Everett Stern - Everett Stern - Wikipedia

Everett Stern
Stern Original.jpg
Republikán kandidát na
Senát Spojených států
Datum voleb
Primární: 26. dubna 2016
Všeobecné volby: 8. listopadu 2016
SoupeřPat Toomey (R )
Držitel úřaduPat Toomey
Osobní údaje
narozenýNew York City, New York
Spojené státy
Politická stranaRepublikán
RezidencePhiladelphie, Pensylvánie
Alma materStetson University (MBA )
obsazeníŘeditel zpravodajství
webová stránkaeverettstern.com

Everett A. Stern je oznamovatel, politik a zpravodajský ředitel společnosti Tactical Rabbit, Inc. Je nejlépe známý svými činy v HSBC skandál s praním peněz, kde nezákonně odhalil miliardy dolarů praní peněz transakce, které vedly k SEK vyšetřování a pokuta 1,92 miliardy USD proti HSBC v roce 2012.

raný život a vzdělávání

Everett Stern se narodil v roce New York City.[1] Vystudoval Wellington High School ve Wellingtonu na Floridě v roce 2002. Promoval s titulem Bachelor of the Arts (BA) od Florida Atlantic University v roce 2008.[2] Stern hledal místo u tajné služby Ústřední zpravodajské služby, ale byl krátce před maturitou odmítnut.[3][4] Získal magisterský titul v oboru Business Administration (MBA) Stetson University na střední Floridě v květnu 2010.[5]

HSBC

Skandál s praním peněz

V říjnu 2010 Stern zaujal pozici pracovníka pro dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz (AML) pro HSBC New Castle, Delaware kancelář, kde sledoval transakce banky na Středním východě.[4][3][6] Stern identifikoval mnoho podezřelých transakcí spojených s teroristickými skupinami na Středním východě, jako např Hamas a Hizballáh.[7] Konkrétně odhalil nadnárodní síť praní peněz, která generovala miliony dolarů pro Hizballáh prostřednictvím libanonských bratrů Aliho, Husajna a Kassima Tajideena prostřednictvím jejich Gambie společnost se sídlem v Tajco Ltd.[8] Stern poslal řadu upozornění a jeho nadřízený HSBC byl opakovaně ignorován.[9] Po několika takových epizodách Stern navázal kontakt s FBI a CIA, která začala vyšetřovat HSBC. Stern, který sám řídil, pokračoval ve shromažďování a předávání informací CIA o do očí bijícím zneužívání a manipulaci s drátovými filtry ze strany HSBC, aby schválil nelegální bankovní převody. Odešel z HSBC v říjnu 2011.[3][10] Do léta roku 2012 se šetření rozšířilo na operace praní peněz banky v EU střední východ, Mexiko, Írán, Súdán, a Severní Korea.[11][12][13][14]

Zpráva kongresu z července 2012 zjistila, že od roku 2001 do roku 2010 HSBC „vystavila americký finanční systém široké škále rizik praní peněz, obchodu s drogami a financování terorismu kvůli špatným kontrolám proti praní peněz“.[15]

V prosinci 2012 dospěla HSBC k urovnání s americkými úřady, které ji požadovaly, aby zaplatila rekordní pokutu 1,92 miliardy USD a zlepšila své kontroly proti praní peněz výměnou za odklad trestního stíhání na pět let.[16][17]

V únoru 2013 byl Everett Stern poprvé uveden jako informátor HSBC v Valící se kámen časopis v článku Gangster Bankers: Příliš velký do vězení.[18]

V únoru 2018 byl Stern uváděn jako informátor HSBC v seriálu Netflix Špinavé peníze.[4][19]

Následky

Stern dosáhl rezignační dohody ze své pozice v HSBC v říjnu 2011. Poté, co byl „na černé listině“ finanční komunity, začal pracovat v P.F. Chang je restaurace jako server.[20] Stern financoval sám sebe a v následujícím roce spustil soukromou zpravodajskou agenturu Tactical Rabbit. V březnu 2013 předložili Stern a advokátní kancelář Berger & Montague SEC shromážděné důkazy o tom, že HSBC pokračovala v porušování předpisů proti praní peněz až do října 2011, kdy Sternovo zaměstnání u HSBC skončilo.[20] V srpnu 2013 se Stern připojil k Obsadit Wall Street pracovní skupina s názvem Alternativní bankovnictví, aby dále propagovala jeho obvinění proti HSBC.[21][22] Na protestu, který se konal 29. srpna 2013 v New Yorku, Stern veřejně tvrdil, že HSBC se dopustila porušení předpisů proti praní špinavých peněz do konce svého pracovního poměru v roce 2011, a požádala vládu, aby znovu zahájila řízení proti HSBC.[20][23][24]

V prosinci 2013 dosáhla HSBC dohody s Ministerstvo financí USA Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv týkající se finančních prostředků, které byly převedeny na finančníky teroristické organizace Hizballáh v období od prosince 2010 do dubna 2011. HSBC byla povinna zaplatit 32 400 USD. Ministerstvo financí uvedlo, že toto vypořádání „nesouvisí s dohodou banky z prosince 2012“.[25] Stern nadále veřejně prostřednictvím médií hovořil o svých obviněních z HSBC, zejména pokud se týkají financování teroristických skupin a aktivit[9][23][26]

Taktický králík

Stern založil Tactical Rabbit s úmyslem „odhalovat provinění“ ve finančních a korporátních institucích.[27]

V květnu 2015 Stern provedl šetření týkající se uzavření Sweet Briar College. Stern uspořádal 9. května 2015 na vysoké škole tiskovou konferenci a tvrdil, že zpravodajská operace společností odhalila podvody.[28] Stern prosil americkou veřejnost a FBI, aby se zapojily. Stern poznamenal, že „Záchrana sladkého vřesu není problémem ve Virginii, ale je to problém národní, který vyžaduje, aby všichni Američané jednali.“ V květnu 2015 Stern vydal veřejný dopis Ředitel FBI James Comey žádá o vyšetřování FBI ohledně zjištění jeho společnosti o uzavření školy.[29][30][31]

V únoru 2018 Stern zaslal oznámení Kancelář šerifa okresu Palm Beach pokud jde o jednoho z jejích poslanců, který údajně zveřejňuje rasistický a urážlivý obsah na účtech sociálních médií z roku 2013 a doporučuje, aby byl poslanec propuštěn.[32] Následně šerifovo oddělení dokončilo vyšetřování a zástupce byl podle mluvčího šerifa propuštěn.[33][34]

V roce 2018 Stern obdržel tip, že Michiganské ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb (MDHHS) vyplatil stovky tisíc dolarů nesprávně Medicaid náhrady za šestileté období, protože byl deaktivován systém plateb škod. Po obdržení interních e-mailů MDHHS prostřednictvím Zákon o svobodě informací „Stern zjistil, že zaměstnanec zdravotnické agentury záměrně vypnul počítačový program určený k monitorování služeb domácí zdravotní péče. E-maily ukazují, že agentura změnila počítačový program tak, aby „zmírnila zátěž zaměstnanců zpracovávajících nároky“.[35]

Politická kariéra

Na podzim roku 2013 Stern spolupracoval Maxine Waters, D-CA, zařadil demokrata na Výbor pro finanční služby domu, o „Zákonech o odpovědnosti jednotlivců a odrazování od praní peněz“, jehož cílem bylo dát síti pro prosazování finančních trestných činů oprávnění vést vlastní soudní spory a zpřísnit tresty a tresty odnětí svobody pro bankovní manažery zapojené do praní peněz.[36][37][38]

V únoru 2014 republikán Stern oznámil, že kandiduje 13. okrsek v Pensylvánii v Volby v roce 2014.[39][40] Odstoupil ze závodu před uzávěrkou přihlášek v dubnu 2014.[41]

V dubnu 2015 Stern oznámil svou kandidaturu do Senátu Spojených států jako republikánského kandidáta z Pensylvánie, čímž vyzval úřadujícího Pat Toomey pro republikánské primární v volby 2016.[42][43]

Reference

  1. ^ Frias, Carlos (3. listopadu 2013). „DIAGNOSTIKA LÉKAŘE: Henry Stern je oddaný rodinný muž. Radiolog, který rád slouží veteránům. A nic z toho se kvůli rakovině nemění.“. Palm Beach Post.
  2. ^ Ant, Fire (22. října 2013). „Wellington Whistleblower Busts HSBC for Serving Terrorists, Propaguje“ Bank War Day"". New Times Broward-Palm Beach.
  3. ^ A b C Taibbi, Matt, „Gangster Bankers: Too Big to Jail“, Valící se kámen, 14. února 2013
  4. ^ A b C Quinn, Holly (30. ledna 2018). „Špinavé peníze Netflixu odhalují bývalou kancelář nového zámku HSBC - Technical.ly Delaware“. Technical.ly Delaware. Citováno 9. února 2018.
  5. ^ Jeff Ostrowski (23. listopadu 2013). „Everett Stern, který vyrostl ve Wellingtonu, říká, že zapískal na HSBC“. The Palm Beach Post.
  6. ^ „Průvodce drogovými kartely k praní milionů“. Splinter News. Citováno 2019-12-10.
  7. ^ „Průvodce drogovými kartely k praní milionů“. Splinter News. Citováno 2019-12-10.
  8. ^ Reuters, „Africký supermarket se zlověstnou stranou“, Reuters, 13. července 2012
  9. ^ A b Mollenkamp, ​​Carrick; Vlk, Brett (13. července 2012). „Zvláštní zpráva: Zásahy HSBC proti praní peněz plné výpadků“. Reuters.
  10. ^ „Drogové kartely, zbraně, banky a dolar - nezákonný obchod pokračuje, tvrdí bývalý oznamovatel“. BV World. Citováno 2019-12-10.
  11. ^ Silver-Greenberg, Jessica, „Hotovostní pohyby podle HSBC v poptávce“, New York Times, 24. srpna 2012
  12. ^ „Průvodce drogovými kartely k praní milionů“. Splinter News. Citováno 2019-12-10.
  13. ^ „Drogové kartely, zbraně, banky a dolar - nezákonný obchod pokračuje, tvrdí bývalý oznamovatel“. BV World. Citováno 2019-12-10.
  14. ^ „Dokument Netflix znovu zkoumá skandál praní špinavých peněz HSBC ve výši 881 milionů dolarů“. Sledování trhu. Citováno 2019-12-10.
  15. ^ Stálá podvýbor pro vyšetřování pro vnitřní bezpečnost a vládní záležitosti „HSBC vystavila americký finanční systém praní peněz, drogám a rizikům financování terorismu“, 16. července 2012
  16. ^ Protess, Ben a Jessica Silver-Greenberg, „HSBC zaplatí 1,92 miliardy dolarů na vypořádání poplatků za praní peněz“, New York Times, 10. prosince 2012
  17. ^ „Everett Stern: Případ praní peněz HSBC ještě neskončil“. antimoneylaundering.us. Archivovány od originál dne 2015-09-23. Citováno 2015-08-04.
  18. ^ Taibbi, Matt (14. února 2013). „Gangster Bankers: Too Big to Jail“. Valící se kámen. Citováno 24. května 2019.
  19. ^ „Dokument Netflix znovu zkoumá skandál praní špinavých peněz HSBC ve výši 881 milionů dolarů“. Sledování trhu. Citováno 2019-12-10.
  20. ^ A b C Chris Cumming (30. srpna 2013). „HSBC Whistle-Blower Presses for New Laundering Probe“. Americký bankéř.
  21. ^ V srpnu 2013 se Stern připojil k pracovní skupině Occupy Wall Street s názvem Alternativní bankovnictví, aby dále propagoval svá obvinění vůči HSBC.„Alternativní bankovnictví OWS se dnes zaměřuje na HSBC“. Obsadit Wall Street. 29. srpna 2013.
  22. ^ Jerry Ashton (28. srpna 2013). „Nejméně oblíbené narozeniny Wall Street: OWS a Everett Stern“. Huffington Post.
  23. ^ A b Halasa, Marni (28. října 2013). „Poslouchá někdo? HSBC pokračuje v praní peněz pro teroristické skupiny, říká oznamovatel“. Huffington Post. Citováno 21. října 2014.
  24. ^ Michael Hearns (29. srpna 2013). „HSBC stále v hledáčku zájmové skupiny“. Praní špinavých peněz.
  25. ^ „HSBC dostává malé pokuty za teroristické transakce“. Huffington Post.
  26. ^ Shevardnadze, Sophie (20. ledna 2014). „Financování terorismu jen s jednou věcí, které velkým bankám uniká - oznamovatel Everett Stern“. RT. Citováno 16. června 2016.
  27. ^ „Everett Stern zjišťuje taktického králíka, soukromou CIA nazvanou Wall Street, jedinečně připravenou zářit jasným světlem na občas temné jednání korporátní Ameriky“. PRWeb. Citováno 11. prosince 2019.
  28. ^ Hawes Spencer (13. května 2015). „Příznivci sladkých vřesů slyší spiknutí od oznamovatele, který se stal PI“. C-Ville.com.
  29. ^ „Soukromá firma vyšetřuje uzavření sladkého vřesu, obviní z podvodu“. nbc29.com. 9. května 2015.
  30. ^ „Sweet Briar College, skupiny proti jejímu uzavření, aby se setkaly s kanceláří generálního prokurátora Virginie“. www.roanoke.com.
  31. ^ Everett Stern (11. května 2015). „Everett Stern: FBI LETTER: SWEET BRIAR COLLEGE“. Statistiky vlivů. Archivovány od originál dne 4. března 2016. Citováno 4. srpna 2015.
  32. ^ „Příspěvky tohoto zástupce sociální sítě na jižní Floridě byly tak urážlivé, že byl propuštěn.“. miamiherald. Citováno 2018-06-27.
  33. ^ Erblat, Austen. „Zástupce šerifa okresu Palm Beach vystřelil kvůli příspěvkům na sociálních médiích“. Sun-Sentinel.com. Citováno 2018-06-27.
  34. ^ „AKTUALIZACE: Zástupce PBSO propuštěn pro příspěvky na sociálních médiích“. mypalmbeachpost. Citováno 2018-06-27.
  35. ^ „Whistleblower odhaluje, že žádosti o léky byly nesprávně vyúčtovány kvůli chybě MDHHS“. Termín Detroit. Citováno 2019-03-05.
  36. ^ Brian Bandell (24. října 2013). „Kongresový zákon může pro bankéře skončit„ příliš velký na vězení ““. Obchodní deník na jižní Floridě.
  37. ^ Ensign, Rachel Louise and Michael R. Crittenden, bankovní ředitelé / „Nový zákon o praní peněz cílí na bankovní vedení“, Wall Street Journal, 23. října 2013
  38. ^ Brittany Foster (7. března 2014). „PA-13: Tři republikáni bojují o místo“. Politika PA.
  39. ^ Chris Cumming (20. února 2014). "HSBC Whistle-Blower zahajuje Kongresový běh". Americký bankéř.
  40. ^ „Whistle-Blower HSBC bude kandidovat na kongres“. Hang The Bankers. 21. února 2014.
  41. ^ „Everett Stern“. ballotpedia.org.
  42. ^ „Everett A. Stern, ředitel taktické zpravodajské služby pro králíky, oznamuje svou kandidaturu do Senátu Spojených států“. Forward Geek. 13. dubna 2015.
  43. ^ „Drogové kartely, zbraně, banky a dolar - nezákonný obchod pokračuje, tvrdí bývalý oznamovatel“. BV World. Citováno 2019-12-10.

externí odkazy