Banka Al Taqwa - Al Taqwa Bank - Wikipedia

The Banka Al Taqwa (občas Bank al Taqwa nebo jednoduše Al Taqwa[1]) je finanční instituce založená v roce 1988. Je založena z Bahamy, Švýcarsko, a Lichtenštejnsko. Banka byla Spojenými státy obviněna z vazby na Islámské teroristické organizace s tvrzením, že se jednalo o hlavní zdroj finančních prostředků pro provoz Usáma bin Ládin a jeho spolupracovníci. Banka Al Taqwa byla následně zařazena na seznam subjektů a jednotlivců spojených s Al-Káidou, který je udržován Rada bezpečnosti OSN. 2. srpna 2010 byla banka ze seznamu odstraněna.[2][3] Žádná z klíčových osob přidružených k bance nebyla nikdy obviněna z žádného trestného činu, ať už ze strany USA nebo jiné vlády.

Dějiny

Síť finančních společností Al Taqwa (arabsky „zbožnost“) byla založena v roce 1988 prominentními členy muslimské bratrství, zejména předseda Al Taqwy a spoluzakladatel, Youssef Nada.[1] Později, Ahmed Huber, hlasitý obdivovatel Muslimského bratrstva, byl najat, protože společnost potřebovala ve své radě alespoň jednoho občana Švýcarska.[4] Další spoluzakladatel byl François Genoud, jeden z klíčových správců nacistických aktiv po druhé světové válce[5] který později získal proslulost jako vydavatel Joseph Goebbels „deníky.[6]

Al Taqwa Bank byla brzy zaměřena na USA kvůli jejím známým vazbám na rodinu Usámy Bin Ládina. USA se na to také zaměřily, protože jejich údajné fondy související s terorismem nepřímo filtrují prostřednictvím bankovního systému Spojených států, a to prostřednictvím jeho použití korespondenční účty, různým teroristickým organizacím po celém světě. V době, kdy byla aktiva Al Taqwa Bank zmrazena, měla v držení 220 milionů dolarů určených k údajnému financování teroristické činnosti proti Západu, například účty u švýcarské Banca del Gottardo, která zase vede korespondenční účty u Citibank a Bank of New York.[7]

Osvědčená spojení s financováním terorismu

V roce 2001 tam bahamské úřady zrušily bankovní licenci Al Taqwy kvůli jejímu podílu na financování islámských teroristických organizací s využitím nových zákonů určených k zásahu proti praní peněz. Tyto zákony by vyžadovaly, aby Al Taqwa udržovala v této zemi fyzickou přítomnost, kterou by Bahamy nemohly poskytnout podezřelé teroristické bance.[8] Později téhož roku byly kanceláře Al Taqwa ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku spolu s domovy Youssefa Nady, Ahmeda Hubera a dalšího ředitele Taqwa přepadeny donucovacími orgány poté, co byly zařazeny na seznam sledovaných „teroristických financujících“ Bushovy administrativy.[1]

V Naďině domě byl objeven dokument s názvem „Projekt ". Naďa tvrdila, že nemá znalosti o tom, kdo ji napsal, ani o tom, jak se to dostalo do jeho rukou. Dokument popisuje plán na nastolení" panování Boha nad celým světem "vytvořením rámce náboženských, vzdělávacích a charitativních organizací Západní svět. Rovněž doporučuje, aby se čtenáři zapojili do „studia mocenských center na místní i celosvětové úrovni a možností jejich ovlivnění“ a „živili sentiment vzteklosti vůči Židům“. stisknuto.

Jordán obvinil banku Al Taqwa z poskytování finanční pomoci jordánským organizacím z Khader Abu Ghoshar a Abu Musab al-Zarqawi podílí se na plánování teroristických útoků na turisty během jordánské „oslavy milénia“.[9]

Vyšetřování v USA a Švýcarsku

V roce 2002 Ministerstvo financí Spojených států dopisem kontaktoval švýcarskou vládu ve snaze přesvědčit úřady, že banka Al Taqwa zřídila zvláštní úvěrovou linku pro Al-Káida finanční čep Mamdouh Mahmoud Salim k financování teroristických útoků různých teroristických organizací, včetně Al-Káida a Hamas.[10] V komuniké se uvádí, že banka Al Taqwa používala spletité tajné účty transakce s nemovitostmi a další finanční metody zakrývající tok peněz směřujících do hotovosti přímo organizacím, které by tyto prostředky použily na teroristické útoky. Peníze by údajně tekly z Kuvajt a Spojené arabské emiráty do kanceláří Al Taqwa v Lugano a Malta, kde Al Taqwa poskytoval „služby nepřímých investic pro Al-Káidu, investování finančních prostředků pro bin Ládina a provádění dodávek hotovosti na požádání organizaci Al-Káida.“[9]

Cílem těchto dopisů bylo přesvědčit Švýcary, aby podnikli právní kroky proti bankovním operacím, které americká vláda považovala za podezřelé (sám Youssef Nada sídlil ve Švýcarsku). Tato odvolání zřejmě probíhala od poloviny 90. let; Švýcarští bankovní úředníci věděli o zprávách o spojení banky Al Taqwa s terorismem, ale neměli důkazy, aby mohli podniknout oficiální opatření, kvůli Přísné švýcarské zákony o bankovním tajemství a nedostatek transparentnosti vlastní tradici hawala bankovní.[7]

Toto drama se odehrálo z velké části mimo veřejnou kontrolu. V roce 2002 však byl polotajný mezivládní dopis obdržen americkým právníkem zapojeným do hromadné žaloby proti domnělým teroristickým finančníkům a následně zapsán do veřejného záznamu.[9]

Oficiální odpověď na obvinění

Představenstvo Al Taqwa, z nichž žádný nebyl nikdy obviněn v žádném trestním řízení ze strany USA nebo jiné vlády, důsledně popírá jakoukoli souvislost s financováním terorismu.

Viz také

Reference

  1. ^ A b C Newsweek. (2001). „Útok na stroj na peníze“ . MSNBC.com. Citováno 14. února 2007.
  2. ^ „Archivovaná kopie“. Archivováno z původního dne 2012-03-18. Citováno 2010-08-05.CS1 maint: archivovaná kopie jako titul (odkaz)
  3. ^ „Archivovaná kopie“. Archivováno z původního dne 2010-02-05. Citováno 2017-06-28.CS1 maint: archivovaná kopie jako titul (odkaz)
  4. ^ Komisar, Lucy. „Akcionáři v Bank of Terror?“. Archivováno od originálu dne 2015-11-17. Citováno 2015-11-16.
  5. ^ David Lee Preston (01.01.1997). „Hitlerovo švýcarské spojení“. Philadelphia Inquirer. Archivováno od originálu 2007-11-28. Citováno 2007-12-02.
  6. ^ Associated Press (3. června 1996). „Francois Genoud, nacistický sympatizant, 81 let“. New York Times.
  7. ^ A b Komisar, L. (2002). „Akcionáři v Bank of Terror?“ Archivováno 01.01.2007 na Wayback Machine . Salon.com. Citováno 14. února 2007.
  8. ^ Hartnell, N. (2002). „Firmy se sídlem na Bahamách, které jsou na černé listině financování terorismu v USA“ Archivováno 2004-01-14 na Wayback Machine. Archiv novinek na Bahamách. Citováno 14. února 2007.
  9. ^ A b C Isikoff, M. a M. Hosenball. (2004). „Platba za teror“ Archivováno 2006-08-28 na Wayback Machine. MSNBC.com. Citováno 14. února 2007.
  10. ^ Shahzad, S. (2001). „Al-Káida připravena na širší boj“ Archivováno 2006-11-07 na Wayback Machine. Asia Times. Citováno 14. února 2007.

Jiné zdroje