Operace Bílá velryba - Operation White Whale

Bílá velryba je kódové označení dané Interpol a EUROPOL pro mezinárodní praní peněz provoz blízko Costa del Sol, Španělské království.

To, co začalo v září 2003, skončilo masivním zákrokem v březnu 2005 poblíž pobřeží španělské Marbelly. Podle odhadů úřadů bylo získáno zpět přes 250 milionů EUR a mezi zabavenými věcmi jsou: 42 luxusních automobilů, jachta, 2 letadla, obrazy a další luxusní předměty. španělština, francouzština, Finština, ruština a ukrajinština mezi 41 zadrženými byli státní příslušníci.

V roce 2006 se vyšetřování rozšířilo, aby zvážila obvinění z úplatkářství v radě v Marbelle. Konkrétně se zdá, že vývojáři byli požádáni, aby zaplatili za územní rozhodnutí, a že povolení bylo uděleno mimo působnost místního plánu (např. Rezidenční zástavba na územích bez územního členění). Starosta Marisol Yague, který plánoval vládu Juana Antonia Roca, a další byli zatčeni, včetně téměř dvou třetin členů rady. Zatčeni byli také vedoucí stavebních společností a realitních agentur.

Rozsah údajné korupce si vynutil předání kontroly nad městem Marbella ayuntamiento prozatímní správě jmenované Junta de Andalucia, dokud se v roce 2007 neuskuteční místní volby.

Viz také

• Praní špinavých peněz
• Organizovaný zločin
• Daňový únik

externí odkazy

• Španělsko „prasklo o peníze ve výši 300 milionů dolarů“ podle BBC
• YUKOS se může stát obětí zdroje prstenů španělské kriminality podle Reuters
• Yukos je „obětí“ španělského zločineckého kruhu podle CNN

Tento zločin související článek je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to.