Skupina Abraaj - The Abraaj Group

Skupina Abraaj
PrůmyslFinanční služby
OsudLikvidace
Založený2002 (2002)
ZakladatelArif Naqvi
Zaniklý2018
Hlavní sídloDubaj, Spojené arabské emiráty
produktyInvestice, fondy soukromého kapitálu
Aktiva celkemC. 13,6 miliard USD
Počet zaměstnanců
300

Skupina Abraaj byl soukromý kapitál firma působící na šesti kontinentech.[1] Firmu založil pákistánský podnikatel Arif Naqvi a sídlil v Dubaj, Spojené arabské emiráty.

Dějiny

Skupina Abraaj byla založena v roce 2002 pákistánským podnikatelem Arif Naqvi s kapitálem 3 miliony USD.[2] V dubnu 2015 společnost uzavřela 990 milionů USD Subsaharská Afrika fond, podle společnosti jeho třetí v regionu.[3] V kombinaci s 375 miliony USD získanými v srpnu 2015 pro fond zaměřený na severní Afriku[4] tyto dva fondy dávají Abraajovi necelých 1,4 miliardy USD na investice v Africe, což je rekordní částka získaná za jediný rok.[5]

V červenci 2016 společnost oznámila, že získala 526 milionů dolarů na investice do společnosti krocan prostřednictvím Abraaj Turkey Fund I.[6] Společnost Abraaj také spustila svůj zdravotní fond Abraaj Growth Markets Health Fund (AGHF) za 1 miliardu dolarů na vybudování cenově dostupných a přístupných zdravotních ekosystémů pro komunity středních a nízkých příjmů v subsaharské Africe a jižní Asii.[7]

V roce 2018 byla firma zasažena nepokoji,[8] protože vyšlo najevo, že několik komanditistů včetně Gatesovy nadace vyšetřovalo její zneužití finančních prostředků pro investory a jmenovalo auditora, který tyto peníze vysledoval.[9] To vedlo k odchodu finančního ředitele[10] stejně jako generální ředitel předat svou roli v podnikání fondů.[10][11]

Abraaj byl zasažen ztrátou 188 milionů dolarů za devět měsíců do konce března, přičemž dluhy Abraaje činily 1,1 miliardy dolarů, z toho 501,4 milionu nezajištěným věřitelům a 572,4 milionu zajištěným věřitelům.[12] V dubnu 2019 byl zatčen třetí ředitel Sev Vettivetpillai.[13]

V červenci 2019, po 18měsíčním vyšetřování, uložil dubajský úřad finančních služeb Abraajovi pokutu ve výši 315 milionů USD za klamání investorů, zneužití finančních prostředků investorů k pokrytí provozních výdajů a provádění neoprávněných činností.[14] Pokuta přichází po červnovém obžalobě Arifa Naqviho a dalších vyšších vedoucích pracovníků amerických státních zástupců z obvinění z podvodu investorů. USA tvrdí, že se zhoršujícími se finančními podmínkami společnosti Naqvi nařídil vedení, aby použilo investiční prostředky na pokrytí mezd a nákladů na financování, a také osobně zneužilo více než 250 milionů USD.[15][16]

Nakonec byly různé fondy Abraaje prodány dalším soukromým kapitálovým společnostem. Společnost Colony Capital převzala Abraajův obchod v Latinské Americe. Společnost Actis převzala soukromé kapitálové obchody na Středním východě, v Africe a Asii a společnost TPG Rise Fund převzala zdravotní péči firmy.

Obchodní segmenty

Před likvidací investovala skupina Abraaj do soukromého kapitálu, soukromého úvěru, dopadového investování a nemovitostí.[17]

Soukromý kapitál

Skupina Abraaj byla investorem na globálních růstových trzích a uskutečnila více než 200 investic v celé řadě odvětví. Mezi tyto podniky patří:

  • Acurio, a peruánský skupina restaurací[18]
  • Hepsiburada, největší hráč elektronického obchodování v Turecku[19]
  • Java House Group, největší řetězec neformálních restaurací ve východní Africe[20][21]
  • Netlog, největší integrovaná logistická firma v Turecku[22]
  • Indorama Fertilizers, výrobce hnojiv v subsaharské Africe[23]
  • VUS, lídr ve vzdělávání v Vietnam[24]
  • Velký košík, elektronický obchod s potravinami Indie[25]
  • ODM, marocká platforma pro zdravotní péči o onkologii a diagnostické služby[26]

Soukromý úvěr

Abraaj vybudoval portfolio soukromých úvěrových investic, diverzifikované napříč sektorem a geografií na rozvíjejících se trzích. Podle společnosti se snažila investovat především do mezaninového dluhu, ale mohla investovat také do prioritního dluhu.[27]

Dopadové investice

Abraajův dopad investování zahrnoval zdravotní péči a čistou energii.

Abraajův fond v hodnotě 1 miliardy USD spojil společnosti zabývající se zdravotnickými technologiemi, nadace, instituce financující rozvoj a institucionální investory, aby řešil a ovlivňoval špatné výsledky zdravotní péče v Africe a Asii.[28] Investice do zdravotnictví zahrnovaly Care Hospitals v Indii[29] a Islámábádské diagnostické centrum v Pákistánu.[30] V září 2017 společnost oznámila partnerství s Mezinárodní federací společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce v Keni za účelem poskytování vzdělání, intervencí primární péče a komplexnější léčby NCD, přenosných nemocí a zdravotní péče o matku / dítě.[31]

V září 2017 společnost investovala přes 1 miliardu USD do energie, včetně partnerství s ENGIE vyvinout platformu pro větrnou energii v Indii.[32] V lednu 2017 Abraaj získal většinový podíl ve společnosti Jhimpir Power, aby postavil větrný projekt o výkonu 50 MW ve větrném koridoru Jhimpir v jihovýchodním Pákistánu.[33] V roce 2015 společnost oznámila partnerství s Skupina Aditya Birla k vybudování platformy solární energie v měřítku 1 GW v Indii.[34]

V květnu 2019, po nucené likvidaci Abraaj, americké soukromé kapitálové společnosti TPG podepsal definitivní dohodu o převzetí fondu zdravotní péče.[35]

Nemovitost

Realitní investiční tým společnosti Abraaj investoval do řady tříd nemovitostních aktiv a zaměřil se na atraktivní výnosy odvozené ze základních růstových zásad, jako je urbanizace a zvýšené spotřebitelské výdaje.[36]

Energie

Abraajův energetický tým pod značkou Themis opustil společnost v prosinci 2017, aby uzavřel partnerství s americkou investiční společností. Tým Themis se přestěhoval do Maroka s cílem znovu se zaměřit na africký trh s energií.[37]

Iniciativy udržitelnosti

V roce 2012 se skupina Abraaj stala signatářem Globální pakt OSN a téhož roku, generální tajemník OSN Ban Ki-moon jmenován generálním ředitelem Arif Naqvi do představenstva Global Compact.[38]

V roce 2014 společnost Abraaj založila Abraaj RCA Innovation Scholarship na Royal College of Art v Londýně. Jednalo se o největší stipendium svého druhu pro postgraduální studium v ​​kreativním sektoru.[39] Cena Abraaj Group Art Prize, vlajkový program sponzorství skupiny, zaměřený na posílení potenciálu a poskytuje často nedostatečně zastoupeným současným umělcům prostředky k dalšímu rozvoji jejich talentu.[40] Cena oslavila v roce 2018 své 10. výročí.

V roce 2015 Abraaj založil grant Abraaj Growth Markets Grant na podporu projektů zaměřených na řešení sociálně-ekonomických výzev na růstových trzích. Bylo vybráno devět projektů od vývoje myoelektrických protetických končetin v Kalkata sledování vzorů kriminality pro bezpečnější kulturu v Pueble.[41]

Reference

  1. ^ „Přežije ambiciózní globální zdravotní strategie abraajský skandál? (Podcast)“. Impactalpha.com. 16. července 2018. Citováno 23. června 2019.
  2. ^ Nair, Dinesh; Martin, Matthew; Alloway, Tracy (29. července 2018). „Za velkolepým kolapsem soukromého kapitána“. Bloomberg News. Citováno 31. července 2018.
  3. ^ Saleem, Nadia (13. dubna 2015). „Společnost private equity Abraaj uzavírá fond subsaharské Afriky ve výši 990 milionů $“. Reuters.com. Citováno 10. května 2015.
  4. ^ Martin, Matthew (24. srpna 2015). „Skupina Abraaj získává pro investice do severní Afriky 375 milionů dolarů“. Bloomberg.com. Citováno 31. října 2016.
  5. ^ Cotterill, Joseph (24. srpna 2015). „Africa private equity group získává 1,4 miliardy $ na investice na kontinentu“. Financial Times.
  6. ^ „Skupina Abraaj: Tisková zpráva: Skupina Abraaj získává 526 milionů USD na investice v Turecku“. Abraaj.com. Citováno 2016-09-12.
  7. ^ Jr, Landon Thomas (08.10.2016). „Investorský plán na transplantaci soukromé zdravotní péče v Africe“. The New York Times. ISSN  0362-4331. Citováno 2017-11-04.
  8. ^ „Soukromá kapitálová společnost Abraaj Capital je ve zmatku“. Axios.com. Citováno 2018-03-29.
  9. ^ Louch, William; Ballard, Ed; Clark, Simon (02.02.2018). „Společnost Abraaj Investors najala auditora, který by sledoval peníze“. Wall Street Journal. ISSN  0099-9660. Citováno 2018-03-29.
  10. ^ A b Anthony Karam, Mark. „Verdikt soudu Abraaj z 15. července: Smírné rozloučení nebo právní bitva?“. Ameinfo.com. Citováno 2018-07-12.
  11. ^ Parasie, Nicolas; Louch, William; Clark, Simon (26.03.2018). „Abraaj hledá kupce pro soukromé kapitálové podnikání“. Wall Street Journal. ISSN  0099-9660. Citováno 2018-03-29.
  12. ^ Khatib, Hadi. „Kdo co dluží a 7 věcí, které o Abraajovi potřebujete vědět?“. Ameinfo.com. Citováno 2018-07-19.
  13. ^ „Trestní řízení USA proti Abraajovi se rozšiřuje třetím zatčením“. Bloomberg.com. 2019-04-18. Citováno 23. června 2019.
  14. ^ „Abraaj zasáhl rekordní pokutu 315 milionů $ dubajskými regulátory | PitchBook“. pitchbook.com. Citováno 2019-08-12.
  15. ^ Clark, Simon. „Zakladatel společnosti Abraaj Arif Naqvi obviněn ze zneužití nové obžaloby více než 250 milionů $“. WSJ. Citováno 2019-08-12.
  16. ^ Warde, Ibrahime (Listopad 2019). „Firma příliš dobrá na to, aby to byla pravda, miliardové dluhy, rodinné výplaty“. Le Monde diplomatique.
  17. ^ „Abraaj Investment Management ... vs Mr. Neville Tuli on July 14, 2015“. Indiankanoon.org. Citováno 31. října 2016.
  18. ^ „Skupina Abraaj: Tisková zpráva: Aureos investuje do vedoucí skupiny peruánských restaurací“. Abraaj.com. Citováno 31. října 2016.
  19. ^ Cotterill, Joseph (22. února 2015). „Abraaj získává 100 milionů dolarů v Hepsiburadě“.
  20. ^ Stevis, Matina (03.07.2017). „Abraaj získává keňskou skupinu Java House Group“. Wall Street Journal. ISSN  0099-9660. Citováno 2017-11-04.
  21. ^ „Abraaj Group koupí africký kávový řetězec Java House“. Financial Times.
  22. ^ „Silný růst Turecka láká soukromé kapitálové společnosti“. Financial Times.
  23. ^ „Skupina Abraaj podporuje nigerijská hnojiva Indorama (subsaharská Afrika) - EMPEA“. EMPEA. Citováno 2017-11-04.
  24. ^ „Vietnam-USA Society English International (VUS) - The Abraaj Group“. Skupina Abraaj. Citováno 2017-11-04.
  25. ^ Redakční, Reuters. „BigBasket získává 150 milionů dolarů na financování vedeném společností Abraaj Group“. V. Citováno 2017-11-04.
  26. ^ „Abraaj získává velké podíly na dvou marockých onkologických klinikách“. Národní. Citováno 2017-11-04.
  27. ^ „Abraaj podporuje růstové trhy s úvěry - ImpactAlpha“. Dopad Alfa. 2017-07-26. Citováno 2017-11-04.
  28. ^ „Lepší podnikání, lepší svět - BSDC“. Report.businesscommission.org. Citováno 2017-11-04.
  29. ^ „Dubajská skupina Abraaj koupí většinový podíl v indických pečovatelských nemocnicích“. Reuters.
  30. ^ „Abraaj proniká do Pákistánu“. Národní. Citováno 2017-11-04.
  31. ^ „Skupina Abraaj a IFRC podepisují memorandum o porozumění“ (PDF). Skupina Abraaj.
  32. ^ Shah, Sneha (2017-09-20). „Společnost Abraaj Group se spojila s ENGIE při zřízení platformy pro větrnou energii v Indii“. Ekonomické časy. Citováno 2017-11-04.
  33. ^ „Skupina Abraaj získá majoritní podíl v Jhimpir Power (Asie) - EMPEA“. EMPEA. Citováno 2017-11-04.
  34. ^ Sengupta, Debjoy (10.10.2015). „Aditya Birla je partnerem dubajské skupiny Abraaj pro solární elektrárny“. Ekonomické časy. Citováno 2017-11-04.
  35. ^ „TPG podepisuje dohodu o převzetí správy Abraajova fondu zdravotní péče“. Reuters. 2019-05-09. Citováno 2019-08-12.
  36. ^ „The Abraaj Group: Real Estate“. Abraaj.com. Citováno 31. října 2016.
  37. ^ Louch, William (01.03.2018). „Tým Abraaj Energy odchází, připojuje se k americké investiční firmě“. Wall Street Journal. ISSN  0099-9660. Citováno 2018-03-29.
  38. ^ „Členové správní rady - UN Global Compact“. Unglobalcompact.org. Citováno 31. října 2016.
  39. ^ „Inovační stipendium Abraaj RCA“. Rca.ac.uk. Citováno 31. října 2016.
  40. ^ „Nafas Art Magazine“. Universes-in-universe.org. Citováno 31. října 2016.
  41. ^ „Skupina Abraaj: Skupina Abraaj vyhlašuje vítěze grantu„ Abraaj Growth Markets ““. Abraaj.com. Citováno 2016-09-12.