Provoz Broken Trust - Operation Broken Trust

Provoz Broken Trust, největší investiční podvody zamést Federální vláda Spojených států, proběhlo mezi 16. srpnem a 1. prosincem 2010.[1] Účelem operace bylo „vykořenit a odhalit“ investiční podvody v USA a vzdělávat veřejnost.[1] Bylo oznámeno, že operace zahrnovala 343 trestních případů se škodou ve výši 8,3 miliardy USD a 189 civilních případů se škodou ve výši 2,1 miliardy USD;[2] postiženo bylo více než 120 000 obětí.[3]

Pracovní skupina pro prosazování finančních podvodů

Meziagenturní pracovní skupinu zřídil prezident Barack Obama v listopadu 2009 nahradit prezidenta George W. Bush je Pracovní skupina pro podnikové podvody.[3] Na tiskové konferenci 6. prosince 2010 byly zúčastněné agentury zastoupeny Generální prokurátor Eric Holder pro Ministerstvo spravedlnosti Spojených států, Federální úřad pro vyšetřování (FBI) výkonný asistent ředitele Shawn Henry, Americká komise pro cenné papíry (SEC) ředitel pro vymáhání Robert Khuzami, Americká poštovní inspekční služba (USPIS) hlavní poštovní inspektor Guy Cottrell, zástupce vedoucího Rick Raven z Internal Revenue Service Kriminální vyšetřování (IRS-CI) a úřadující ředitel pro vymáhání Vince McGonagle z USA Komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC).[3] Mezi další zúčastněné agentury patřilo Americká tajná služba a Národní asociace generálních prokurátorů.

Rozsah vyšetřování

Dne 6. prosince 2010 byla pracovní skupina zveřejněna a oznámila, že zkoumala podvody zaměřené na jednotlivé investory, nikoli složité problémy s podvody v rámci společnosti. V každém případě jednotliví investoři svěřili své peníze jednotlivcům, kteří představili „investiční příležitosti“ slibující vynikající výnosy. Tyto investice byly buď fiktivní, nebo se lišily od tvrzených, a často zahrnovaly Ponziho schémata. Affinity podvod byla zaměřena na úspory důvěřujících, ale často neinformovaných lidí. Podvody zahrnovaly podvody s komoditami, nemovitostmi, devizami, obchodními příležitostmi a manipulace trhu (jako pumpovat a skládkovat ).[1] Khuzami vysvětlil, že „podvody od známých společností nebo vysoce postavených vedoucích pracovníků mají největší titulky, ale jiné podvody jsou stejně zničující pro pracovité rodiny a důchodce“, a zdůraznil, že donucovací orgány „budou usilovat o podvody v jakékoli formě“.[3]

Provoz Broken Trust zahrnovaly případy, které byly vyšetřovány již v průběhu EU Bushova administrativa nebo před vytvořením pracovní skupiny a mnoho z nich bylo na dobré cestě k dokončení před zahájením průzkumu.[4][5] Míchání trestních a občanskoprávních případů také vedlo k překrývání a dvojímu započítávání počtu obžalovaných, obětí a ztrát.[4][5]

Reakce

Reakce na oznámení držitele o Provoz Broken Trust byly formulovány zjevným nedostatkem vládních snah stíhat jednotlivce, kteří mohou nést odpovědnost za Finanční krize z roku 2008, konkrétně protože nikdo v Lehman, Merrill Lynch, Citigroup, a Goldman Sachs (jiný než Fabrice Tourre ) byl obviněn trestně.[6][7] Bylo tedy kritizováno, že přiděluje zdroje nesprávné aréně, která je označována jako „boční show ",[6] a jít na „malou rybu“.[7] Vláda se domnívala, že spíše než aby se zaměřila na drobné provozovatele, měla by vláda stíhat jednotlivce za jejich roli ve finanční krizi v roce 2008, i když nebyly zajištěny výroky o vině; soudní řízení by umožnilo transparentnost, sloužilo jako odrazující prostředek a poskytlo poučení o tom, jak zabránit budoucím velkým podvodům.[8]

Výsledek

V době oznámení 6. prosince 2012 bylo osmdesát sedm obžalovaných odsouzeno k trestům odnětí svobody, které v některých případech přesáhly 20 let.[3] Mezi konkrétní stíhání patří společnost Palm Polo Holdings Ltd, která byla shledána nevinnou poté, co byla obviněna z porušení zákona Zákon o čisté vodě [9]Bývalý kapitán armády byl usvědčen z podvodu Čestné služby za přijímání úplatků v Iráku.[9]

Reference

  1. ^ A b C Federální úřad pro vyšetřování (6. prosince 2010). „Operace Broken Trust“. Citováno 7. prosince 2010.
  2. ^ Yost, Pete (6. prosince 2010). "'Operace Broken Trust zaměří finanční podvody ". The Washington Post. Citováno 17. prosince 2010.
  3. ^ A b C d E John Carney (6. prosince 2010). „Operace Broken Trust: Více než 500 účtováno za 10,4 miliardy USD. CNBC. Citováno 7. prosince 2010.
  4. ^ A b Weil, Jonathon (9. prosince 2010). „Wall Street's Worst at Least Know Math“. Citováno 2. února 2016.
  5. ^ A b Wyatt, Edward (8. prosince 2010). „USA počítají s velkými výsledky v boji proti podvodům“. The New York Times. Citováno 18. prosince 2010.
  6. ^ A b Eisinger, Jesse (8. prosince 2010). „Federálové pořádají boční prezentaci, zatímco velký stan je prázdný“. DealBook. Citováno 13. prosince 2010.
  7. ^ A b Trupp, Phil (7. prosince 2010). "'Operation Broken Trust ': The Little Fish Fry While the Wales Swim in Oceans of Cash “. Huffington Post. Citováno 17. prosince 2010.
  8. ^ Pavlo, Walter (8. prosince 2010). „„ Příliš velký na selhání “je také„ Příliš velký na stíhání'". Forbes. Citováno 17. prosince 2010.
  9. ^ A b Pavlo, Walter (26. prosince 2010). ""Operace Broken Trust „jde vpřed, i když federálové ztratí případ na Floridě“. Forbes. Citováno 2. února 2016.

externí odkazy