Woodbridge Securities - Woodbridge Securities - Wikipedia

Woodbridge Securities (a / k / a Woodbridge Group of Companies) byla 1,2 miliardy $ Ponziho schéma spuštěn výkonný ředitel Robert H. Shapiro.[1] Podvod obešel přibližně 8 400 obětí retailových investorů, z nichž mnohé byly starší.[2][3][4][5]

Woodbridge podal návrh na konkurz v prosinci 2017.[6]

V prosinci 2018 The Komise pro cenné papíry obvinil 13 jednotlivců a 10 společností včetně „finančního guru“ televizního financování Jordan Goodmana z podvodu v souvislosti s Ponziho schématem, další údaje zahrnovaly Alana H. Newa a Davida S. Knutha, spolumajitele Synergy Investment Services.[7][8][9]

Dne 28. ledna 2019 si společnost Woodbridge a jejích 281 společností ve spojení objednaly Americký okresní soud pro jižní obvod Floridy aby zaplatil 892 milionů dolarů při vyvrácení, dostal bývalý generální ředitel Robert Shapiro příkaz zaplatit občanskoprávní pokutu ve výši 100 milionů dolarů a vyvrhnout více než 20 milionů dolarů za neoprávněně získané zisky a úroky.[10]

11. dubna 2019 obvinili američtí federální prokurátoři majitele a dva bývalé manažery společnosti Woodbridge Group of Companies LLC z organizování Ponziho schématu za 10 000 obětí, který zahrnoval 10 000 obětí. Robert [H] Shapiro, majitel společnosti zabývající se luxusními nemovitostmi, a bývalí ředitelé investic Dayne Roseman a Ivan Acevedo byli v jižním okrese na Floridě obviněni ze spiknutí za účelem podvodu s poštou a drátem a podstatného počtu podvodů s poštou, ministerstvo Justice (DOJ) uvedl ve svém prohlášení. Shapirovi bylo nařízeno zadržení ve vězení, zatímco Rosemanovi a Acevedovi bylo nařízeno, aby se dostavili na jižní obvod Floridy kvůli obvinění, jehož datum ještě nebylo naplánováno. Podle obžaloby vzal Shapiro ve prospěch investorů přibližně 35 milionů dolarů, přičemž utratil miliony na osobní výdaje, jako je pronájem soukromých letadel a nákup luxusních automobilů, domu a placení daní z příjmu fyzických osob a jeho bývalé manželky. Společnost podala návrh na bankrot v prosinci 2017 s odvoláním na náklady na expanzi, soudní spory a vyšetřování vládních podvodů a poté byla SEC žalována za údajné spuštění investičního podvodu s prodejem neregistrovaných cenných papírů za účelem získání finančních prostředků na splacení dřívějších investorů. Woodbridge, který v loňském roce uzavřel dohodu s vládou o jmenování nové rady a platbě za právní zastoupení tisíců údajných obětí, se v únoru dostal z bankrotu. Shapiro a Roseman byli obviněni z podstatného počtu podvodů s drátem a Shapiro byl navíc obviněn ze spiknutí za účelem praní špinavých peněz a vyhýbání se placení federálních daní z příjmu, uvedlo DOJ. “Spiknutí probíhalo od července 2012 do prosince 2017 a zahrnovalo materiální zkreslení a materiální opomenutí investorům při prodeji investic Woodbridge, “uvedl DOJ. Podle stížnosti SEC byli Acevedo a Roseman odpovědní za najímání a školení prodejních sil společnosti Woodbridge a za schvalování podvodných marketingových materiálů a prodejních skriptů. Pomohli vytvořit dojem, že Woodbridge byla legitimní operace, když ve skutečnosti šlo o Ponziho schéma, uvedla SEC.[11]

7. srpna 2019 Robert H. Shapiro, bývalý generální ředitel společnosti Woodbridge Group of Companies, se přiznal k vině a před federálním soudem v Miami přiznal, že „zpronevěřil“ 25 až 95 milionů dolarů z peněz investorů pro sebe a svou rodinu, aby platit za nemovitost v oblasti Los Angeles, pronajatá letadla, globální cestování, šperky, diamanty a ročníková vína. Shapiro také sbíral díla Pabla Picassa, Marca Chagalla, Pierra-Augusta Renoira a Alberta Giacomettiho. Shapiro (61), který byl zatčen v dubnu, čelí až 20 letům spiknutí s drátovými a poštovními podvody a dalším 5 letům za daňové úniky, když byl odsouzen 15. října před americkou okresní soudkyní Cecilií Altonagou. Shapiro se v rámci své viny vyhýbá soudu, ale stále se dívá na celkem 25 let vězení.[12]

Reference

  1. ^ Kelly, Bruce. „Masivní investiční podvody podporované úhledným marketingem, horkými večeřemi“. Investmentnews.com. Citováno 27. prosince 2018.
  2. ^ „SEC.gov - SEC účtuje provozovatelům Ponziho schématu za 1,2 miliardy USD zaměřeného na investory na hlavní ulici“. Sec.gov. Citováno 27. prosince 2018.
  3. ^ „Woodbridge Group of Companies LLC (Release No. LR-23939; 21. září 2017)“. Sec.gov. Citováno 27. prosince 2018.
  4. ^ „235 společností s ručením omezeným (vydání č. LR-23977; 1. listopadu 2017)“. Sec.gov. Citováno 27. prosince 2018.
  5. ^ Kelly, Bruce. „Úpadek Woodbridge spaluje poradce a investory do nemovitostí“. Investmentnews.com. Citováno 27. prosince 2018.
  6. ^ „SEC účtuje 5 za údajný podvodný systém Woodbridge Group“. The Real Deal Miami. 20. srpna 2018. Citováno 27. prosince 2018.
  7. ^ Iannelli, Jerry (19. prosince 2018). "TV Finance" Guru "obviněn z podvodu Floridians jako součást schématu Ponzi za 1,2 miliardy dolarů". Miami New Times. Citováno 27. prosince 2018.
  8. ^ Kelly, Bruce. „SEC obvinil obchodního novináře, 12 dalších, kteří prodali Woodbridge Ponzi“. Investmentnews.com. Citováno 27. prosince 2018.
  9. ^ „SEC.gov - SEC účtuje dalších 13 neregistrovaných makléřů, kteří prodali cenné papíry Woodbridge maloobchodním investorům“. Sec.gov. Citováno 27. prosince 2018.
  10. ^ "SEC.gov | Soud nařizuje rozsudek ve výši 1 miliardy USD proti provozovatelům schématu Woodbridge Ponzi zaměřeného na retailové investory". www.sec.gov. Citováno 2019-01-29.
  11. ^ „DOJ obvinil zakladatele realitní firmy, bývalé manažery v Ponziho schématu“. news.yahoo.com. Citováno 2019-10-16.
  12. ^ https://www.miamiherald.com/news/local/article233611332.html