Operace Hledání a uchování - Operation Seek and Keep

Operace Hledání a uchování byl rok dlouhý Imigrační a naturalizační služba Spojených států (nyní Ministerstvo vnitřní bezpečnosti ) skryté vyšetřování, které v roce 1998 vyústilo v rozbití mezinárodního pašování mimozemšťanů a praní peněz prsten, který přivedl odhadem 12 000 nelegálních cizinců z Indie a jinde do Spojených států. Bylo pozoruhodné zejména to, že byl vůbec prvním pod vedením INS drátěný kohoutek případ vedoucí k úspěšnému trestnímu stíhání,[1] a za to, že federální prokurátoři poprvé použili praní peněz a vydírání stanovy, které rozbijí operaci pašování mimozemšťanů a zmocní se jejích aktiv.[1] Pak-Americký generální prokurátor Janet Reno nazval to „největší organizací převaděčů mimozemšťanů, jaká kdy byla v historii Spojených států demontována.“[2]

Sledování pašeráckého kruhu

Úředníci uvedli, že pašerácká operace byla volně tvořena třemi různými způsoby kartely, pašovali převážně indické státní příslušníky z Indie na Moskva, kde spojovací lety umožňovaly mimozemšťanům cestovat do Kuba.[3][4] Organizace také pašovala cizince, kteří byli státními příslušníky státu Afghánistán, Pákistán, a Sýrie.[5] Z Kuby potom mimozemšťané buď letěli, nebo cestovali člunem k Miami oblast nebo cestovat přes Mexická hranice do Texas.[6]

NÁS. Imigrační a naturalizační služba mapa tras pašování mimozemšťanů přerušených operací „Hledej a zachovej“ v roce 1998. Kartel přesunul mimozemšťany z Indie přes Moskvu a dále na Kubu, odkud byli mimozemšťané přepravováni po moři nebo po zemi do USA.

Poté, co byli v USA, byli přistěhovalci drženi ve skrýšách, kde byli drženi pod zámkem,[7][8] dokud jejich rodiny nebo budoucí zaměstnavatelé nezaplatili pašovací poplatek.[2] Poplatky za pašování mimozemšťanů byly primárně hrazeny americkým hawaladar kteří poté kontaktovali hawaladary v Indii, kteří poté provedli nezbytná opatření s mimozemskými převaděči.[9] Pašerácký kartel přepravoval mimozemšťany za cenu 20 000 USD na jednoho mimozemšťana, což během tříletého období vyprodukovalo více než 200 milionů USD.[10]

Podle úředníků INS agenti INS se sídlem v Texas Poprvé se o operaci dozvěděli v roce 1995, když zjistili, že komerční pilot v Texasu podniká časté lety z Dallasu na hranici Texasu a Mexika, a uvědomil si, že do Texasu přes Mexiko a Střední Ameriku pracuje indický pašerácký kruh.[11] V roce 1997 poté, co bývalý pašerák kontaktoval agenta INS v roce Ciudad Juarez, Mexiko, a stal se informátor, orgány se dozvěděly, že operace používala více tras.[7] Po dalším vyšetřování se případ stal formální operací v rámci INS a ministerstva spravedlnosti a byl stíhán jako případ vydírání a praní špinavých peněz. Operaci bylo také umožněno začít využívat novou autoritu odposlechu drátu, kterou jí dal Kongres, což vedlo k zachycení více než 35 000 hovorů pašerácké operace.[12][13]

Prolomení kartelu

V listopadu 1998 bylo v sérii razií v několika státech, v USA, vzato do vazby 21 osob Bahamy, Portoriko a Ekvádor.[8] Dva z vůdců byli zatčeni, včetně Nicka Diaz, známého také jako Nitin Shettie.[2] Diaz byl zatčen při razii na Bahamách 14. listopadu 1998 a po jeho zatčení bahamskými úřady byl poté vzat do vazby v USA.[11][14] Razie na Bahamách zadržovala desítky indických občanů, kteří čekali na poslední část cesty do Spojených států. Videokazeta INS ukazovala, že Diaz byl vzat do vazby, pašování indických státních příslušníků, a dokumenty včetně hromádek letenek, které Indové používali k letu do Karibiku přes Moskvu.[15]

Federální hlavní porota v Dallasu, kde vyšetřování začalo, obvinila Shettieho a 30 dalších ze tří zapečetěných obžalob, které obsahovaly téměř 60 počtů imigrace a praní špinavých peněz.[7] Osmnáct mimozemských pašeráků přijalo prosby o vinu.[16]

Tehdejší komisař INS Doris Meissner oslavoval úspěch operace slovy: „Prasknutí pašeráckého kruhu mimozemských pašeráků, jehož operace se rozprostírala na čtyřech kontinentech, je působivým úspěchem, který podtrhuje závazek INS hájit integritu imigračních zákonů tohoto národa ... narušili jsme a demontovali velký zločinný podnik. “[17]

Průkopnická operace

Operace Seek and Keep byla prvním povoleným vyšetřováním odposlechy technologie v případu pašování nelegálních přistěhovalců schválený Evropskou komisí Zákon o nelegální imigrační reformě a odpovědnosti přistěhovalců z roku 1996,[1] INS využila nový orgán k zachycení elektronické komunikace a sledovala více než 35 000 hovorů. Federální prokurátoři také poprvé použili zákony o praní peněz na rozbití pašování mimozemšťanů a zabavení majetku.[3]

Reference

  1. ^ A b C „Prohlášení Louise F. Nardiho, ředitele pobočky pašování / zločineckých organizací INS, před Výbor pro soudnictví, 18. března 1999“. Judiciary.house.gov. 1999-03-18. Archivovány od originál 18. prosince 2012. Citováno 2013-06-18.
  2. ^ A b C Rosenbaum, David E. (1998-11-21). „USA rozbíjejí obrovský prsten pašování mimozemšťanů“. Nytimes.com. Citováno 2013-06-18.
  3. ^ A b Mittelstadt, Michelle (1998-11-23). „Smashing a Pašing Ring“. Friends-partners.org. Associated Press. Citováno 2013-06-18.
  4. ^ „INS demontuje pašerácký kroužek lidí na kartelové dohodě“. CNN.com. 20. listopadu 1998. Archivovány od originál dne 30. září 2012. Citováno 18. června 2013.
  5. ^ Rajghatta, Chidanand (22. listopadu 1998). „Indický pašerácký prsten uvězněný v Americe“. Indianexpress.com. Citováno 2013-06-18.[trvalý mrtvý odkaz ]
  6. ^ USA v. Nitin Shettie, hlavní porota, Obvodní soud USA, Severní obvod Texasu, s. 1, 10. listopadu 1998
  7. ^ A b C Jones, University of Pennsylvania, Katrina. „Největší zakázaná operace nelegálního přistěhovalectví“. Projects.ldc.upenn.edu. Citováno 2013-06-18.
  8. ^ A b Blum, Vanessa (21. 11. 1998). „Největší americký pašerácký kruh byl zrušen“. Chicago Tribune. Sfgate.com. Citováno 2013-06-18.
  9. ^ „Zpráva o mezinárodní strategii pro kontrolu narkotik z roku 1998, Úřad pro mezinárodní narkotika a záležitosti prosazování práva, ministerstvo zahraničí USA 26. února 1999“. Hri.org. Citováno 2013-06-18.
  10. ^ Zpráva GAO pro Kongres, „Pašování mimozemšťanů: Je zapotřebí řešení v oblasti řízení a provozu, abychom vyřešili rostoucí problém.“ Květen 2000.
  11. ^ A b „Breaking a Smuggling Cartel: A Timeline of Operation Seek and Keep,“ ABCNews.com, 7. července 1999
  12. ^ Arquilla, John; Ronfeldt (redaktoři), Rand Corporation, David (2001). Networks and Netwars: The Future of Terror, Crime, and Militancy. Rand Corporation. p.87. Citováno 2013-06-18 - přes Internetový archiv. hledejte a pokračujte v pašování.
  13. ^ Arquilla, John; Ronfeldt (redaktoři), Rand Corporation, David (2001). Networks and Netwars: The Future of Terror, Crime, and Militancy. Rand Corporation. Citováno 2013-06-18 - přes Internetový archiv. Sítě a sítě.
  14. ^ „Smashing a Smuggling Ring, ABCNews.com“. Friends-partners.org. 7. července 1999. Citováno 2013-06-18.
  15. ^ Boadle, Reuters, Anthony (23. 11. 1998). „USA rozbíjejí pašování indiánů přes Moskvu na Kubě“. Friends-partners.org. Citováno 2013-06-18.
  16. ^ „US Department of Justice, Fiscal Year 1999 Annual Accountability Report, 31. března 2000“. Justice.gov. 2000-03-31. Citováno 2013-06-18.
  17. ^ „Úředníci USA rozbijí mimozemský pašerácký prsten“. Lubbockonline.com. 21. 11. 1998. Citováno 2013-06-18.

externí odkazy