Jednotný systém řízení podle úkolů - Uniform Task-Based Management System

The Jednotný systém řízení podle úkolů (UTBMS) je sada kódů určených ke standardizaci kategorizace a usnadnění analýzy právní práce a nákladů. UTBMS byl vyroben na základě společného úsilí mezi Americká advokátní komora Sekce sporu, Americká asociace podnikových poradců a skupina majorů firemní klienti a právnické firmy koordinuje a podporuje Price Waterhouse LLP (nyní PricewaterhouseCoopers ). Kódy UTBMS jsou nyní udržovány a vyvíjeny Zákonný standard pro elektronickou výměnu dat (LEDES) Výbor pro dohled.

Pozadí

Kódování UTBMS se odráží v zákonných směnkách zasílaných z právnická firma k jeho firemní klienty.^[1] Právní firmy obvykle používají kódování na čas a výdaje pouze u těch klientů, kteří o to výslovně požádají. Většina klientů, kteří používají UTBMS, vyžaduje také elektronickou fakturaci, obvykle s fakturou ve formátu elektronické fakturace LEDES.

Poplatky, které jsou poplatky za advokát a právní asistent jsou kódovány kódy úkolů a aktivit. Existuje pět sad kódů úkolů: Soudní spory, Duševní vlastnictví, poradenství, projekt a Bankrot. Sada použitá pro danou záležitost (tj. Případ nebo transakce) závisí na povaze této záležitosti. Úkoly lze shrnout do fází. Úkoly jsou často hlášeny bez hlášení fáze, protože to lze odvodit z úkolu. Hierarchie fází / úkolů je jednotná v sadách kódů úkolů Litigation, Intellectual Property a Bankruptcy. V sadě Project obsahuje pouze druhá fáze více úkolů. Sada poradenství má pouze jednu úroveň. (V takových situacích může být kód považován za fázi i úkol a může být nutné programovat čas a fakturační software tímto způsobem.) Existuje jedna sada kódů aktivit, která se používá ve spojení s každým z čtyři sady kódů úkolů. K dispozici je také jedna sada výdajových kódů, které jsou nezávislé na kódech fáze, úkolu a činnosti.

Samotné kódy se skládají z písmene (první písmeno sady kódů úkolů), za nímž následuje třímístné číslo. Úkoly sdílející stejné písmeno a první číslici patří do stejné fáze.

Čas od času Výbor pro kontrolu LEDES (LOC), správní orgán, který tyto kódy dohlíží, přidává a mění kódy. V roce 2007 byla dokončena a ratifikována sada kódů duševního vlastnictví (pro patenty a ochranné známky). ^[2]V roce 2011 byla ratifikována sada kódů „eDiscovery“.^[3][4] V roce 2015 ratifikovala LOC sadu kodexů správy, řízení rizik a dodržování předpisů na základě modelu schopností GRC Open Compliance & Ethics Group (OCEG).

Seznamy kódů

Seznamy kódů jsou převzaty z http://www.abanet.org/litigation/utbms/home.html, která má následující zprávu o vyloučení odpovědnosti a autorských právech:

Autoři tímto udělují povolení k použití kódů a souvisejících definic, zcela nebo zčásti, na nevýhradním, bezplatném základě. Kromě toho může být tento dokument volně reprodukován a distribuován v jakémkoli elektronickém nebo tištěném médiu na nevýhradním a bezplatném základě za předpokladu, že tato reprodukce a distribuce nejsou ziskové a že tato titulní stránka je zahrnuta jako celek.

Sada soudních sporů

• L100 Posuzování případů, vývoj a správa
  • L110 Vyšetřování / vývoj faktů
  • Analýza / strategie L120
  • L130 Odborníci / konzultanti
  • L140 Správa dokumentů / souborů
  • Rozpočtování L150
  • L160 Vypořádání / Nezávazná ADR
  • L190 Další hodnocení, vývoj a správa případů
• L200 Přípravné podněty a návrhy
  • L210 Podněty
  • L220 Předběžná opatření / předběžná opatření
  • Konference s mandátem soudu L230
  • L240 Dispozitivní pohyby
  • L250 Další písemné návrhy a podání
  • Certifikace a oznámení třídy L260
• L300 Discovery
  • L310 Písemný objev
  • Výroba dokumentů L320
  • L330 Depozice
  • L340 Expert Discovery
  • Pohyby objevu L350
  • L390 Other Discovery
• Příprava a zkušební verze L400
  • Svědkové faktů L410
  • L420 Znalci
  • L430 Písemné návrhy a podání
  • L440 Další zkušební příprava a podpora
  • L450 Účast na zkouškách a slyšení
  • L460 Post-Trial Pohyby a podání
  • L470 Prosazování
• Odvolání L500
  • L510 Odvolací návrhy a podání
  • L520 Appellate Briefs
  • L530 Ústní argument

Sada kódů eDiscovery

• Identifikace L600
  • L601 Plánování objevů
  • Rozhovory L602
  • L609 Zajištění a kontrola kvality
• Zachování L610
  • L611 Objednávka konzervace
  • L612 Právní pozdržení
  • L619 Zajištění a kontrola kvality
• Sbírka L620
  • L621 Sběr / Obnova
  • L622 Náklady na média
  • L623 Přenos, příjem, inventář médií / ESI
  • L629 Zajištění a kontrola kvality
• Zpracování L630
  • Fáze L631 ESI, příprava a proces
  • Skenování L632 - tištěná kopie
  • L633 Překlad do cizího jazyka
  • L634 Zpracování výjimek
  • L639 Zajištění a kontrola kvality
• Recenze L650
  • L651 Náklady na hostování
  • L693 Zkontrolujte plánování a školení
  • L652 Objektivní a subjektivní kódování
  • L653 Kontrola prvního průchodu dokumentu
  • L654 Kontrola druhého průchodu dokumentem
  • Recenze L655 Privilege
  • L656 Redakce
  • L659 Zajištění a kontrola kvality
• Analýza L660
• Výroba L670
  • L671 Konverze ESI do produkčního formátu
  • L679 Zajištění a kontrola kvality
• Prezentace L680
• Řízení projektu L690

Sada kodexu poradenství

• Shromažďování faktů C100
• C200 Výzkum práva
• Analýza a rady C300
• C400 Komunikace s třetími stranami

Sada kódů projektu

• Správa projektu P100
• Shromažďování faktů P200 / náležitá péče
  • Korporátní recenze P210
  • P220 Daň
  • P230 Životní prostředí
  • P240 Skutečné a osobní vlastnictví
  • P250 Zaměstnanec / práce
  • P260 Duševní vlastnictví
  • Regulační recenze P270
  • P280 Ostatní
• Struktura / strategie / analýza P300
• P400 Počáteční příprava / ukládání dokumentů
• Vyjednávání / revize / odpovědi P500
• Dokončení / uzavření P600
• P700 po dokončení / po uzavření
• Údržba a obnova P800

Sada konkurzního kódu

• Správa B100
  • B110 Správa případů
  • B120 Analýza a obnova majetku
  • B130 Dispozice majetku
  • B140 Osvobození od pobytu / Přiměřené řízení o ochraně
  • Setkání a komunikace s věřiteli B150
  • B160 Poplatky / žádosti o zaměstnání
  • B170 Námitky proti poplatkům / zaměstnanosti
  • B180 Analýza vyhýbání se akci
  • B185 Převzetí / odmítnutí nájemních smluv a smluv
  • B190 Další napadené záležitosti (kromě návrhů na převzetí / odmítnutí)
  • B195 Nepracovní cestování
• Provoz B200
  • B210 Obchodní operace
  • B220 Zaměstnanecké výhody / penze
  • B230 Financování / inkasa peněz
  • B240 Daňové problémy
  • B250 Real Estate
  • Záležitosti představenstva B260
• Nároky a plán B300
  • B310 Správa reklamací a námitky
  • Plán B320 a prohlášení o zveřejnění (včetně obchodního plánu
• B400 Doporučení týkající se bankrotu
  • B410 Obecná doporučení / stanoviska týkající se bankrotu
  • B420 Restrukturalizace

Sada patentových kódů

• PA100 Hodnocení, vývoj a správa
  • PA110 Vyšetřování a vývoj faktů
  • PA120 Analýza / Strategie
  • PA130 Správa dokumentů / souborů
  • Rozpočet PA140
  • PA199 Další hodnocení, vývoj nebo správa
• Vyšetřování a analýza patentu PA200
  • PA210 Nejmodernější vyšetřování
  • Vyšetřování patentovatelnosti PA220
  • Vyšetřování proclení PA230
  • Vyšetřování platnosti PA240
  • Hodinky s publikací PA250
  • Vyšetřování porušení zákona PA260
  • Vyšetřování stavu PA270
  • PA299 Další vyšetřování a analýza patentů
• PA300 Domácí příprava patentu
  • PA310 Příprava prozatímní aplikace - domácí
  • PA320 Nepředběžná příprava aplikace - domácí
  • Příprava aplikace PA330 - domácí
  • PA340 Příprava rostlinného patentu - domácí
  • PA350 Pokračující příprava aplikace - domácí
  • Příprava přihlášky k ověření patentu PA360 - domácí
  • PA399 Příprava jiné patentové přihlášky - domácí
• PA400 Domácí stíhání patentů
  • PA450 Opravná akce po vydání - domácí
  • Příprava validace patentu PA560 - mezinárodní
  • PA650 Opravná akce po vydání - mezinárodní
  • Prohlášení o zpřístupnění informací PA410 - domácí
  • Předběžný dodatek PA420 - domácí
  • Úřední sdělení PA430 - domácí
  • PA440 Kvazi-soudní správní řízení - domácí
  • PA499 Jiné stíhání patentů - domácí
• Příprava mezinárodního patentu PA500
  • PA510 Příprava prozatímní aplikace - mezinárodní
  • PA520 Příprava prozatímní žádosti - mezinárodní
  • PA530 Příprava designové aplikace - mezinárodní
  • PA540 Příprava rostlinného patentu - mezinárodní
  • PA550 Pokračující příprava aplikace - mezinárodní
  • PA599 Další příprava patentových přihlášek - mezinárodní
• PA600 Mezinárodní stíhání patentů
  • Prohlášení o zpřístupnění informací PA610 - mezinárodní
  • Předběžný dodatek PA620 - mezinárodní
  • PA630 Úřední sdělení - mezinárodní
  • PA640 Kvazi-soudní správní řízení - mezinárodní
  • PA699 Jiné stíhání patentů - mezinárodní
• PA700 Další úkoly související s patentem
  • Příprava stanoviska PA710
  • PA720 Analýza a správa portfolia
  • PA730 Úkoly a bezpečnostní zájmy
  • Licence PA740

Sada kódů ochranných známek

• Hodnocení, vývoj a správa TR100
  • TR110 Vyšetřování a vývoj faktů
  • Analýza / strategie TR120
  • Správa dokumentů / souborů TR130
  • TR140 Rozpočtování
  • TR199 Další hodnocení, vývoj nebo správa
• TR200 Vyšetřování a analýza ochranných známek
  • TR220 Registrační vyšetřování
  • TR230 Clearance Investigation
  • TR240 Vyšetřování námitek
  • Publikace TR250
  • Vyšetřování vymáhání TR260
  • Vyšetřování stavu TR270
  • TR299 Další vyšetřování a analýza ochranných známek
• Příprava aplikace ochranné známky TR300
  • TR310 Příprava a podání žádosti - domácí
  • TR399 Příprava a podání přihlášky jiné domácí ochranné známky
• TR400 Domácí stíhání a obnova ochranných známek
  • TR410 Aff., Pet., Ext., Dekl. a další podání - domácí
  • Předběžný dodatek TR420 - domácí
  • Úřední sdělení TR430 - domácí
  • TR440 Kvazi-soudní správní řízení - domácí
  • TR499 Jiné stíhání ochranných známek - domácí
• TR500 Mezinárodní příprava a obnova aplikace ochranných známek
  • TR510 Příprava a podání žádosti - mezinárodní
  • TR599 Příprava mezinárodní žádosti o ochranné známky a podání
• TR600 Mezinárodní ochranné známky a obnova
  • TR610 Aff., Pet., Ext., Dekl. a další podání - mezinárodní
  • Předběžný dodatek TR620 - mezinárodní
  • Úřední sdělení TR630 - mezinárodní
  • TR640 Kvazi-soudní správní řízení - mezinárodní
  • TR699 Jiné stíhání ochranných známek - mezinárodní
• TR700 Další úkoly související s ochrannou známkou
  • Příprava stanoviska TR710
  • TR720 Analýza a správa portfolia
  • Přiřazení TR730 a bezpečnostní zájmy
  • Licence TR740
  • Názvy domén TR750 - gTLD
  • Názvy domén TR760 - ccTLD
  • TR770 Kvazi-soudní správní řízení - doménová jména
  • TR799 Jiné stíhání ochranných známek

^[5]

Kódy činnosti

• A100 aktivity
  • A101 Plánujte a připravte se
  • A102 Výzkum
  • A103 Koncept / revize
  • A104 Přezkoumání / analýza
  • A105 Komunikace (ve firmě)
  • A106 Komunikace (s klientem)
  • A107 Komunikovat (jiný externí právní zástupce)
  • A108 Komunikovat (jiné externí)
  • A109 Objevte se / zúčastněte se
  • A110 Správa dat / souborů
  • A111 Ostatní
  • A112 Cestování

Na konci roku 2013 byla sada kódu činnosti aktualizována a ratifikována.

• A101 Plánujte a připravte se
• A102 Výzkum
• A103 Koncept / revize
• A104 Kontrola / analýza
• A105 Komunikovat (v rámci právního týmu)
• A106 Komunikace (s klientem)
• A107 Komunikujte (oponenti / jiní externí právní zástupci)
• A113 Komunikovat (svědci)
• A114 Komunikovat (odborníci)
• A108 Komunikovat (jiné externí)
• A109 Objevte se / zúčastněte se
• A110 Správa dat / souborů / dokumentace
• Zúčtovatelná doba cesty A112
• A115 Lékařské záznamy a správa zdravotnických účtů
• A116 Školení
• A117 Speciální manipulace Kopírování / skenování / zobrazování (interní)
• Sbírka A118 - forenzní
• A119 Odstraňování a filtrování
• Zpracování A120
• A121 Kontrola a analýza
• A122 Zajištění a kontrola kvality
• A123 Vytváření a provádění vyhledávání
• A124 Vyhodnocení oprávnění a vytvoření protokolu
• A125 Tvorba a příprava produkce dokumentu
• A126 Tvorba důkazů / výstav a příprava
• A127 Řízení projektů
• Závěrečné činnosti sbírky A128
• A111 Ostatní

Kódy výdajů

• Výdaje E100
  • E101 Kopírování
  • E102 Vnější tisk
  • E103 Zpracování textu
  • E104 Fax
  • E105 Telefon
  • E106 Online výzkum
  • E107 Doručovací služby / poslové
  • E108 Poštovné
  • E109 Místní cestování
  • E110 Cestování mimo město
  • E111 Stravování
  • E112 Soudní poplatky
  • E113 Poplatky za předvolání
  • E114 Svědkové
  • E115 Přepisy depozice
  • E116 Zkušební přepisy
  • Zkušební exponáty E117
  • Dodavatelé podpory pro soudní spory E118
  • Odborníci na E119
  • E120 Soukromí detektivové
  • E121 Rozhodci / mediátoři
  • E122 Místní právní zástupce
  • E123 Ostatní odborníci
  • E124 Jiné

Na konci roku 2013 byla sada výdajového kódu přepracována a ratifikována.

• Výdaje X100
  • X101 Copies / Blowbacks / Printing-Black & White (Internal)
  • X102 Copies / Blowbacks / Printing-Color (Internal)
  • Kopírovací služba X103 (externí)
  • X104 Speciální zacházení Kopírování / skenování / zpracování obrázků (interní)
  • Zpracování textu X105
  • X106 Fax
  • X107 Telefon-místní
  • Telefon X108 na dlouhé vzdálenosti
  • X109 Telefon-mobil
  • Poplatky za konferenční hovor / videohovor / webinář X110
  • X111 Online právní průzkum
  • Dodací služby / poslové X112
  • Poštovné X113
  • X114 Místní cestování
  • Cestování mimo město X115
  • X116 jídla
  • X117 Poplatky za soudní a vládní agentury
  • X118 Náklady na vystěhování
  • X119 Náklady na uzavření trhu
  • Náklady na pojištění titulu X120
  • X121 Imigrační náklady
  • X122 Pozdní poplatky
  • Náklady na publikaci X123
  • Publikace / knihy / pojednání X124
  • X125 ATE pojistné / pojištění
  • Poplatky za svědky X126
  • Přepisy depozice X127
  • Zkušební přepisy X128
  • Zkušební exponáty X129
  • Náklady na lékařské záznamy X130
  • Analýza lékařských záznamů X131
  • Poplatky za poskytovatele služeb lékařského záznamu X132
  • X133 Soukromí vyšetřovatelé, zprávy z vyšetřování a poplatky za vyšetřování
  • Rozhodci / mediátoři X134
  • X135 Místní právní zástupce
  • X136 Odhadce / Poplatky za hodnocení
  • X137 Odborníci, konzultanti, další prodejci a odborníci
  • Prodejci podpory pro soudní spory X138
  • Překlad X139
  • X140 Special Purpose Location / Office Rental
  • X141 Poplatky za stěhování a skladování za zvláštním účelem
  • X142 Náklady na vypořádání
  • X143 Bankovní poplatky
  • Výkresy X200
  • X201 Patentové a ochranné známky
  • Hledání a monitorování patentů a ochranných známek X202
  • Oficiální poplatky za žádost o stíhání patentů a ochranných známek X203, s výjimkou poplatků za stíhání po vydání a námitkách
  • Poplatky za vydání patentu a ochranné známky X204 po vystavení (údržba patentu a obnova ochranné známky), s výjimkou poplatků za podání žaloby a námitek
  • X205 Oficiální poplatky, poplatky za patent a ochranné známky, s výjimkou poplatků za stíhání (přihlášky nebo po vydání)
  • X206 IP anuitní platby
  • X207 IP Holdbacks
  • Kolekce X300 Discovery / eDiscovery - forenzní
  • X301 Discovery / eDiscovery Collection - třetí strana
  • Odstraňování a filtrování X302 Discovery / eDiscovery
  • X303 Bates razítko / kontrolní čísla
  • Kontrola a analýza X304 Discovery / eDiscovery
  • Vymazání a vytvoření protokolu X305 Discovery / eDiscovery Privilege Review
  • Vytvoření a příprava produkce dokumentu X306 Discovery / eDiscovery
  • X309 Discovery / eDiscovery Evidence / vytvoření a příprava výstavy
  • Náklady na elektronická média X307
  • X308 Discovery / eDiscovery Technické služby - jiné
  • Softwarová licence X400 / poplatek za přístup uživatele
  • Poplatek za předplatné X401
  • Transakční poplatek X402
  • Náklady na hardware X403
  • Poplatky za hostování X404 - interní
  • Poplatky za ukládání dat X405 - interní
  • X999 Ostatní

Sada J-kódů pro občanskoprávní spory (Anglie a Wales)

• Financování JA00
  • Financování JA10
• JB00 Rozpočtování vč. odhady nákladů
  • Rozpočtování JB10 - náklady vlastní strany
  • Rozpočtování JB20 - předchozí H
  • Rozpočtování JB30 - mezi stranami
• JC00 Počáteční a předakční protokol funguje
  • JC10 Věcné vyšetřování
  • JC20 Právní vyšetřování
  • Protokol JC30 Pre-action (nebo podobný) funguje
• JD00 ADR / vypořádání
  • JD10 Zprostředkování
  • JD20 Další záležitosti vypořádání
• JE00 Vydání / prohlášení o případu
  • JE10 Vydání a doručování řízení a příprava prohlášení k případu
  • JE20 Přezkum prohlášení jiných stran o případu
  • JE30 Žádosti o další informace
  • JE40 Změna prohlášení z případu
• Zveřejnění JF00
  • JF10 Příprava zprávy o zveřejnění a návrhu na zveřejnění
  • JF20 Získávání a kontrola dokumentů
  • JF30 Příprava a poskytování seznamů informací
  • JF40 Kontrola a kontrola zveřejnění informací druhé strany za práce provedené po výměně seznamů zveřejnění.
• JG00 Prohlášení svědků
  • JG10 Pořizování, příprava a finalizace výpovědí svědků
  • JG20 Přezkoumání svědectví jiných stran
• JH00 Odborné zprávy
  • JH10 Vlastní znalecké důkazy
  • Znalecké důkazy jiných stran JH20
  • JH30 Společné znalecké důkazy
• Slyšení řízení případů a nákladů JI00
  • Konference JI10 pro správu případů
  • Předběžná zkušební verze JI20
  • Konference o řízení nákladů JI30
• JJ00 Předběžné žádosti a slyšení (předběžné žádosti)
  • JJ10 Žádosti týkající se původního procesu nebo prohlášení případu nebo pro rozhodnutí o selhání nebo souhrn
  • JJ20 Žádosti o soudní příkaz nebo závazek
  • JJ30 Žádosti o zveřejnění nebo další informace
  • JJ40 Žádosti týkající se důkazů
  • JJ50 Žádosti týkající se pouze nákladů
  • Žádosti o povolení JJ60
  • JJ70 Další aplikace
• Příprava na zkoušku JK00
  • JK10 Příprava zkušebních balíčků
  • JK20 Obecná práce týkající se přípravy na zkoušku
• Zkušební verze JL00
  • JL10 Advokacie
  • JL20 Podpora obhájců
  • JL30 Rozsudek a činnost po soudním řízení
• Hodnocení nákladů JM00
  • JM10 Reklamace nákladů na přípravu
  • JM20 Body sporu, odpovědi a jednání
  • Slyšení JM30
  • Posuzovací práce JM40 (kromě slyšení)

Reference

externí odkazy

• Oddíl ABA o soudních sporech - jednotné informace o systému řízení podle úkolů
• utbms.com
• LEDES.org