Ugandský finanční zpravodajský úřad - Uganda Financial Intelligence Authority - Wikipedia

Ugandský finanční zpravodajský úřad
UFIA
Přehled agentury
Tvořil2014; před 6 lety (2014)
JurisdikceVláda Ugandy
Hlavní sídloKampala, Uganda
Vedení agentury
Mateřská agenturaUgandské ministerstvo financí, plánování a hospodářského rozvoje
webová stránkaDomovská stránka

The Ugandský finanční zpravodajský úřad (UFIA), je vládní agentura zřízená Parlament Ugandy sledovat, vyšetřovat a předcházet praní peněz v zemi. Je rovněž odpovědný za prosazování ugandských zákonů proti praní peněz a za sledování všech finančních transakcí uvnitř hranic země.

Umístění

Sídlo agentury se nachází ve čtvrtém patře, křídlo B, v Rwenzori Towers, podél Nakasero Road, na Nakasero Hill, v Kampala je hlavním a největším městem v Ugandě.[1] zeměpisné souřadnice sídla agentury jsou: 0 ° 19'03.0 "N, 32 ° 34'47.0" E (Zeměpisná šířka: 0,317500; Zeměpisná délka: 32,579722).[2]

Dějiny

Parlamentní návrh zákona o vytvoření UFIA byl schválen v červenci 2013, po dvou předchozích pokusech. Zákon, známý jako zákon proti praní peněz, uvádí Ugandu do souladu s jejím zákonem Východoafrické společenství sousedé, Keňa, Tanzanie, a Rwanda, který dříve přijímal podobné zákony.[3]

Správa

UFIA, založená pod ministerstvem financí a ekonomického plánování, pracuje samostatně pod vlastním vedením představenstvo. Vedoucí tým UFIA je veden výkonný ředitel, kterého jmenuje ministr financí na doporučení představenstva. V srpnu 2014 Ugandská skříňka se dohodlo na následujících pěti členech, kteří budou tvořit radu UFIA.[4]

  • Leo Kibirango - Předseda
  • Grace Akullo
  • Patrick Ocailap
  • Titus Wasswa Mulindwa[5]
  • Patricia Mutesi

Nedávný vývoj

V červenci 2014 Maria Kiwanuka Ugandský ministr financí jmenoval Sydney Asubo, zkušeného právníka, aby působil jako prozatímní výkonný ředitel po dobu šesti měsíců, zatímco se konstituovalo představenstvo agentury.

Mandát společnosti Asubo zahrnuje zřízení agentury najímáním zaměstnanců a vytvářením provozních struktur.[6]

V únoru 2016 podepsala UFIA memorandum o porozumění s ředitelstvím státních zastupitelství a úřadem pro ugandské registrační služby. Memorandum o porozumění má minimalizovat byrokracii spojenou s vládními institucemi a usnadnit volný tok informací mezi třemi vládními agenturami.[7]

Viz také

Reference

  1. ^ FIA Uganda (2018). „Financial Intelligence Authority of Uganda: Contact Podrobnosti“. Kampala: Uganda Financial Intelligence Authority (FIA Uganda). Citováno 5. března 2019.
  2. ^ Google (5. března 2019). „Location of the ústredie Uganda Financial Intelligence Authority, Rwenzori Towers, Kampala, Uganda“ (Mapa). Google mapy. Google. Citováno 5. března 2019.
  3. ^ Abdallah, Halima (13. července 2013). „Uganda konečně schválila zákon proti praní peněz v synchronizaci s partnery“. Východní Afričan. Nairobi. Citováno 5. října 2014.
  4. ^ Lumu, David (15. srpna 2014). „Kabinet schvaluje finanční investiční radu“. Nová vize. Kampala. Citováno 5. října 2014.
  5. ^ Monitor Reporter (5. března 2019). „Bagyenda nahrazen právníkem BoU na palubě FIA“. Denní monitor. Kampala. Citováno 5. března 2019.
  6. ^ Candia, Steven (12. srpna 2014). „Financial Intelligence Authority created“. Nová vize. Kampala. Citováno 5. října 2014.
  7. ^ Anthony Wesaka a Jonathan Adengo (17. února 2016). „DPP se připojuje k boji proti praní peněz“. Denní monitor. Kampala. Citováno 17. února 2016.

externí odkazy