Credexbank - Credexbank - Wikipedia

JSC CredexBank
Akciová společnost
PrůmyslBankovní
Předchůdcetak jako Corporation Nordic Investment Bank, banka změnila svůj název na Severní investiční banka 5. dubna 2006
ZaloženýMinsk, Bělorusko (27. října 2001 (2001-10-27))
ZakladatelVýkonná společnost Ximex
Hlavní sídlo
Bělorusko
Klíčoví lidé
Alexander A. Aksenevich
Aktiva celkemBR 334,9 miliard (41,2 milionů USD)
Počet zaměstnanců
169
RodičVicpart Holding SA

JSC CredexBank je akciová společnost,[1] také zkráceno jako Credex, banka se sídlem v Běloruská republika primárně obsluhující právnické osoby.

Historie a operace

Původně založena 27. září 2001,[1] tak jako Corporation Nordic Investment Bank, banka změnila svůj název na Severní investiční banka 5. dubna 2006 a poté na současný název JSC CredexBank 12. února 2007. Původní bankovní licence byla vydána 27. září 2001.[1] Bankovní licence č. 19 byl vydán 9. listopadu 2011.[2] Je členem Asociace běloruských bank, která byla založena v roce 1990.[3] Byla založena v roce 2001 britskými investory, Výkonný Ximex.[4] Credexbank je 22. největší z 31 běloruských komerčních bank podle aktiv. Je ve vlastnictví Fribourg, Švýcarská společnost Vicpart Holding SA,[5] vlastní 98,82% akcií banky.[6] Dalším akcionářem je Sentecinvest (1,18%).[6] Skutečným vlastníkem Credexbank je Michel Haessing (Švýcarsko).[6]

Se 169 zaměstnanci a celkovou kapitalizací přibližně 19 milionů USD se banka v současné době řadí mezi 22. největší z celkových aktiv mezi 31 komerčními bankami v Bělorusku.[7] Credex má šest tuzemských poboček a jednu zastoupení v České republice. Zatímco většina jejích vztahů s korespondenčním bankovnictvím je v kontaktu s jinými běloruskými bankami, Credex udržuje také korespondenční vztahy s ruskými, lotyšskými, německými a rakouskými bankami.

Statutární kapitál Credexbank je 150,4 miliardy BR (18,5 milionu USD podle aktuálního kurzu). K 1. dubnu 2012 se aktiva banky rovnala BR 334,9 miliard (41,2 milionů USD).[6]

Rozvaha

ROZVAHA (v běloruských rublech)[8]

Od 4. ledna 2012:

Celková aktiva = 334 880 100 000

Celkové závazky = 123 783 300 000

Celkové závazky a kapitál = 334 880 100 000

Informace o rozvaze se zveřejňují podle údajů poskytnutých bankami působícími v Běloruské republice Běloruské národní bance.

Zahraniční investice mezi Běloruskem a pobřežními

Credexbank říká, že běloruscí obyvatelé pravidelně provádějí export-import a investiční transakce s nerezidenty v mezinárodních offshore oblastech, jejich objem je však zanedbatelný.[9]

Důstojníci

K 15. červnu 2012 je současným předsedou banky Alexander A. Aksenevich.[1]

Ekaterina Lazareva je spojena s touto bankou jako „přední odborník v JSC Credexbank.“[10]

Místa

Adresa sídla banky je ul. Nekrasova 114, Minsk, 220068.[1][11]

Právní potíže

Obvinění Spojených států

Dne 22. května 2012 se Ministerstvo financí Spojených států oznámila identifikaci běloruské společnosti JSC CredexBank (Credex) jako finanční instituce primárního koncernu praní peněz v USA Zákon PATRIOT (Oddíl 311). Vláda USA přijala toto opatření, protože má důvod se domnívat, že společnost Credex prováděla velké objemy transakcí, které svědčí o praní peněz jménem korporací, a má historii vlastnictví korporací, jejichž vlastní nedostatečná transparentnost přispívá ke značné nejistota ohledně skutečného skutečného vlastnictví společnosti Credex.[12][13][14][15][16]

Odpověď Credexbank

Dne 25. května 2012 vydala Credexbank JSC tiskovou zprávu „že tvrzení amerického ministerstva financí týkající se transakcí prováděných bankou a možnosti samotné malé běloruské banky působit jako„ klíčové centrum pro praní peněz “ jsou neopodstatněné. “ Credexbank uvádí, že „Audit dodržování opatření banky zaměřených na boj proti praní peněz a financování terorismu byl proveden také příslušnými státními orgány“, jako je Výbor pro státní kontrolu Běloruské republiky a Národní banka Běloruské republiky. Credexbank JSC oznámila, že „konzultuje s jejich právníky ve Švýcarsku za účelem ochrany obchodní pověsti“ a „prokazuje neúčast Credexbank JSC na nezákonném podnikání a eliminuje jakékoli pochybnosti o spolehlivosti banky“.[17][18]

Odpověď běloruského ministerstva zahraničí

Mluvčí ministerstva zahraničí Andrei Savinykh z Běloruské ministerstvo zahraničí zamítl obvinění ministerstva financí USA a obviňuje běloruskou banku Credexbank z praní peněz.[19]

Vyšetřování Národní banky Běloruska

23. června 2012 uvedl první místopředseda představenstva Národní banky Belruss Mikalay Luzgin, že v současné době národní banka ověřuje údaje získané od amerického ministerstva financí. Bankovní dohled má na starosti Mikalay Luzgin.[6]

Později v reakci na obvinění z praní peněz provedla Běloruská národní banka neplánovanou inspekci[5] Credexbank a nenašel důkaz nevhodnosti.[20][21]

Běloruská národní banka oznámila, že

„V průběhu auditu se znovu prokázalo, že pravidla a postupy vnitřní kontroly Credexbank, které zabraňují legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, byly do značné míry v souladu jak s požadavky právních předpisů Běloruské republiky, tak se standardy FATF ( FATF - finanční akční skupina pro praní peněz - mezivládní organizace, která stanoví standardy a rozvíjí politiky boje proti „praní peněz“ a financování terorismu). “[20]
„Aby se však minimalizovalo riziko dalších informací, které by mohly značně poškodit pověst běloruských bank, hodlá Běloruská národní banka zahájit přípravu návrhu právního aktu, který běloruským bankám umožní přerušit vztahy s pochybnými klienty , jehož spolupráce může vést k nežádoucím důsledkům, “poznamenala národní banka.[20]

Reference

  1. ^ A b C d E „Informace o fungování bank v Běloruské republice a jejich pobočkách k 15. 6. 2012“. Národní banka Běloruské republiky. Archivovány od originál dne 06.05.2012. Citováno 2012-06-15.
  2. ^ „Registr bankovních licencí“. Národní banka Běloruské republiky. Archivovány od originál dne 02.12.2013. Citováno 2012-06-15.
  3. ^ „SDRUŽENÍ BĚLORUSKÝCH BANK“. SDRUŽENÍ BĚLORUSKÝCH BANK. Archivovány od originál dne 2012-12-03. Citováno 2012-06-15.
  4. ^ Aris, Ben. "Bělorusko v roli". Business News Europe. Archivovány od originál 3. prosince 2013. Citováno 3. července 2012.
  5. ^ A b Kudrytski, Aliaksandr. „Bělorusko provede audit Credexbank uprostřed žádostí o praní peněz v USA“. Bloomberg News. Citováno 3. července 2012.
  6. ^ A b C d E „Credexbank převedla 1 milion dolarů na falešné účty“. 97. Xaptbir. Citováno 3. července 2012.
  7. ^ Davidson, Kate. „Ministerstvo financí varuje americké instituce před jednáním s bankou v Bělorusku“. Americký bankéř. Citováno 3. července 2012.
  8. ^ „Akciová společnost“ Credexbank"". Národní banka Běloruské republiky. Archivovány od originál dne 2014-02-21. Citováno 2012-06-15.
  9. ^ „Ministerstvo financí USA obvinilo Credexbank z praní peněz“. Solidarita s Belrussia Information Office. Archivovány od originál 4. června 2012. Citováno 3. července 2012.
  10. ^ Lazareva, Jekatěrina. „Celý profil uživatele Ekaterina Lazareva“. Propojené. Citováno 3. července 2012.
  11. ^ „Credexbank English website“. Archivovány od originál dne 5. prosince 2012.
  12. ^ „Treasury označuje běloruskou JSC Credexbank jako instituci“ primárního koncernu praní peněz"". Americké ministerstvo financí. Citováno 2012-06-13.
  13. ^ „Bogdankevich: Národní banka by měla vyšetřit situaci v Credexbank“ (v Rusku). The Telegraph. Archivovány od originál dne 18. prosince 2014. Citováno 18. prosince 2014.
  14. ^ Sparshott, Jeffrey. „Ministerstvo financí říká, že běloruská banka CredexBank se týká praní špinavých peněz“. DOW JONES NOVINKA. Citováno 3. července 2012.
  15. ^ „Ministerstvo financí říká, že běloruská banka CredexBank se týká praní špinavých peněz“. China News Net. Archivovány od originál 13. dubna 2013. Citováno 3. července 2012.
  16. ^ „Treasury označuje běloruskou JSC Credexbank jako instituci“ primárního koncernu praní peněz"". AmiABC.com. Citováno 3. července 2012.
  17. ^ „Vážení zákazníci a partneři Credexbank JSC!“. Credexbank (anglický web). Citováno 2012-06-15.
  18. ^ „CredexBank popírá účast na praní peněz“. AmIabc.com. Citováno 3. července 2012.
  19. ^ „Obvinění USA proti běloruské bance nepodložená - diplomat“. Interfax. Archivovány od originál 25. ledna 2013. Citováno 3. července 2012.
  20. ^ A b C „Národní banka: Credexbank není zapojena do praní špinavých peněz“. The Telegraph. Archivovány od originál 1. listopadu 2012. Citováno 3. července 2012.
  21. ^ „Bělorusko provede audit Credexbank uprostřed žádostí o praní peněz v USA“. Amlabc.com. Citováno 3. července 2012.