Shell banka - Shell bank - Wikipedia
 | tento článek potřebuje další citace pro ověření. (Prosince 2009) (Zjistěte, jak a kdy odstranit tuto zprávu šablony) |
A shell banka je finanční instituce který nemá žádnou fyzickou přítomnost země. V zájmu prevence praní peněz, Podtitul A z Zákon USA PATRIOT konkrétně zakazuje takové instituce, s výjimkou fiktivních bank, které jsou přidružené (pod kontrolou) banky, která má fyzickou přítomnost v NÁS. nebo pokud zahraniční shell banka podléhá dohledu bankovního orgánu v zemi mimo USA, která reguluje přidruženou depozitní instituci, družstevní záložna nebo zahraniční banka. [1]
Ustanovení
Zákon USA PATRIOT obsahuje konkrétní ustanovení, jejichž cílem je omezit používání korespondenční účty pro činnost praní peněz. Tato ustanovení jsou obsažena v oddílech 312, 313 a 319 (b) a zahrnují omezení vztahů se skořápkovými bankami i zvýšené požadavky na náležitou péči a vedení záznamů.
Implementace
28. 11. 2002 vstoupily v platnost konečné předpisy (31 CFR 103.177 a 103.185) provádějící paragraf 313 a 319 (b) amerického Patriot Act. Předpisy provádějí ustanovení BSA (Zákon o bankovním tajemství ), které se týkají zahraničních korespondenčních účtů.
Poznámky
- ^ „Zákon o vlastencích USA, hlava III“ (PDF). Federální korporace pro pojištění vkladů. 2001. s. 39. Citováno 4. února 2018.
  | Tento banka a pojištění související článek je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |