Philip Morrell Wilson - Philip Morrell Wilson

Philip Morrell Wilson (6. srpna 1937 - 15. ledna 2003) byl mezinárodní podvodník a podvodník. On byl nejlépe známý pro provozování podvodné Bank of Sark.[1]

Wilson se narodil v St. Louis, Missouri. Začínal jako prodavač životního pojištění. V letech 1968 až 1972 působil v Bank of Sark Guernsey, Normanské ostrovy. (Banka byla pojmenována, ale nenašla se na sousedním ostrově Sark.) Banka se skládala z jednopokojové kanceláře, telefonu a dálnopisu. Podařilo se mu získat banku zveřejněnou v Polkově bankovním adresáři, aby poskytla atmosféru legitimity. Použil bahamského účetního Samuela Wilkinsona k ověření finančních výkazů, které vykazovaly aktiva ve výši 72 milionů USD, ačkoli banka neměla téměř žádná aktiva. Současně také provozoval First Liberty Fund Ltd. v Bahamy, podílový fond, a Trans Continental Casualty Co., pojišťovací společnost. Prodával bezcenné bankovní směnky, akreditivy a depozitní certifikáty dalším podvodníkům, kteří je využívali k podvádění bank a investorů. Podvod vynesl odhadem 40 až 70 milionů dolarů. Za tento podvod dostal Wilson tříletý trest odnětí svobody a pětiletou podmínku a sloužil 1,5 roku.[2] Poté se přestěhoval do Hollywood, Florida a založili Fraudmasters, Inc., poradenskou společnost v oblasti podvodů. V roce 1973 svědčil před Stálým podvýborem pro vyšetřování Senátu Spojených států ohledně podvodů s cennými papíry.[3][4]

V roce 1970 se prostřednictvím jeho operace Bank of Sark zahrnující zálohové poplatky podíleli na podvodu dva Wilsonovi spolupracovníci Zločinecká rodina v New Orleans člen Santo DiFatta. Při pomstě za použití automobilové bomby zabila mafie Continental Telefon Corp. prezident Philip J. Lucier v případě mylné identity, místo zamýšleného cíle, právník Theodore F. Schwartz.[5]

Wilson byl ve vězení v letech 1976 až 1983 na základě obvinění z podvodu, kauce, mezistátní přepravy odcizeného majetku a spiknutí. Poté byl v roce 1984 usvědčen ze spiknutí za účelem pašování drog.[6] V roce 1988 byl vyšetřován kvůli své účasti ve společnosti Omni Capital Corp. ve Plantation na Floridě, což byla operace s poplatkem předem.[7] V roce 1990 byl obviněn a odsouzen za podvod, vydírání a krádež za účast v International Investment Trust, který vydával bezcenné certifikáty, podváděl podniky a lucemburskou banku.[8] Wilson byl také zapojen do podvodného systému rizikového kapitálu s použitím falešných akreditivů v letech 1999 až 2001, ale zemřel v lednu 2003, než mohl být zatčen.[9]

Reference

  1. ^ Legenda prochází Časopis o podvodech Květen / červen 2003
  2. ^ Obrovský podvod s poštou je účtován na 22 New York Times 26. ledna 1972
  3. ^ Slyšení před Stálým podvýborem pro vyšetřování Výboru pro vládní operace Senát Spojených států Devadesátý třetí kongres První zasedání 18. září 1973 - Organizovaný zločin - - Cenné papíry: Krádeže a podvody (prostřednictvím NCJRS
  4. ^ Fotografie z tisku: International Securities Swindler Philip M. Wilson at Hearing
  5. ^ Vražda omylem Zločin časopis 10. října 2009
  6. ^ Probíhá vyšetřování bývalého zaměstnavatele kandidáta na provizi Sun Sentinel 31. října 1986
  7. ^ Okázalý zloděj podezřelý z podvodu Miami Herald 21. srpna 1988 (prostřednictvím traceyeaton.com)
  8. ^ Poslanci zaokrouhlují podvodný kruh Sun Sentinel 9. března 1990
  9. ^ Ex-Stockbroker dostane 15 let na systém podvodů Tampa Tribune 20. listopadu 2007

Další čtení

Kwitny, Jonathane. „Spiknutí plnicího pera“. Alfred A. Knopf. 1973. ISBN  978-0394479354