Coingate skandál - Coingate scandal

Coingate je přezdívka[1] pro Tom Noe investiční skandál v Ohio odhaleno počátkem roku 2005, částečně v novinách Toledo, Ohio Čepel. The Ohio Bureau of Workers 'Compensation (BWC) investovala stovky milionů dolarů do vysoce rizikových nebo nekonvenčních investičních nástrojů provozovaných lidmi úzce spojenými s Republikánská strana v Ohiu kteří přispěli velkými kampaněmi mnoha vysokým představitelům republikánských stran.

Investiční fond pro vzácné mince přilákal zvláštní kontrolu poté, co bylo oznámeno, že byly ztraceny dvě mince v hodnotě více než 300 000 $. Další vyšetřování poté odhalilo, že mince v hodnotě 10–12 milionů $ chyběly a že z původních 50 milionů $, které byly investovány, bylo možné zaúčtovat pouze 13 milionů. Tom Noe byl odsouzen za provozování zločineckého podniku, krádež 13 milionů dolarů z fondu a vedení druhé sady knih, které by ji kryly.[2]

Pozadí

V roce 1996 kontrolovali republikáni Ohio Valné shromáždění přijal zákon, který zrušil požadavek, aby vláda státu Ohio investovala pouze do vazby. Manažeři fondů a další makléři se pak snažili nabídnout své služby.[Citace je zapotřebí ]

Coingate skandál se soustředí na Tom Noe, postava vlády v Ohiu, GOP fundraiser a prodejce mincí. V samostatném skandálu získávání finančních prostředků byl Noe koncem října 2005 obžalován federální velkou porotou, která byla obviněna z porušování zákonů o příspěvcích na kampaň tím, že pro příspěvky používala slaměné nebo proxy. 31. května 2006 se Noe přiznal.[3]

Mince

V březnu 1998 získala společnost Thomas Noe Inc. investiční smlouvu na kompenzační fond Ohio Workers 'za 50 milionů dolarů. Společnost získala 25 milionů dolarů na investování v roce 1998 a to samé v roce 2001. Předtím pan Noe a jeho tehdejší manažeři zvýšili své příspěvky republikánským kandidátům téměř desetkrát. V dubnu, podle obžaloby z února 2006, Noe již zahájil svou nelegální činnost a ukradl peníze z investice. „Jeho protiprávní jednání pokračovalo, dokud nebylo ukončeno letos v květnu,“ uvedla obžaloba.[4] Ke správě investice využila společnost Thomas Noe Inc. nově vytvořenou dceřinou společnost Noe's Vintage Coins & Collectibles nazvanou Capital Coin (konkrétně Capital Coins Ltd. I a Capital Coins Ltd. II). Capital Coin poté založila dceřiné společnosti Visionary Rare Coins, Numismatic Professionals, Rare Coin Alliance a jednu s názvem Karl D. Hirtzinger.[Citace je zapotřebí ]

V roce 1998 Noe najal Marka Chransa, aby řídil Visionary Rare Coins. Chrans byl předtím odsouzen za podvod a křivou přísahu zahrnující praní peněz v obchodech s mincemi. Noe říká, že si nebyl vědom předchozího Chransova přesvědčení. Mluvčí kanceláře Jeremy Jackson z kanceláře uvedl, že kancelář také nevěděla o přesvědčeních. Nakonec společnost Capital Coin odepsala ztráty ve výši 850 000 USD z Visionary Rare Coins, včetně špatných investic, nevyplacených půjček a záloh na obchody s mincemi.

V roce 2003 Numismatic Professionals koupil dvě mince za 185 000 $, což je 1855 $ 3 Zlatá mince a zlatá mince v hodnotě 1845 $ v hodnotě 10 000 $ v tržní hodnotě. Po odeslání mincí k ověření byly cestou zpět ukradeny z pošty. Policie byla vyrozuměna, ale nemohla určit, jak se mince ztratily, a případ uzavřela.

Společnost Capital Coin také zapůjčila v roce 2008 dealera Delaware Valley Rare Coins Broomall, Pensylvánie, který Noe nevlastní ani nekontroluje, 300 000 $ z fondu, který pak dealer použil pro své vlastní podnikání. Obchodník použil nemovitost v New Jersey jako zástavu. Ohio noviny Čepel Toledo podal vládě veřejnou žádost o nahlédnutí do hypotečních dokumentů. Capital Coin redigovalo záznamy a začerňovalo adresu nemovitosti a majitelů. Generální prokurátor v Ohiu nařídil Noe, aby dokumenty vydal, a poznamenal, že „kdokoli, kdo se zaváže jako zástavu k podpoře veřejně financovaných investic, musí zveřejnit své jméno a adresu.“ Právníci společnosti Capital Coin odmítli. Případ byl nakonec vyřešen.

Dosud bylo získáno zpět pouze 13 milionů z původních 50 milionů dolarů.

V březnu 2006 byl zahájen proces aukce uzavřených nabídek s cílem zlikvidovat veškerá vysoce riziková aktiva v podobě mincí a papírových peněz.

Vyšetřování

Pozornost se nejprve zaměřila na tuto záležitost po zveřejnění příběhu od 3. Dubna 2005 Toledo Blade.[5]

Dne 24. Května 2005 byla společnost Thomas Noe Inc. jménem státu žalována státem Ohio BWC. Soudce okamžitě vyhověl žádosti generálního prokurátora z Ohia zmrazit aktiva a BWC získala úplnou kontrolu nad mincovými fondy.

Státní vyšetřovatelé z Ohia okamžitě začali kontrolovat soupis různých společností a kontrolovali záznamy a dokumenty u Numismatic Professionals a další dceřiné společnosti v Sarasota, Florida.[1] Vyšetřovatelům však byl odepřen přístup k jedné z dceřiných společností společnosti Capital Coin v Monclova černošská čtvrť[2] a do vzácných mincí Delaware Valley. Noe uvedl, že přístup na místo v Ohiu byl odepřen, protože jeho právníci byli zaneprázdněni v Coloradu a na Floridě, a řekl, že mu bylo původně řečeno, že společnost v Ohiu má být prohledána později. Noe řekl, že ani nevlastní, ani nekontroluje vzácné mince v Delaware Valley, a odůvodnil to tím, že vyšetřovatelům byl odepřen přístup.[3]

Zapojil se generální inspektor z Ohia a požádal o prohlídku mincí. Mince v hodnotě 10–12 milionů dolarů byly zjevně nezvěstné.

Dne 13. Července Ohio Nejvyšší soud rozhodl 5-2, že záznamy o fondech mincí byly veřejnými záznamy a měly by být zveřejněny, a odmítl argument státu, že informace byla „obchodním tajemstvím“ a vyňata ze zákona o veřejných záznamech v Ohiu. Případ byl vyslechnut pěti soudci odvolacího soudu v Ohiu, protože pět soudců Nejvyššího soudu se odmítlo přijmout dary na kampaň od Noe. Po dvou týdnech však Ohio generální prokurátor Jim Petro vydala pouze 3 ze 120 krabic dokumentů. Čepel Toledo dne 28. července podala návrh, aby byl stát pohrdán.

29. července bývalý náčelník štábu guvernéra Bob Taft „Lobbista Columbusu Brian Hicks a jeho asistentka Cherie Carrollová byli usvědčeni z porušování etiky v rozšiřujícím se skandálu Coingate. Hicks byl usvědčen z toho, že nezveřejnil omezené dovolené v Tom Noe Bydliště na Florida Keys a Carrollová za přijetí jídla zdarma od Noe v steakhouse v centru Columbusu.

18. srpna 2005, guvernére Bob Taft neprosil žádnou soutěž na čtyři přečin porušení státních etických zákonů. Taft připustil, že v průběhu sedmi let neoznámil 45 golfových výletů, které mu byly poskytnuty, včetně řady akcí a darů od Noe, a byl oceněn pokutou 4000 $. Bylo to vůbec poprvé, kdy byl guvernér Ohia v úřadu obviněn z trestného činu.[6]

Obžaloba, soud a odsouzení

Dne 13. Února 2006 Lucas County Court of Common Pleas obžalován Noe,[4] spolu se svým obchodním partnerem Timothy LaPointe.[7]

Podle obžaloby si Noe a LaPointe kromě jiných aktů vypůjčily mince od jiných podniků a jednotlivců a při každoročních auditech v letech 2002, 2003 a 2004 podvodně uvedly, že patří státu.

Obžaloba za tři týdny představila případ, kdy Noe ukradl 2 miliony dolarů pro osobní potřebu; obhajoba tvrdila, že Noeova vládní smlouva mu umožňovala svobodu používat peníze státu, jakkoli chtěl, ale nezavolal žádné svědky. Porota jednala tři dny, než vynesla svůj verdikt.[8]

Dne 13. listopadu 2006 byl Noe shledán vinným z krádeže, praní špinavých peněz, padělání a korupční činnosti a z ústředního obvinění, které nese desetiletý povinný minimální trest: že se ve vedení Ohia 50 milionů dolarů dopustil korupce. investice do fondu se vzácnými mincemi v kanceláři.[9][10]

Dne 20. listopadu 2006 byl Noe odsouzen na 18 let do státního vězení a bylo mu uloženo zaplatit pokuty a restituce. Dostal pokutu 213 000 dolarů, nařídil zaplatit odhadem 3 miliony dolarů za náklady stíhání a nařídil zaplatit restituci Ohio Bureau of Workers 'Compensation za peníze chybějící z fondu vzácných mincí, odhadovaného na 13,7 milionu dolarů.[11]

Poznámky

  1. ^ Z dostupných informací není jasné, která dceřiná společnost se kde nachází.
  2. ^ Z dostupných informací není jasné, proč byl vyšetřovatelům nutně odepřen přístup k této společnosti.

Reference

  1. ^ Bladeova sonda „Coingate“ získala cenu za vyšetřování, Toledo Blade, 16. září 2006.
  2. ^ Tom Wilkinson (07.11.2006). „Prokurátor uzavírá Noe, podvodník a zloděj ', obhajoba tvrdí, že chybí důkazy: Porota zítra zahájí jednání. Toledo Blade.
  3. ^ Obchodník s mincemi připouští nelegální dary, Associated Press, 31. května 2006.
  4. ^ A b Mark Niquette (2006-02-14). „53 se počítá pro Noe“. Columbusův dispečink. Archivovány od originál dne 2006-02-23. Citováno 2011-03-12.
  5. ^ Mike Wilkinson a James Drew (3. dubna 2005). „Agentura Ohio potápí miliony do vzácných mincí“. Toledo Blade. Archivovány od originál dne 12. února 2008.
  6. ^ „Panel Nejvyššího soudu v Ohiu podporuje pokárání Taftovi: Soudci rozhodují o možném trestu v případě etiky“. Toledo Blade. 17. 8. 2006.
  7. ^ „Noe poplatky“. Columbusův dispečink. 14. 2. 2006. Citováno 2011-03-12.
  8. ^ „Porota shledává vinným Toma Noe“. WTOL -TV Toledo. 13. 11. 2006. Archivovány od originál dne 16. 05. 2007. Citováno 2006-11-13.
  9. ^ Mike Wilkinson a Steve Eder (2006-11-13). „Noe vinen z 29 zločinů: Mezi odsouzení patří vydírání, krádež, padělání.“. Toledo Blade. Archivovány od originál dne 19. září 2008.
  10. ^ Noe obžaloba
  11. ^ Mike Wilkinson a Steve Eder (2006-11-20). „Noe je odsouzen k 18 letům ve vězení státu“. Toledo Blade.

externí odkazy