Predikát trestného činu - Predicate crime
V trestní právo Spojených států, a predikativní zločin nebo útok je trestný čin, který je součástí většího trestného činu. Větší zločin může být vydírání, praní peněz, financování terorismu, atd.[1]
Například porušit Zákon o ovlivňování vyděračů a korupci (RICO) musí osoba „vykonávat vzor vydírání“ a zejména musí během 10 let spáchat nejméně dva predikativní zločiny.[2] Tyto zahrnují podplácení, vydírání, vydírání, podvod, krádež, praní peněz, padělání, a nelegální hazard.[3]
Trestné činy předpovídají větší trestný čin, pokud mají podobný účel jako větší trestný čin. Například pomocí falešná identifikace je sama o sobě trestným činem; může to být predikativní trestný čin krádež nebo podvod pokud se používá k výběru peněz z bankovního účtu.
Predikativní trestné činy lze obvinit samostatně nebo společně s větší trestnou činností.[4]
Praní špinavých peněz
Trestné činy, které jsou specifické pro proti praní peněz Programy byly od založení EU označovány jako predikátní trestné činy (neboli predikátové trestné činy) FATF 40 doporučení z října 2004[5]. Od roku 2004 FATF aktualizovala 40 doporučení rozšířit seznam predikativních trestných činů. Finanční zpravodajské jednotky v Evropská unie a Spojené státy vytvořili právní předpisy k zrcadlení nebo rozšíření těchto trestných činů. Ve Spojených státech byly tyto trestné činy původně vytvořeny Zákon o bankovním tajemství z roku 1970 a následně byly rozšířeny o USA PATRIOT Act z roku 2001. Predikativní trestné činy jsou kodifikovány v 18 USC § 1956 (c) (7)[6]. S přijetím 6. směrnice EU o praní peněz[7] , Evropská unie nyní přijala jako standardní soubor predikátových trestných činů ke zmírnění mezer v právních předpisech členských států týkajících se boje proti praní peněz.
| Útok[8] | EU 6MLD | FinCEN | FATF 2018 | FATF 2004 |
|---|---|---|---|---|
| Obchodování se zbraněmi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Žhářství | ✓ | |||
| Utajení aktiv | ✓ | |||
| Korupce a úplatkářství | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Padělání měny | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Padělané výrobky | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Počítačová kriminalita | ✓ | |||
| Obchodování s drogami | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kriminalita na životním prostředí | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vydírání | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Padělání | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Podvod | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Obchodování s lidmi / Pašování migrantů | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Obchodování zasvěcených osob a manipulace s trhem | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Únos, nedovolené zadržování a braní rukojmí | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Organizovaný zločin / vydírání | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pirátství | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Loupež nebo krádež | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sexuální vykořisťování | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pašování | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Daňové trestné činy | ✓ | ✓ | ||
| Terorismus / Financování terorismu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Obchodování s odcizeným zbožím | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Násilná trestná činnost (Vražda a poškození těla) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Etymologie
„Predikát“ jako adjektivum původně znamená „něco, co bylo řečeno o subjektu“, původně z latiny praedicare „hlásat nebo zveřejňovat“. v logika, to znamenalo něco prosadit. V právním použití v USA je to „základ nebo základ, na kterém něco spočívá“.[9]
Reference
- ^ „Predikativní přestupek“. AML-CFT. Citováno 2019-05-13.
- ^ „Trestněprávní vyděračský zákon ovlivňoval a poškodil organizace (RICO) :: Justia“. www.justia.com. Citováno 2019-05-09.
- ^ „Přesměrování ...“ heinonline.org. Citováno 2019-05-08.
- ^ Glosář, právní (2013-10-13). „Predikativní zločin“. Právní glosář. Citováno 2019-05-08.
- ^ „40 doporučení, publikováno v říjnu 2004“. www.fatf-gafi.org. Citováno 2020-07-06.
- ^ „18 zákoníku USA, § 1956 - praní peněžních nástrojů“. LII / Institut právních informací. Citováno 2020-07-06.
- ^ Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1673 ze dne 23. října 2018 o boji proti praní peněz prostřednictvím trestního práva, Úř. Věst, 2018-11-12, vyvoláno 2020-07-06
- ^ „Predikativní přestupky, FinCEN a 6MLD“. merlon.ai. Citováno 2020-07-06.
- ^ Oxfordský anglický slovník, Třetí vydání, březen 2007, s.v.