Skandál s kufrem - Suitcase scandal

Venezuelský prezident Hugo Chávez a argentinský prezident Néstor Kirchner v roce 2005.

The Maletinazo, Valijagatenebo kufr skandál byl skandál z roku 2007 Venezuela a Argentina, zakládající přátelství mezi zeměmi.[1]

Skandál začal, když Guido Alejandro Antonini Wilson, venezuelský-americký podnikatel, přiletěl do Argentiny soukromým letem, najatým argentinskými a venezuelskými státními úředníky, s hotovostí 800 000 USD, kterou však nevyhlásil.

Venezuela přijala v roce 2003 přísné kontroly v cizí měně. CADIVI, komise, kterou zřídila venezuelská vláda k regulaci měny, zakazuje vytahovat ze země hotovost více než 10 000 USD, aniž by peníze deklarovala.[2] Jednotliví venezuelští občané mohli ze země vynést hotovost v hodnotě 500 USD nebo 400 EUR pouze při jedné cestě a na výdaje na kreditní karty byla roční kvóta 2 500 USD; k odebrání dalších amerických dolarů ze země je nutné zvláštní vládní povolení.

Skandál eskaloval s návrhy, že: Wilson byl součástí venezuelského prezidenta Hugo Chávez osobní doprovod; peníze měly pomoci financovat, a tím ovlivnit, argentinského kandidáta na prezidenta Cristina Fernández de Kirchner; peníze byly určeny k uplácení argentinských úředníků v energetických obchodech s venezuelským zemním plynem; nebo byl kufr určen k praní peněz.[3] Nebyla prokázána žádná obvinění a případ byl uzavřen v roce 2015 z důvodu promlčecí doba.

Skandál získal další proslulost, když María del Luján Telpuk Argentinský letištní policista, který objevil nehlášenou měnu, pózoval nahý o několik měsíců později v argentinské a venezuelské verzi Playboy časopis.

Slovo Maletinazo pochází z maletín (španělské slovo pro kufr nebo kufřík) a přípona -azo což znamená intenzitu nebo velikost. Skandál je také známý jako Valijagate, Maletagate a Maletíngate (v návaznosti na -brána konstrukce a španělské slovo Maleta nebo valija pro kufr nebo kufřík).[Citace je zapotřebí ]

Pozadí

Cristina Fernández de Kirchner s Hugo Chávez.

Prezident Hugo Chávez plánoval návštěvu Argentiny v srpnu 2007 za účelem refinancování miliard amerických dolarů v argentinském dluhu prostřednictvím nákupů dluhopisů a oznámení dohody o zemním plynu.[3]

Dne 4. srpna 2007 přiletěl do Argentiny soukromým letadlem pronajatým Guido Alejandro Antonini Wilson, venezuelský-americký podnikatel s Chávezovým doprovodem. Královská třída argentinskými a venezuelskými státními úředníky,[4] přepravující 790 550 USD v hotovosti.[2] Po příjezdu peníze neprohlásil a policie je zabavila.[5][6] Včetně dalších venezuelských cestujících v letadle Ruth Behrens, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) zástupce v Uruguayi; Nelly Cardozo, právní hodnotitel této společnosti; Wilfredo Ávila, úředník protokolu; Daniel Uzcategui Specht, syn viceprezidenta PDVSA Diego Uzcateguil, a Maria Isabel Specht, technologická a inženýrská manažerka Citgo Petroleum Corporation v Houston, Texas.[7] Jiní na tomto letu byli Exequiel Espinosa, prezident Enarsa, Claudio Uberti OCCOVI (argentinská dálniční komise) a Victoria Bereziuk, sekretářka Uberti.[8] Ačkoli to úředníci původně označili za prostý přestupek a propuštěli Antoniniho Wilsona, argentinští i venezuelští úředníci požadovali vyšetřování.[9]

Chávez přijel do Argentiny dne 6. srpna 2007 v rámci turné k podpisu ropných dohod s několika jihoamerickými zeměmi. Antonini Wilson se zúčastnil slavnostního podpisu mezi prezidenty Argentiny a Venezuely, který se konal v prezidentském paláci, známém také jako Casa Rosada.[10] Dne 8. srpna 2007 požadoval argentinský senát zprávu o incidentu. Argentinský soudce později nařídil zatčení Antoniniho Wilsona a čelil obvinění z praní peněz a pašování.[9]

Jak začalo vyšetřování, Antonini Wilson uprchl do Spojených států a přijel do Miami.[11]

Vyšetřování

Původně se případu ujala argentinská soudkyně Marta Novatti, která však z vyšetřování rychle rezignovala. Argentinská vláda vyhodila jednoho ze státních úředníků, který byl v letadle, šéfa Road Deal Controls Claudia Ubertiho. Argentinský ministr plánování Julio de Vido prohlásil, že Uberti je „politicky odpovědný za tento let“;[12] Uberti byl vyhozen.[13] Argentinský ministr vnitra Fernández deklaroval pokusy Senátu požádat o zprávu o jednotlivci, i když se jedná o trestný čin. Řekl, že poptávka je politicky motivovaná (s odkazem na nadcházející volby v Argentině).

Venezuelská organizace PDVSA oznámila vnitřní vyšetřování, aby zjistila, proč čtyři z jejich úředníků cestovali s Antonini Wilsonem.

Dne 13. srpna 2007 federální soudce Diego Zysman ustoupil od případu a stal se druhým soudcem, který se vzdal vyšetřování případu.[14][15] Soudce Novatti byl oznámen Soudní komoře pro hospodářské věci dne 14. srpna 2007, že musí věc vzít zpět.[16]

Bolivijská vláda prohlásila, že letadlo nese Antonini Wilson do Buenos Aires letěl pouze nad Bolívií a nepřistál tam, po několika návrzích venezuelských úředníků, že peníze mohly pocházet z Bolívie (bylo by nezákonné brát takové množství peněz z Venezuely podle současných zákonů o kontrole měny).[17][18]

Podle dokumentů Nejvyššího soudního dvora Venezuely ze dne 8. prosince 2004 prodal spolupracovník Antoniniho policejní vybavení prostřednictvím venezuelské společnosti Ruibal a Duran guvernérovi Cojedes stát Johny Yánez, který dny předtím prohlásil, že s Antoninim nemá nic společného. Clarín noviny uvedly, že Antonini doprovázel Yáneze na návštěvě Uruguaye v září 2006.[19]

Argentina zaslala Interpolu zatykač na zatčení Antoniniho; Interpol vydal příkaz k zadržení pro trestný čin podvodu.[20]

Vyšetřování v Argentině vyvolalo pochybnosti o chování členů Kirchnerovy administrativy. Vyšetřování se také snaží zjistit, proč Enarsa utratil 90 000 $ za charterový let, a proč mohl Antonini Wilson opustit Argentinu odletem do Uruguaye.[21][22]

Antonini Wilson zapojení

Podle El Nuevo Herald a El Universal „Antonini Wilson vlastnil byt v Ocean Clubu v Key Biscayne na Floridě; společně s Wladimirem Abadem je registrován jako vlastník budovy v Mashta Avenue v Key Biscayne v hodnotě 3,96 mil. USD.[23] Wladimir Abad je tajemníkem společnosti American Food Grain (AFG),[24] část venezuelského hospodářství s názvem Proarepa, které vlastní Sarkis Arslanian Beyloune a Ricardo Fernández Barrueco.[23][25] Proarepa měl na starosti distribuci potravin během venezuelské ropné stávky v roce 2002, kdy Chávez podepsal smlouvy o distribuci potravin. Podle tiskového úřadu venezuelské vlády je Proarepa soukromá společnost, která se „připojila k této misi (Mission Mercal ) nabídnout jídlo a lepší cenu venezuelskému spotřebiteli “.[23] Podle El Nuevo Herald, Jméno Antoniniho Wilsona bylo spojeno s dalšími společnostmi na jižní Floridě, jako jsou Venuz Supply Inc., Intertel Telecom a Techmilk Inc .;[23][26][27] La Nación říká, že Antonini byl mezi skupina podnikatelů, kteří měli ekonomický prospěch během správy Hugo Chávez.[27] V květnu 2007 USA Správa pro vymáhání drog (DEA) zkonfiskovalo letadlo patřící společnosti American Food Grain. Zpráva podle Miami Herald, říká Ricardo Fernández Barruecos nerespektoval federální normy pro registraci letadla ve Spojených státech.[23][24][28]

Počínaje koncem srpna 2007 spolupracoval Antonini Wilson s Federální úřad pro vyšetřování.[6] Když máte na sobě skryté poslechové zařízení Wilsona oslovili dva venezuelští podnikatelé; Carlos Kauffmann a Franklin Durán, Moisés Maiónica venezuelský právník a José Canchica z venezuelské špionážní agentury Národní ředitelství zpravodajských a preventivních služeb (DISIP).[29] Byli zaznamenáni jednotlivci, kteří se pokoušeli donutit Antoniniho Wilsona, aby neodhalil podrobnosti o spiknutí s financováním.[29]

V listopadu 2007 se Antonini Wilson setkal s Maiónicou, která byla popsána jako člen „týmu Huga Cháveze“ ustalovače ".[11] Maiónica v nahrávce uvedla, že peníze kupující mlčení Antoniniho Wilsona nemohly být do USA zapojeny PDVSA, takže DISIP direct Henry Rangel Silva používal „tajný fond“ k zasílání plateb v hotovosti.[11] Právník také požádal Antoniniho Wilsona, aby podepsal stvrzenku ve výši 2 milionů dolarů, takže Rangel Silva měl důkaz, že hotovost byla doručena, a nebude obviněn z toho, že si peníze nechal pro sebe.[11] Nakonec Maiónica řekla, že Chávez požádal ředitele PDVSA Rafael Ramírez spravovat utišené peníze, ale později se rozhodl pro Rangel Silva.[11]

V prosinci 2007 se St. Petersburg Times uvedl, že podle státních zástupců „Antonini dodával peníze na volební kampaň argentinského prezidenta Cristina Fernandez ", s" venezuelští a argentinští představitelé obviňují Washington z výroby skandálu destabilizujícího levicové vlády v regionu. "[25] The Wall Street Journal také uvedl, že: „Američtí prokurátoři v Miami oznámili zatčení tří Venezuelanů a Uruguayce, kteří údajně plánovali umlčet pana Antoniniho o příspěvku Venezuelanů ke kampani Kirchner. Obžaloba obviňuje muže - a pátého, který je na útěku - z protiprávně působící jako venezuelští agenti, aniž by to oznámili americkému generálnímu prokurátorovi. Na soudním jednání americký právník uvedl, že pan Antonini nyní při vyšetřování spolupracuje a měl drát, aby zaznamenal další setkání s údajnými venezuelskými agenty, kteří mu nabídli 2 $ milion v tichých penězích a zároveň se vyhrožoval své rodině, pokud nebude mlčet. “[5]

Údajné zapojení Cristiny Fernández de Kirchner

Dne 13. Prosince 2007 Federální úřad pro vyšetřování (FBI) zatkla tři Venezuely a jednoho Uruguayce a obvinila je z toho, že jsou agenty venezuelské vlády, kteří chtěli, aby Antonini pomohl zakrýt skandál ohledně peněz, které byly určeny pro „kandidáta“ v Argentinské prezidentské volby v roce 2007.[30]

Asistent amerického právního zástupce odpovědného za případ, Thomas Mulvihill, uvedl, že jeden ze zatčených osob, Franklin Durán, prohlásil, že peníze byly pro tehdejšího kandidáta na prezidenta Cristina Fernández de Kirchner.[30][31] Velvyslanec Spojených států v Argentině ujistil, že událost nemá nic společného s Vztahy mezi Argentinou a Spojenými státy.[32] Cristina Fernández de Kirchner reagovala na vyšetřování vedené Spojenými státy jeho dabováním “operación basura"(" trashing operace ").[33]

Podrobnosti o případu vysvětlili podnikatel Carlos Kauffmann a právník Moisés Maiónica, oba svědčili proti Duránovi a přiznávali vinu ke spiknutí.[29] Ti dva vypověděli, že $ 800 000 bylo posláno z Venezuely prostřednictvím PDVSA na financování kampaně Cristiny Fernández de Kirchnerové, přičemž děj byl organizován venezuelskými Národní ředitelství zpravodajských a preventivních služeb.[29]

Reakce

Dne 18. srpna 2007 prezident Chávez prohlásil, že nemá co skrývat.[34] Ve Venezuele a USA se skandálu zabývalo jen málo Henry Rangel Silva, který byl jmenován jako účastník diskuse, byl povýšen na šéfa Národní bolívarovské ozbrojené síly Venezuely.[11]

Venezuelský velvyslanec v Buenos Aires prohlásil, že Antonini Wilson nemá nic společného s venezuelským velvyslanectvím.[Citace je zapotřebí ]

Argentinský prezident Néstor Kirchner prohlásil, že jeho vláda nemá s aférou nic společného,[35] a že nedošlo k žádnému krytí.[2] Venezuelský ministr zahraničních věcí prohlásil na třetím zasedání dne Petrocaribe „Proč existuje takový skandál? Každý den se takové věci stávají ve všech zemích světa.“ Řekl, že důvodem publicity bylo, že „někteří mocní lidé ve Washingtonu jsou velmi nervózní, protože postupujeme obrovskými kroky směrem k unii jihoamerických zemí, ke karibské unii. Bojí se a třese se“.

Šéf PDVSA Ramírez prohlásil, že „média se snaží postavit PDVSA do špatného světla pro události, které jsou„ zcela falešné ““, s odvoláním na nedávné vypovězení korupce ve státní ropné společnosti. Řekl, že „vidíme, jak existuje záměrný pokus veřejně lynčovat naši instituci a naše pracovníky za fakta, která nebyla podpořena nebo prokázána“.[36][37] Druhý místopředseda venezuelského parlamentu Roberto Hernández 10. srpna 2007 prohlásil, že manažeři PDVSA, kteří doprovázeli Antoniniho Wilsona, by měli být propuštěni.[Citace je zapotřebí ]

Krize přiměla argentinskou vládu, aby požádala Cháveze o propuštění osoby odpovědné za PDVSA v Argentině. Syn úředníka PDVSA doprovázel Antoniniho Wilsona k letu. Přítomni byli i další vysokí představitelé venezuelské a argentinské vlády.[Citace je zapotřebí ]

Venezuelský ministr vnitra prohlásil, že pokud by došlo k trestnému činu ve spolupráci s veřejnými funkcionáři, „stát nemusí převzít žádnou odpovědnost, protože odpovědnost je individuální“. Řekl, že je nepravdivé, že argentinská vláda požaduje propuštění viceprezidenta PDVSA - Diega Uzcáteguiho, jehož syn cestoval s Guidem Antoninim.[Citace je zapotřebí ]

Reference

  1. ^ Schweimler, Daniel (14. srpna 2007). „Argentina zkoumá hotovostní případ“. BBC novinky. Citováno 14. srpna 2007.
  2. ^ A b C „Další skandál s ukrytými penězi otřásá Kirchnerovou správou“. Nezávislá zpravodajská agentura MercoPress. 10. srpna 2007. Citováno 14. srpna 2007.
  3. ^ A b Barrionuevo, Alexej (14. srpna 2007). „Kufr s penězi rozděluje Venezuelu a Argentinu“. The New York Times. Citováno 14. srpna 2007. Skandál vyvolal náhlý chlad nad teplejšími vazbami mezi zeměmi ... María Luz Rivas Diez, argentinský generální prokurátor, uvedl, že pan Antonini Wilson v uplynulém roce uskutečnil 12 cest do Argentiny, některé za méně než jeden den. Přes víkend řekla rozhlasové stanici v Buenos Aires, že nemůže vyloučit praní peněz jako možnou motivaci, ani podat žalobu na pana Antoniniho Wilsona, kterému bylo umožněno opustit Argentinu a jehož místo pobytu nebylo známo. Ačkoli pan Antonini Wilson cestoval se zaměstnanci venezuelské národní ropné společnosti, venezuelská vláda trvala na tom, že hotovost, která se u něj našla, byla osobní záležitostí. „Povinnosti jsou osobní,“ řekl Pedro Carreño „Venezuelský ministr spravedlnosti“ v komentářích vysílaných v pondělí ve venezuelském rádiu. „Pokud existuje osobní předmět, je to kufr.“
  4. ^ „Státní zástupce žádá o mezinárodní zatčení Antoniniho Wilsona“. El Universal (Caracas). 15. srpna 2007. Archivovány od originál dne 8. ledna 2008. Citováno 17. srpna 2007.
  5. ^ A b Moffett, Matt (9. ledna 2008). "'Suitcase Girl 'Finds 800 Grand; Stardom Beckons ". The Wall Street Journal. Archivovány od originál dne 11. května 2008. Citováno 30. července 2008.
  6. ^ A b Voreacos, David, Eliana Raszewski a Bill Faries (7. ledna 2008). „Venezuelan Valise With 790,550 $ Roils America-Argentina Relations“. Bloomberg.com. Citováno 30. července 2008.CS1 maint: více jmen: seznam autorů (odkaz)
  7. ^ „Úředníci Pdvsa cestovali s majitelem 800 000 USD“. El Universal (Caracas). 9. srpna 2007. Archivovány od originál dne 8. ledna 2008. Citováno 14. srpna 2007.
  8. ^ Nelson, Rainbow (14. srpna 2007). "Chavez rudý, když byla v letadle nalezena hotovost". Lloydův seznam. Archivovány od originál dne 27. září 2007. Citováno 14. srpna 2007.
  9. ^ A b Ortiz, Fiona. "Kufr s penězi vyvolává v Argentině nový skandál". Reuters, 9. srpna 2007. Citováno dne 22. srpna 2007.
  10. ^ „Antonini Estuvo en la Casa de Gobierno“ La Nación, 12. ledna 2008
  11. ^ A b C d E F Rory, Carroll (2013). Comandante: The Life and Legacy of Hugo Chavez. Knihy Canongate. 170–172. ISBN  9780857861535.
  12. ^ Valente, Marcela (9. srpna 2007). „Argentinština: Kufr naplněný skandálem spouštění hotovosti“. InterPress Service News Agency (IPS). Archivovány od originál dne 29. září 2007. Citováno 14. srpna 2007.
  13. ^ „Argentinský úředník zapojený do případu portfolia vyhozen“. El Universal (Caracas). 9. srpna 2007. Archivovány od originál dne 7. ledna 2008. Citováno 14. srpna 2007.
  14. ^ „Argentinský státní zástupce žádá o zadržení Antoniniho Wilsona“. El Universal (Caracas). 14. srpna 2007. Archivovány od originál dne 8. ledna 2008. Citováno 14. srpna 2007.
  15. ^ „El caso de la valija quedó sin juez nuevamente y el expediente pasa a la fiscal“. clarin.com (ve španělštině). 13. srpna 2007. Citováno 14. srpna 2007.
  16. ^ „Le devuelven a la jueza Novatti la causa de la valija con 800 mil dólares“. Clarín (ve španělštině). 15. srpna 2007. Citováno 15. srpna 2007.
  17. ^ „Pronajaté letadlo právě přeletělo Bolívii“. El Universal (Caracas). 15. srpna 2007. Archivovány od originál dne 8. ledna 2008. Citováno 15. srpna 2007.
  18. ^ „Gobierno Boliviano dice que avión que llevó maletín a Argentina solo sobrevoló su Territorio“. El Universal (Caracas) (ve španělštině). 15. srpna 2007. Citováno 15. srpna 2007.
  19. ^ „Las ametralladoras del socio de Antonini“. Clarín (ve španělštině). 18. srpna 2007. Citováno 18. srpna 2007.
  20. ^ „Hledáme: Antonini Wilson, Guido Alejandro“. Interpol. 22. srpna 2007. Archivovány od originál dne 25. srpna 2007. Citováno 22. srpna 2007.
  21. ^ "Valija misteriosa". Revista Semana (ve španělštině). 18. srpna 2007. Archivovány od originál dne 22. prosince 2007. Citováno 22. srpna 2007.
  22. ^ „Por unos dólares de más ...“ Revista Cambio (ve španělštině). 22. srpna 2007. Archivovány od originál dne 26. září 2007. Citováno 22. srpna 2007.
  23. ^ A b C d E „Relaciones del empresario llegan a Mercal“. El Universal (ve španělštině). 11. srpna 2007. Archivovány od originál dne 8. ledna 2008. Citováno 31. července 2008.
  24. ^ A b Reyes, Gerardo; San Martin, Nancy (14. srpna 2007). „Venezuelan je pod palbou ve skandálu s penězi: Argentinský skandál týkající se venezuelské Key Biscayne vedl k výzvě k propuštění ropného úředníka venezuelské vlády“. Miami Herald. p. A6. Muž v Key Biscayne - Guido Alejandro Antonini Wilson, 46 let, je také spolupracovníkem podnikatele spojeného s velkým potravinářským konglomerátem z Caracasu, o kterém je známo, že získal mnohamilionové kontrakty s vládou prezidenta Huga Cháveze, jak se dozvěděl El Nuevo Herald. Veřejné záznamy ukazují, že Antoniniho spolupracovník - oba jsou důstojníky společnosti Doral, Techmilk Inc. - je také důstojníkem společnosti, která vlastní letadlo zabavené americkými úředníky kvůli nesprávnému registru - což je okolnost, kterou úředníci říkají, že někdy lze použít k praní peněz . Venezuelský-americký podnikatel je obchodním partnerem pilota z Miami, kterého Drug Enforcement Administration citoval v čestném prohlášení pro údajné nezákonné použití americké licence na výkonné letadlo zabavené v květnu, dozvěděl se El Nuevo Herald. Pilot, Wladimir Abad, je uveden jako tajemník venezuelské firmy American Food Grain, která vlastní výkonné letadlo Raytheon Hawker 800 zadržené DEA na letišti Fort Lauderdale dne 17. května. V pondělí mediální zprávy z Caracasu a Buenos Aires uvedly, že úřady rovněž požadují rezignaci Diega Uzcátegui Matheuse, prezidenta argentinské dceřiné společnosti venezuelské státní ropné společnosti PDVSA. Jeho syn údajně pozval Antoniniho na pronajatý let. V Caracasu PDVSA uvedla, že zahájila vyšetřování okolností a případných odpovědností úředníků společnosti, kteří Antoniniho na letu doprovázeli. Původně hlášeno v Reyes, Gerardo (10. srpna 2007). „Venezolano de Miami desata Krize política en Argentina“. El Nuevo Herald (ve španělštině). Citováno 14. srpna 2007.[mrtvý odkaz ] a Reyes, Gerardo (14. srpna 2007). „Empresario del 'valijagate' ligado a piloto bajo lupa de la DEA". El Nuevo Herald (ve španělštině). p. 1A. Citováno 14. srpna 2007.[mrtvý odkaz ]
  25. ^ A b Adams, David (17. prosince 2007). „Politicky propojení Venezuelci žijí na vysoké úrovni: Někteří, kteří se účastní mezinárodního skandálu, žijí na Floridě ve velkém“. St. Petersburg Times. Citováno 30. července 2008.
  26. ^ Santoro, Daniel (11. srpna 2007). „Los intereses económicos de Antonini Wilson en Miami“. Clarín (ve španělštině). Citováno 30. července 2008.
  27. ^ A b Alconada Mon, Hugo (15. srpna 2007). „Antonini opera con 'empresas de maletín“. La Nación (ve španělštině). Citováno 31. července 2008.
  28. ^ Coronel, Gustavo (březen 2008). „Korupce demokracie ve Venezuele: za vlády prezidenta Huga Cháveze za posledních devět let dosáhla korupce výšek, o kterých se ani těm nejchamtivějším despotům nedočkají, protože obyvatelé Venezuely unikli z miliard dolarů. USA Today (Společnost pro pokrok ve vzdělávání). Findarticles.com. Citováno 31. července 2008.
  29. ^ A b C d Alexej Barrionuevo (8. prosince 2008). „Venezuelan dostal 15 měsíců kvůli hotovostnímu skandálu“. The New York Times. Archivováno z původního dne 31. prosince 2016. Citováno 27. září 2016.
  30. ^ A b Schweimler, Daniel (14. prosince 2007). „El embajador de Estados Unidos insiste:“ Las relaciones con la Argentina son sólidas"". Clarin (ve španělštině). Citováno 15. prosince 2007.
  31. ^ Illiano, Cesar (13. prosince 2007). „Argentinský Fernandez volá americkou peněžní sondu“ smetí"". Reuters. Citováno 15. prosince 2007.
  32. ^ „Argentina vyvrací trestní oznámení týkající se skandálu s kufry“. El Universal. 13. prosince 2007. Archivovány od originál dne 8. ledna 2008. Citováno 15. prosince 2007.
  33. ^ „Cristina Kirchner dijo que acusaciones de EEUU syn“ operaciones basura"". Globovision (ve španělštině). 13. prosince 2007. Archivovány od originál dne 15. prosince 2007. Citováno 15. prosince 2007.
  34. ^ „Chávez říká„ co skrývat “v argentinském skandálu“. The Washington Post. 19. srpna 2007. Archivovány od originál dne 2. listopadu 2012. Citováno 20. srpna 2007. K dispozici také od Reuters. Vyvolány 30 July 2008.
  35. ^ „Niega Kirchner vínculo con caso dólares“. El Universal (Mexico City) (ve španělštině). 11. srpna 2007. Citováno 14. srpna 2007.
  36. ^ „Ministr Ramírez si stěžuje na mediální kampaň ve skandálu s kufry“. El Universal (Caracas). 14. srpna 2007. Archivovány od originál dne 8. ledna 2008. Citováno 14. srpna 2007.
  37. ^ „Ramírez: Será investigada presencia de funcionarios de Pdvsa en avión con valija“. El Universal (Caracas) (ve španělštině). 10. srpna 2007. Citováno 14. srpna 2007.