USI Tech - USI Tech

USI Tech
Místo založeníSpojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty
ÚzemíGlobální
ČinnostiPonziho schéma

USI Tech Limited (také známý jako United Software Intelligencenebo stylizované jako USI-TECH) byl Dubaj -na základě kryptoměna a forex platforma poskytovatel obchodování s podezřením na vysoce výnosný investiční program a a Ponziho schéma.[1][2][3] Před přechodem do režimu offline s prostředky svých uživatelů přesunula USI-Tech své webové stránky z a .com doména nejvyšší úrovně, do domény .io, přičemž se také objevuje na řadě zrcadlených domén.[4] Joseph Rotunda, ředitel divize vymáhání práva v Státní rada pro cenné papíry v Texasu, odhaduje, že podvodníci dokázali vytáhnout stovky milionů dolarů z celého světa.[5]

Organizátoři

Na základě zpráv od Engadget „USI původně propagovali Lee Oakey, Kerry Stockton, Rodney Burton a Michael Faust. Oakey a Stockton jsou Britové a v současné době žijí v Austrálii. Burton (49 let, 2018), známý také jako „Bitcoin Rodney“, byl známý tím, že si koupil $ 350 000 Lamborghini Huracan z pláže Lamborghini Newport v Costa Mesa, Kalifornie, použitím Bitcoin. Burton byl propuštěn z vězení v roce 2010 poté, co si odseděl pět let obchod s drogami.[6][5]

Dan Putnam, který se označuje za generálního ředitele R&D Global, podezřelé mateřské společnosti USI, se také chlubil tím, že pouhá investice ve výši 40 USD může za pouhých 18 měsíců v Eyeline Trading růst na 10 milionů USD. Domovská stránka Eyeline byla na krátkou dobu přesměrována na USI Tech, než se také přepnula do režimu offline.[5] R&D Global je registrována jako společnost s ručením omezeným v domovském státě Putnam v Utahu pod jménem Richard Theodore Putnam.[7]

Spřízněné společnosti

Obchodování s očima

V březnu 2019 byla doména patřící USI Tech přesměrována na Obchodování s očima,[8] jiná společnost prohlašující, že je a kryptoměna a forex platforma poskytovatel obchodování. Přesměrování naznačuje, že vlastníci původního webu znovu spustili Ponziho schéma prostřednictvím Eyeline Trading, po vystavení USI Tech donucovacím orgánům.[9]

Wealthboss

Eyeline Trading se po nezaplacení zhroutil a poté byl rebrandován na WealthBoss Komise pro cenné papíry v Britské Kolumbii vydal varovné oznámení proti jednání s Eyeline.[10][5]

R&D Global

Podle Engadgetu jak Eyeline, tak WealthBoss uvedly R&D Global jako mateřskou společnost.[5]

Dějiny

  • Dne 20. Prosince 2017 Státní rada pro cenné papíry v Texasu vydal nouzový stav přestat a ustat USI-Tech ani obchodní zástupci Clifford Thomas a Michael Rivera nebyli registrováni k prodeji cenných papírů v Texasu.[1]
  • Dne 21. Prosince 2017 Vláda New Brunswick vydal varování spotřebitele před investováním ve společnosti USI-Tech a doporučil spotřebitelům, aby se obrátili na Komisi, pokud budou požádáni o investování do společnosti.[11]
  • Dne 12. Ledna 2018 generální prokurátor z Guam vydal prohlášení, ve kterém doporučuje lidem, aby při investování v USI Tech postupovali opatrně.[12]
  • Dne 26. Ledna 2018 Vláda Saskatchewan vydal příkaz k zastavení obchodu a požádal kohokoli kontaktovaného společností USI-TECH, aby informoval finanční a spotřebitelský úřad Saskatchewan. [13]
  • Dne 9. dubna 2018 španělský finanční regulátor Comisión Nacional del Mercado de Valores přidal USI-Tech do svého varovného seznamu neoprávněných firem a subjektů.[14]
  • Dne 16. Srpna 2018 Úřad pro finanční trhy Nového Zélandu aktualizovala svůj seznam varování tak, aby zahrnoval USI Tech na základě toho, že nabízí finanční služby a produkty obyvatelům Nového Zélandu bez povolení, a zároveň varoval, že operátoři mají vlastnosti podvodu.[15]

Viz také

Reference

  1. ^ A b „Bitcoinový promotér USI-Tech zasáhl nouzovou objednávkou“. Státní rada pro cenné papíry v Texasu. 20. prosince 2017. Citováno 25. října 2018.
  2. ^ Johnson, Tim (20. února 2018). „Výkřiky podvodu se objevují, jakmile firmy s vysokým létáním nedodají kryptoměnu“. McClatchyDC. Citováno 25. října 2018.
  3. ^ Penman, Andrew (1. března 2018). ""Vydělávám si peníze, když spím „tvrdí propagátor bitcoinové investiční spin-off s názvem USI-Tech“. Denní zrcadlo. Citováno 25. října 2018.
  4. ^ „USI Tech: The Future of Cryptocurrency“. Citováno 25. října 2018.
  5. ^ A b C d E Plackett, Benjamin (23. května 2019). „Bitcoinový podvod Ponzi, který nezmizí“. Engadget. Citováno 17. listopadu 2019.
  6. ^ „Nákup vozidel bitcoinovým způsobem“. Autonews.com. 8. října 2018. Citováno 17. listopadu 2019.
  7. ^ „R & D GLOBAL, LLC“. Utah.gov. Citováno 17. listopadu 2019.
  8. ^ „Usitech.io“. USI Tech. Citováno 8. března 2019.
  9. ^ „Eyeline Trading: Legit Cryptocurrency“ BTC Trading Package „MLM?“. Průvodce výměnou bitcoinů. Citováno 8. března 2019.
  10. ^ „Eyeline Business Development and Eyeline Trading (společně, strany)“. Komise pro cenné papíry v Britské Kolumbii. 29. října 2018. Citováno 17. listopadu 2019.
  11. ^ „Upozornění pro spotřebitele: USI-TECH Ltd“. Vláda New Brunswick. Komise pro finanční a spotřebitelské služby. 21. prosince 2017. Citováno 25. října 2018.
  12. ^ O'Connor, John (12. ledna 2018). „AG se dívá na USI-Tech, varuje spotřebitele“. Post Guam. Citováno 25. října 2018.
  13. ^ „Neinvestujte s USI-TECH Limited“. Vláda Saskatchewan. 26. ledna 2018. Citováno 25. října 2018.
  14. ^ „Subjekty nepovolené CNMV“. Comisión Nacional del Mercado de Valores. Citováno 25. října 2018.
  15. ^ Skinner, Celeste (16. srpna 2018). „Novozélandský poskytovatel softwaru pro obchodování s černými listinami FMA USI-Tech“. Finanční magnáti. Citováno 25. října 2018.

externí odkazy