United Energy Systems of Ukraine - United Energy Systems of Ukraine

United Energy Systems of Ukraine (UESU)
PrůmyslRopa a plyn
ZaloženýUkrajinská benzinová společnost (1991)
Zaniklý2009
Hlavní sídloKyjev a Dněpropetrovsk, Ukrajina
Oblast sloužila
Ukrajina
Klíčoví lidé
Julia Tymošenková (Listopad 1995 - leden 1997)
Oleksandr Tymošenková (Leden 1997 - 2009)
Hennady Tymošenkové (zemřel květen 2012)
Alexander Gravets (viceprezident a spolumajitel)
produktyZemní plyn
Příjmy4 miliardy $ (1996)[1]

United Energy Systems of Ukraine, (UESU) (ukrajinština: Єдині енергетичні системи України, ЄЕСУ), byla v roce 2006 společností obchodující se zemním plynem Ukrajina. V letech 1995 a 1996 byl největším dovozcem zemního plynu na Ukrajinu. Společnost byla zasažena řadou finančních nesrovnalostí, které vedly k trestnímu stíhání ředitelů a uzavření společnosti v roce 2009.

Původ

Julia Tymošenková

V roce 1989 Julia Tymošenková založil rodinné družstvo v Dněpropetrovsk. V roce 1991 Tymošenková, její manžel, Oleksandr a Olexandr Gravetsas vytvořili Ukrajinskou benzínovou společnost, dodavatele benzínu pro zemědělce v Dněpropetrovská oblast. V roce 1995 byla společnost reorganizována na United Energy Systems na Ukrajině.[2]

UESU koupila plyn od RAO Gazprom (Rusko). UESU však z velké části držela turecká společnost United Energy International Limited (UEIL) a možná nadměrné platby ukrajinských zákazníků s plynem byly filtrovány přes řadu mezinárodních poboček (což umožnilo rozdělení zisků (stovky milionů dolarů) mezi energie oligarchové před zaplacením Ruska.[3]

Růst a pokles

V roce 1997 UESU vytvořilo konsorcium odpovědné za dodávky zemního plynu na Ukrajinu z Ruska.[4][5] V letech 1996 a 1997 byla UESU největší společností obchodující s plynem na Ukrajině a rozdělila se do dalších oblastí.[6][7] Na začátku roku 1997 ovládala několik bank, měla podíly hutnictví a strojírenské společnosti a na dvou letištích; účastnit se v bulharský a turečtina potrubí; a ovládal několik místních a národních novin.[1] Řídila 80% dodávek zemního plynu na Ukrajinu a představovala odhadovaných osm procent ukrajinského HDP.[8]

Pokles UESU souvisel s posuny moci na Ukrajině, přičemž hlavní činitelé byli vystaveni trestním stíháním a společnost vystavena vysokému zdanění.[7]

Potenciální střet zájmů

Pavlo Lazarenko, Místopředseda vlády Ukrajiny v roce 1995 byl částečným vlastníkem UESU. Přidělil kvóty na benzín soukromým společnostem, přičemž dal přednost Itera a UESU. [6][1] Lazarenko rezignoval v roce 1997.[7]

V prosinci 1996 byla Julia Tymošenková zvolena do parlament Ukrajiny a odstoupil z předsednictví UESU. Hennady Tymošenkové, její tchán, se stal prezidentem UESU.[1] Tymočenko byl ministrem paliv a energie (1999 - 2001) a později předsedou vlády (2005 a 2007 - 2010). V červenci 1997 společnost Lazarenko premiér, rezignoval [1] V září 1997 byla UESU obviněna z skládkování.[1] a na konci roku 1997 byla UESU vyloučena z ukrajinského trhu se zemním plynem.[7]

Poplatky proti příkazcům

Lazarenko

V roce 1999 byl Lazarenko zatčen v USA a obviněn z korupce a praní peněz. V letech 2000 až 2004 byly zkoumány vazby Julie Tymošenkové na Lazarenka.[9] UESU byla rozpuštěna v roce 2009.[Citace je zapotřebí ]

Olexandr Tymošenková a Valery Falkovych

V srpnu 2000 ukrajinská policie zatkla Olexandra Tymošenkovou a Valery Falkovyče (prvního zástupce generálního ředitele). Tymošenková byla obviněna zpronevěra 800 000 USD z veřejných prostředků prostřednictvím vývozu válcovaného kovu do Asie v 90. letech.[10] Dne 9. srpna 2001 byli na základě rozhodnutí okresního soudu v Kyjevě Svjatšynskij v Kyjevské oblasti Tymošenková a Falkovič propuštěni z vazby a všechna obvinění proti nim byla stažena. Toto rozhodnutí bylo podpořeno odvolacím soudem v kyjevské oblasti a Nejvyšší soud Ukrajiny.[Citace je zapotřebí ] Dne 30. dubna 2002 zamítl kyjevský Svyatoshinsky místní soud v Kyjevské oblasti všechna trestní oznámení proti Oleksandrovi Tymošenkové a připustil, že kroky generálního prokurátora Ukrajiny byly protiprávní.[Citace je zapotřebí ]

Na začátku roku 2012 obdržel Oleksandr Tymošenková politický azyl v EU Česká republika.[11][12]

Julia Tymošenková

Julia Tymošenková byla zatčena 13. února 2001 a propuštěna 27. března 2001. Byla obviněna z padělání a pašování plynu.[13] V květnu 2004 zrušil kyjevský odvolací soud zahájení trestního řízení proti ní. [14] V prosinci 2005 uzavřela ruská generální prokuratura všechny trestní případy proti Tymošenkové.[15]

Mykola Syvulskyi

Syvulskyi, bývalý náměstek ministra financí, byl zatčen a obviněn v září 1998. Tvrdilo se, že nelegálně odčerpal finanční prostředky z Ukrgazprom (předchůdce Naftogaz ) do UESU.

Další poplatky

V červenci 2011 Ukrajinská bezpečnostní služba zahájila v roce 1997 vyšetřování trestné činnosti ve věci zpronevěry 405 milionů USD UESU.[16]

V dubnu 2012 čelila Tymošenková pěti poplatkům: organizování a pokus o přivlastnění velké částky veřejných prostředků v letech 1997 a 1998 prostřednictvím Daň z přidané hodnoty (DPH) (čl. 27 část 3, čl. 191 část 5 trestního zákoníku Ukrajiny); daňové úniky společností UESU (část 3 článku 27, část 3 článku 212 trestního zákona); neodvedení daně z příjmu (čl. 212 část 3 trestního zákoníku); a spáchání trestného činu úředním paděláním (čl. 27 část 3, čl. 366 část 2 trestního zákoníku).[17]

Kyivský okresní soud v Charkov uzavřel případ dne 28. února 2014,

„Soud rozhodl, že trestní řízení o obvinění proti Julii Volodymyrivně Tymošenkové týkající se trestných činů spáchaných podle části 3, článku 27, části 5, článku 191, části 2, článku 15, části 3, článku 212 a části 2, článku 366 trestní zákoník byly uzavřeny těsně kvůli tomu, že obžaloba stáhla obvinění. “ (Kostiantyn Sadovsky, soudce.) [18]

Reference

  1. ^ A b C d E F Rutland P. „Výzva integrace.“ M. E. Sharpe 1998 str. 173 - 174 ISBN  0765603594.
  2. ^ Varfolomeyev O. „Bude Julia Tymošenková první ukrajinskou předsedkyní vlády?“ Archivováno 25. Listopadu 2006 v Wayback Machine Hranol Nadace Jamestown 4 (3) 6. února 1998 Zpřístupněno 4. února 2007.
  3. ^ „Případy amerického mezinárodního práva Čtvrtá série: 2009.“ Redakční rada Oceana. Oxford University Press, 2011, s. 2906 ISBN  0199758921, 9780199758920.
  4. ^ „Zpráva o zemi zaměstnanců Ukrajina.“ MMF 1997 str.26
  5. ^ Kuziod T. „Ukrajina: Budování státu a národa.“ Routledge 1998, str. 61 ISBN  0415171954
  6. ^ A b Åslund A. „Jak se Ukrajina stala tržní ekonomikou a demokracií.“ Petersonův institut pro mezinárodní ekonomiku 2009 s. 173 - 174. ISBN  0-88132-427-2
  7. ^ A b C d Wilson A. „Ukrajinská oranžová revoluce.“ Yale University Press, 2006, s. 20 ISBN  0300143915, 9780300143911.
  8. ^ Rybník E. „Znovuzrození Evropy.“ Brookings Institution Press 2002 Druhé vydání str.147 ISBN  0815771592.
  9. ^ Zarakhovič Y. „Ukrajinská železná lady.“ Čas 30. ledna 2005 Zpřístupněno 26. května 2010.
  10. ^ „Central Europe Review - Ukrainian News Review.“ Ce přezkoumává ukrajinský zpravodajský web.
  11. ^ „Manžel ukrajinské Tymošenkové vyhrává český azyl.“ BBC 6. ledna 2012 Zpřístupněno 6. ledna 2012.
  12. ^ „Češi dávají azyl manželovi ukrajinské Tymošenkové.“ Reuters 6. ledna 2012.
  13. ^ „Julia Tymošenková: Ukrajinská„ železná lady “.“ The Daily Telegraph 24. června 2011 Zpracováno 25. června 2011.
  14. ^ „Soud uzavírá případy Tymošenkové.“ Archivováno 30. Září 2007 v Wayback Machine Ukrayinska Pravda Dead URL říjen 2010.
  15. ^ „Ukrajinský ex-PM rozkaz zrušen.“ BBC novinky 26. září 2005 Zpracováno 26. května 2010.
  16. ^ „Tymošenková čelí dalšímu vyšetřování.“ Kyjevská pošta 5. července 2011.
  17. ^ „Soud s Tymošenkovou v případě UESU byl odložen na 27. prosince.“ Zpravodajský web Kyiv Post 6. prosince 2013. Přístup k 21. dubnu 2014.
  18. ^ „Charkovský soud stáhl obvinění proti Tymošenkové v případě UESU.“ Interfax-Ukrajina 28. února 2014.