Antonio Castañón - Antonio Castañón

Antonio Castanon (nebo Toño Castañon) je Mexické podnikatel.

Údajné praní peněz

V listopadu 1995 Antonio Castañon a Paulina Castañon, Manželka Raúla Salinase, byla zatčena Ženeva, Švýcarsko poté, co se pokusil vybrat 84 milionů USD z účtu, který vlastnil Raúl Salinas de Gortari, bratr mexického prezidenta Carlos Salinas de Gortari.[1] Jejich zajetí vedlo k odhalení obrovského rodinného jmění rozloženého po celém světě ve výši stovek milionů dolarů. Zpráva USA Hlavní účetní uvedla, že více než 90 milionů USD bylo převedeno z Mexika na soukromé bankovní účty ve Švýcarsku a Londýně prostřednictvím komplexní sady transakcí v letech 1992 až 1994 za použití soukromé investiční společnosti s názvem Trocca, vše s pomocí Citibank a její přidružené subjekty.[2] V roce 2008 vláda Švýcarska převrátila 74 milionů USD ze 110 milionů USD na zmrazených bankovních účtech, které držel Trocca vládě Mexika. Švýcarské ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že mexická vláda prokázala, že 66 milionů USD bylo zneužito, a prostředky s úroky byly vráceny do Mexika. Bankovní účty byly vedeny na Pictet & Cie Citibank Curych, Julius Baer Banka a Banque privée Edmond de Rothschild v Ženevě a Curychu.[3] Ostatní fondy byly vráceny třetím stranám, včetně mexického miliardáře Carlose Peralty Quintera, který dal finanční prostředky na založení investiční společnosti. Antonio a Paulina Castañonovi byli propuštěni pár týdnů po zatčení.

Reference

  1. ^ Delgado de Cantú, Gloria M .; Rosa Guadalupe Pérez Rangel (2003). Historia de México, svazek 2. Pearson Educación. p. 562. ISBN  978-970-26-0356-6.
  2. ^ „Zpráva GAO“ (PDF). www.gao.gov. Říjen 1998.
  3. ^ [1][trvalý mrtvý odkaz ]

Bibliografie

  • Oppenheimer, Andres. Hraničí s chaosem. New York: Little, Brown, 1996. ISBN  0-316-65095-1

externí odkazy