný ředitel Seabeco. Poradce moskevského hlavního žalobce tehdy řekl, že „politici [používají] korupci jako zbraň proti svým soupeřům“.[5]

V dubnu 2005 byla Birshteinova společnost Seabeco pojmenována kyrgyzskými soudy v souvislosti s údajným zpronevěrou zlata ve výši 23 milionů dolarů ve Švýcarsku. Vyšetřování bylo zahájeno v dubnu 2005, po populárním svržení kyrgyzského vůdce Akajeva v předchozím měsíci.[7]

Po jeho výpovědi zaslala kyrgyzská spravedlnost švýcarským státním zástupcům seznam členů prezidentského doprovodu, u kterého je podezření, že byl zapojen do zneužívání.[7]

Žádost se týkala objednávky z roku 1991, kterou Akajev podal na přepravu zlata do Curychu na bankovní účet ovládaný dceřinou společností Seabeco.[7] Švýcarské orgány v té době odmítly jednat s tím, že žádost o spolupráci nebyla dostatečně podrobná.[7]

Reference

  1. ^ A b Lallemand, Alain (17. března 1997). „Mafia Russe: La Justice Suisse Fond Sur Anvers et Bruxelles que Venaient-ils chercher en Belgique?“. Le Soir. Citováno 6. ledna 2016.
  2. ^ A b „The Big man in Kyrgyzstan: A Canadian's connection to gold, scandals and a coup in former Soviet Republics“. The Financial Post (Kanada). 5. února 1994.
  3. ^ A b C d E F „Boris zná každého… Vedoucí firmy zapletený do ruských kontroverzních tahů s vysokými, mocnými“. Toronto Star. 26. srpna 1993.
  4. ^ Personál. „GEMGOW přitahuje předního světového investora Borise Birshteina - Emirates24 | 7“. www.emirates247.com. Citováno 2019-10-29.
  5. ^ A b C d „Ruský skandál se stává divokým jako každý špionážní román“. Toronto Star. 3. října 1993.
  6. ^ A b C „Bývalí komunisté se snaží získat řadu rychlých hotovostí“. The Washington Post. 11. února 1993.
  7. ^ A b C d „Les Kirghiz recherchent en Suisse l'or or volé de leur ancien président“. Le Temps. 3. října 2005.