Ruční banka Nugan - Nugan Hand Bank - Wikipedia

Ruční banka Nugan
Založený1973; Před 47 lety (1973) v Sydney, Nový Jižní Wales, Austrálie
Zaniklý1980 (1980)

Ruční banka Nugan byl Australan obchodní banka která se zhroutila v roce 1980 po sebevraždě jednoho ze zakladatelů, australského právníka Francis John Nugan, což vedlo k velkému skandálu.[1] Novinové zprávy naznačují, že banka byla zapojena do nelegálních aktivit, včetně pašování drog, sjednávání obchodů se zbraněmi a poskytování podpory USA Ústřední zpravodajská služba. Spekulace rostly, když vyšlo najevo, že banka zaměstnávala řadu vysloužilých amerických a zpravodajských důstojníků, včetně bývalého ředitele CIA William Colby.

Ztráty investorů a spekulace kolem aktivit banky vedly v příštích pěti letech ke třem významným vládním vyšetřováním. Spoluzakladatel banky, Američan Michael Jon Hand a další dva zaměstnanci banky byli obžalováni ze spiknutí s cílem „narušit směr spravedlnosti“ zničením nebo odstraněním bankovních záznamů. Ručně uprchl do zahraničí v červnu 1980. V roce 1985, a Královská vyšetřovací komise zjistil, že zatímco se banka dopustila četných porušení bankovních zákonů, obvinění z pašování drog, obchodování se zbraněmi a účasti na aktivitách CIA nebyla opodstatněná.[2][3]

Zakládající

Společnost Nugan Hand Ltd. byla založena v roce Sydney v roce 1973 australský právník Francis John „Frank“ Nugan a bývalé USA Zelený baret Michael Jon "Mike" Hand. Podle spisovatele Alfred W. McCoy „Banka byla založena s podvodnou pohledávkou ve výši 1 mil. USD na základním kapitálu:„ S pouze 80 USD na bankovním účtu společnosti a s pouhými 5 USD na splaceném kapitálu napsal Frank Nugan své vlastní společnosti osobní šek na 980 000 USD na nákup 490 000 akcií společnosti jeho zásoby. Poté kryl své obrovské přečerpání tím, že si sám napsal šek společnosti na stejnou částku. “[4] Králův kříž restauratér Bernie Houghton byl také od začátku zapojen do banky.[5]

Nugan Hand Bank přilákala investory přísliby až 16% úrokových sazeb na jejich vklady a ujištění o anonymitě, bez daně, speciální investiční pomoc, spolu s dalšími tajnými službami, jako je praní peněz. Společnost Nugan Hand rychle získala podnikání a rozšířila své kanceláře z jediné kanceláře v Sydney na globální síť zahrnující pobočky (registrované v EU) Kajmanské ostrovy ) v Chiang Mai, Manila, Havaj, Singapur, Hongkong, Tchaj-wan, Kajmanské ostrovy a Washington DC..

Podle bývalého zaměstnance, který hovořil v roce 1980, banka vyplatila provizi až 2,5% z nezajištěných investic ve výši 1 mil. USD nebo více, když se aktuální sazba pohybovala kolem 0,25%. Spolu se souvisejícími náklady platila banka za přístup k fondům více než 12%.[6] Přesto se banka nikdy nezapojila do tradičních obchodních obchodních aktivit, jako jsou kapitálové investice nebo hypotéční financování; namísto toho její představitelé hledali nejrůznější nekonvenční investiční příležitosti, včetně střelných zbraní a pokusů ovládnout různé komoditní trhy, jako je malajský kaučuk a indonéská ropa.[6] Její dceřiná společnost na Kajmanských ostrovech rovněž poskytovala programy vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových úniků.[6]

Nugan Hand Bank získala respekt díky náboru řady vysokých amerických vojenských a zpravodajských pracovníků v důchodu, například bývalých Kontradmirál Earl P. Yates jako prezident banky a bývalýHlava CIA William Colby jako právní zástupce.[7]

Australský přepravní magnát Peter Abeles byl také spojen s bankou.[8]

Bernie Houghton se stal saúdskoarabským zástupcem banky;[9] ale nakonec musel uprchnout z této země v krupobití střel, protože vkladatelé se snažili získat zpět své peníze.[10]

Michael Hand navázal blízký obchodní a společenský vztah s bývalým strážníkem policie v Sydney a „patronem“ podsvětí, Murray Stewart Riley.[11] Od dubna 1976 zahájila Hand pět hongkongských převodů v celkové výši 295 000 USD. Rileyho podřízení využili tyto prostředky na nákup heroinu, který byl poté odeslán do Austrálie. Na Rileyho radu otevřel Hand pobočky v Thajsku, aby „přilákal peníze z drog“ a o dva roky později nařídil zničení všech usvědčujících záznamů týkajících se Rileyho převodu peněz.[12]

Skandál a kolaps

Kolaps banky byl urychlen smrtí jejího zakladatele Franka Nugana v časných ranních hodinách dne 27. ledna 1980.[13] Nugan (který čelil obvinění z podvodu s akciemi) byl nalezen zastřelen puškou ráže .30 Mercedes-Benz mimo Lithgow, Nový Jižní Wales. Vyšetřování později vrátil verdikt sebevraždy. Otázky však zůstávají nezodpovězeny, pokud jde o nedostatek otisků prstů na zbrani a pravděpodobnost, že policie, která našla Nugana, o jeho smrti předem věděla.[14]

Podezření na aktivity banky v následujících dnech vzrostlo, jakmile se objevily podrobnosti o obsahu Nuganova vozu. Zvláštní pozornost měla vizitka Williama Colbyho. Kromě toho byla Nuganova kancelář vypleněna a Hand a Yates nařídili zničit nebo skrýt důležité firemní spisy jinde.[15] Peter Butt uvádí, že Brian Alexander, který byl na kauci, kvůli poplatkům souvisejícím s Drogový syndikát pana Asia, doprovázeli vyšetřovatele při prohlídce domu zesnulého Nugana. Během prohlídky byli vyšetřovatelé vyrušeni policisty, kteří reagovali na anonymního telefonního volajícího, který tvrdil, že policie má v rezidenci problémy. Během tohoto období se Alexander volně pohyboval a měl příležitost odstranit usvědčující dokumenty.[16]

Oficiální vyšetřování smrti Nugana v dubnu 1980 přineslo zprávy na titulní straně uprostřed svědectví Handa, že Nugan Hand byl v platební neschopnosti, přinejmenším 50 milionů USD (a až stovky milionů), včetně nájemného 20 000 USD v jejich sídle v Sydney.

Poté, co zničil mnoho záznamů Nugan Hand, uprchl Hand v červnu 1980 z Austrálie pod falešnou identitou.[17]

Vyšetřování

Tři hlavní vládní vyšetřování vydala zprávy věnované činnostem Nugan Hand. Dva z nich pocházeli od subjektů speciálně vytvořených k prozkoumání skandálu: první, společný úkol Commonwealth-New South Wales pro obchodování s drogami, sestával z vyšetřovatelů federální a státní vlády a trval od roku 1980 do roku 1983; druhý, Královská vyšetřovací komise do činnosti skupiny Nugan Hand Group, vedl Donald G. Stewart, a trvala od roku 1983 do roku 1985. Kromě toho začala korporační komise v Novém Jižním Walesu, orgán státní správy pověřený pravidelným dohledem nad obchodními aktivitami v Novém Jižním Walesu, hledat banky téměř okamžitě po Nuganově sebevraždě[18] a vydal sedm průběžných zpráv od roku 1980 do roku 1983, kdy dokončilo vyšetřování.

Zpráva Výboru pro korporátní záležitosti Nového Jižního Walesu spojila bývalého filipínského prezidenta Ferdinand Marcos do banky.[19] Podnikatel v Melbourne a Manile Ludwig Petre Rocka měl účet v bance, stejně jako jeho manželka Elizabeth E. Marcos, sestra Ferdinanda. Rocka pomohl založit manilskou pobočku společnosti Nugan Hand a měl svou manilskou kancelář (International Development & Planning Corporation) ve stejné kanceláři jako banka.

The Královská komise zjistil, že banka Nugan Hand Bank se podílela na praní peněz, nezákonných systémech vyhýbání se daňovým povinnostem a rozsáhlém porušování bankovních zákonů.[20] Jeden svědek, bývalý ředitel společnosti Nugan Hand, uvedl, že Hand vyhrožoval vedoucím pracovníkům banky: „Kdybychom neudělali to, co nám bylo řečeno, a věci by nebyly správně zacházeny, naše manželky by byly rozřezány na kousky a vloženy do krabic a poslány zpět nám".[21] Královská komise však nenašla věrohodné důkazy o pašování drog, obchodování se zbraněmi a zapojení CIA.

Královská komise shledala, že návrhy „spojení CIA“ byly velmi rozšířené a sahaly až ke zjevnému potvrzení tchajwanským generálem v roce 1978. Komise však tvrdila, že chybí konkrétní obvinění, natož důkazy, které by je dokázaly.[22] Komise tvrdila, že CIA by se „vyhýbala tomu, aby měla cokoli společného“ s tak špatně vedenou bankou.[23] Komise zamítla tvrzení, že Houghton byl agentem CIA a že banka šířila peníze pro CIA.[24] Komise přijala důkazy Colbyho, že pouze poskytoval právní poradenství společnosti Nugan and Hand týkající se jednoho nebo obou z nich, kteří se usadili ve Spojených státech.[25][26]

Komise dospěla k závěru, že Yates, kterého zjevně přijal Hand, je odpovědný za zapojení dalších vojenských a zpravodajských pracovníků ve výslužbě.[27] Podle komise Hand věřil, že vloží do banky důvěru, a jejich znalost jihovýchodní Asie by byla výhodná.[27] Stewart později poznamenal, že zapojení těchto čísel vyvolalo dojem, že banka má spojení, která ve skutečnosti neměla.[28] Kromě banky, která přijímala vklady bez otázek, nenašla Královská komise žádné věrohodné důkazy o zapojení do obchodu s drogami.[29] Stewart však ve svých pamětech uvedl, že „nepochyboval“, že Houghton, Nugan a Hand hráli roli v obchodu s drogami v zařízeních Houghton's Kings Cross.[30]

Zjištění Královské komise jsou v rozporu s nálezy Společné pracovní skupiny NSW pro obchodování s drogami z roku 1982, která zjistila, že Hand povzbudil Murray Riley a jeho spolupracovníky, aby využívali zařízení Nugan Hand k přesunu peněz na drogy.[31] Vyšetřovatel pracovní skupiny, Clive Small, dospěl k závěru, že Stewartova královská komise byla vápnem:

“Královská komise tak odmítla americké spojení, že mnoho lidí, kteří si to přečetli, prostě mělo pocit, že to bylo utajení, protože to bylo ve skutečnosti tak povrchní a tak odmítavé. Nikdy se nepokusila uvést do souvislosti svá zjištění se závěry Společné pracovní skupiny, u nichž nebylo shledáno, že by byly jakýmkoli způsobem, tvarem nebo formou nepřesné nebo nespolehlivé.”.[32]

Nikdo spojený s Nugan Hand nebyl nikdy odsouzen za trestný čin.

Obvinění ze zapojení CIA

Politik a právník, John Dowd, uvádí, že Nugan Hand se stal prostředkem tichého přesunu peněz z farmaceutického průmyslu. Dowd radí, že to vedlo k jednání se zkorumpovanými vládami a CIA, ale v Austrálii během 70. a 80. let byla CIA považována za „dobré lidi“.[33] Podobně bývalý generální prokurátor NSW, Frank Walker, trvá na tom, že z pohledu vlády je dobré mít mezi sebou dobré vztahy ASIO a CIA byla důležitější než postavit zločince před soud.[34]

Investigativní autoři, Kwitney J. (1987) a McCoy A.W. (1991) tvrdí, že banka Nugan Hand Bank usnadnila mezinárodní pohyb nelegálních fondů jak pro pašeráky drog, tak pro CIA. Rozhodnutí Stewartovy královské komise, že neexistují důkazy na podporu těchto tvrzení, tyto první vyšetřovatele ohromilo.[35]

Odhalení amerického zaměstnance obranného průmyslu, Christopher Boyce, zahájili spekulace, že CIA a Nugan Hand také hrály určitou roli při odvolání australského předsedy vlády, Gough Whitlam. Například, William Blum (1999) mimo jiné uvádí, že banka údajně převedla 2,4 milionu dolarů na Liberal Party of Australia, která zpochybnila dvě vynucené volby v letech 1974 a 1975, aby vyloučila Whitlamovu labouristickou vládu. Rovněž uvádí, že generální guvernér, Sir John Kerr, který se podílel na propuštění, byl CIA označován jako „náš muž“.[36] CIA na tato obvinění odpověděla důrazným popřením: „CIA se neúčastnila operací proti australské vládě, nemá žádné vazby s Nugan Hand a nezúčastňuje se obchodu s drogami“.[37]

Spolupráce amerických agentur se nerozšířila na další australské vyšetřovatele. Vyšetřovatelé NSW Corporate Affairs, Geoffrey Nicholson a Rick Porter, ve spolupráci s likvidátorem společnosti Nugan Hand, Johnem O’Brienem, požadovali dokumenty od FBI a také od CIA. Dostali dokumenty od obou agentur, které byly tak silně redigovány, že byly k ničemu.[38] Vyšetřovatelé společných pracovních skupin také prostřednictvím ASIO podali žádosti CIA o informace. ASIO nevysvětlitelně žádosti nikdy nepředal.[39]

V roce 1981 předseda vlády Malcolm Fraser, který doufal, že kontroverze o Nuganově ruce zmizí, stál před parlamentem a řekl australské veřejnosti, že CIA nemá o banku žádný zájem. Fraserova ujištění však byla zpochybněna novinářem Brianem Tooheyem, který napsal, že bývalý agent CIA mu řekl, že Patry E Loomis pracoval pro CIA, a údajně zařídil, aby Nugan Hand procházel obrovské sumy peněz za různé zpravodajské operace kolem svět.[40] Podrobnosti v Seymour Hersh Článek (1981) "Kaddáfího spojení" v The New York Times podpořila Tooheyova tvrzení.[41]

V rozhovoru s dokumentaristou Peterem Buttem vojenský kolega Michaela Handa a „ustalovač“ Nugan Hand Douglas Sapper tvrdil, že banka Nugan Hand Bank byla prostředníkem pro peníze CIA.[42]

Lokalizace ruky

V březnu 1991 australský časopis Oko uvedl, že Michael Hand žil ve Spojených státech, s uvedením adresy a dalších podrobností,[43] ale australské úřady odmítly vydat.[44]

V listopadu 2015 Sydney Morning Herald uvedl, že Peter Butt lokalizoval Hand living pod jménem Michael Jon Fuller Idaho Falls, Idaho.[45] Peter Butt se ptal na selhání FBI najít ho, vzhledem k tomu, že Fullerova čísla sociálního zabezpečení jsou shodná s Handovými.[46]V segmentu 60 minut od Rosse Coultharta (Nine Network, Austrálie) oslovil někoho, kdo byl údajně Hand, a opustil lékárnu v Idaho Falls.

Viz také

Reference

  1. ^ Pilger, John, Tajná země, Vintage Books, London, 1992, ISBN  9780099152316, s. 208, 209–12, 231, 307, 318.
  2. ^ „Zpráva královské komise: Nugan Hand“ ne do drog, zbraní'". Canberra Times. AKT. 28. listopadu 1985. str. 8. Citováno 3. května 2015.
  3. ^ Závěrečná zpráva Královské vyšetřovací komise o činnosti skupiny Nugan Hand (zpráva). 2. Sydney: Vládní tiskárna. 1985. str. 859, 930, 744.
  4. ^ McCoy, Alfred W. (1991). Politika heroinu: spoluúčast CIA na globálním obchodu s drogami. Knihy Lawrence Hill. str.462–478. ISBN  1556521251.
  5. ^ Stewart, Don (2007). Vzpomínky na nerozumného muže. Sydney: ABC Books. 164–165. ISBN  9780733318948.
  6. ^ A b C Sydney Morning Herald, 26. září 1980, Ambiciózní schémata nikdy nenastala: Pronásledujte nepolapitelný „velký problém“
  7. ^ Stewart, Don (2007). Vzpomínky na nerozumného muže. Sydney: ABC Books. 166–167, 171–172. ISBN  9780733318948.
  8. ^ Tony Reeves, Mr. Sin: The Abe Saffron Dossier„Allen and Unwin, Sydney, 2007, s. 84.
  9. ^ Sydney Morning Herald, 25. září 1980, Posledních 20 zběsilých dnů života Franka Nugana: Zoufalá nabídka na záchranu bankovní říše
  10. ^ Stewart, Don (2007). Vzpomínky na nerozumného muže. Sydney: ABC Books. p. 170. ISBN  9780733318948.
  11. ^ NSW Joint Task Force, Zpráva, svazek 2, Nugan Hand, 330.
  12. ^ McCoy Alfred W. (1991) 468.
  13. ^ „Desetiletí po zmizení z Austrálie je v Idahu nalezen uprchlík spojený s CIA“. ProPublica. 10. listopadu 2015. Citováno 18. června 2019.
  14. ^ Peter Butt (2015). Obchodníci hrozby. Sydney: Blackwattle Press. str. 166–168, 192–200.
  15. ^ Zadek P.2015, 173–179.
  16. ^ Butt P. 2015, 171–172.
  17. ^ Sheehan, Paul; Tom Ballantyne a Greg Wilesmith (21. srpna 1981), „Jak Michael Hand opustil Austrálii“, Sydney Morning Herald
  18. ^ Kwitny, p. 333
  19. ^ Foley, Stephen (8. dubna 1983), „zpráva NSW ukazuje spojení s příbuznými Marcos“, Věk
  20. ^ „Kabinetní dokumenty k vyšetřování skupiny Nugan-Hand: Vláda Australského společenství“. Internetový archiv. Citováno 3. října 2015.
  21. ^ Morton, James & Susanna Lobez (2010), Nebezpečné vědět: Australasian Crime Compendium, Melbourne University Publishing, str. neznámý, ISBN  978-0-522-85681-1 Morton a Lobez citují knihu Johna Owena z roku 1983 Sleight of Hand: Skandál banky Nugan Hand Bank za 25 milionů dolarů pro nárok.
  22. ^ Závěrečná zpráva Královské vyšetřovací komise o činnosti skupiny Nugan Hand (zpráva). 2. Sydney: Vládní tiskárna. 1985. str. 740–741, 744.
  23. ^ Závěrečná zpráva Královské vyšetřovací komise o činnosti skupiny Nugan Hand (zpráva). 2. Sydney: Vládní tiskárna. 1985. s. 744.
  24. ^ Závěrečná zpráva Královské vyšetřovací komise o činnosti skupiny Nugan Hand (zpráva). 2. Sydney: Vládní tiskárna. 1985. str. 744–745.
  25. ^ Závěrečná zpráva Královské vyšetřovací komise o činnosti skupiny Nugan Hand (zpráva). 2. Sydney: Vládní tiskárna. 1985. str. 749–750.
  26. ^ Stewart, Don (2007). Vzpomínky na nerozumného muže. Sydney: ABC Books. 171–172. ISBN  9780733318948.
  27. ^ A b Závěrečná zpráva Královské vyšetřovací komise o činnosti skupiny Nugan Hand (zpráva). 2. Sydney: Vládní tiskárna. 1985. s. 742.
  28. ^ name = "Stewart 2007 166–167, 171–172“
  29. ^ Závěrečná zpráva Královské vyšetřovací komise o činnosti skupiny Nugan Hand (zpráva). 2. Sydney: Vládní tiskárna. 1985. s. 859.
  30. ^ Stewart, Don (2007). Vzpomínky na nerozumného muže. Sydney: ABC Books. p. 165. ISBN  9780733318948.
  31. ^ Společná pracovní skupina Commonwealth-New South Wales pro obchodování s drogami, červen 1982, Zpráva. Svazek 2. Nugan Hand (část 1),442.
  32. ^ Butt P. 2015, autorský rozhovor s Clive Small, 236.
  33. ^ Butt P. 2015, autorský rozhovor s Johnem Dowdem, 265.
  34. ^ Butt P. 2015, autorský rozhovor s Frankem Walkerem, 264.
  35. ^ Butt P. 2015, 233.
  36. ^ Blum, W. 1999, „Austrálie 1973–1975: Další svobodné volby kousají prach“ Killing Hope: Americká armáda a zásahy CIA od druhé světové války. Maine: Common Courage Press, str. 249.
  37. ^ Kwitney J. 1987, 354
  38. ^ Butt P 2015, Interview with Rick Porter, 220–223
  39. ^ Butt P. 2015, Interview of Clive Small, 228
  40. ^ Brian Toohey, Národní časy, 31. května 1981, str.
  41. ^ Seymour Hersh, New York Times, 14. června 1981.
  42. ^ Butt P. 2015, autorský rozhovor s Dougem Sapperem, 240.
  43. ^ Campbell, Rod (27. března 1991). „Našel se notoricky známý bankéř, ale koho to zajímá?“. Canberra Times. p. 1. Citováno 3. května 2015.
  44. ^ Campbell, Rod (8. dubna 1991). „Žádné vydání pro ruku“. Canberra Times. p. 7. Citováno 6. května 2015.
  45. ^ Murphy, Damien (9. listopadu 2015). „Tajemství banky Nugan Hand: Michael Hand našel život ve Spojených státech“. Sydney Morning Herald. Citováno 10. listopadu 2015.
  46. ^ Butt P. 2015, 265

externí odkazy

Zdroje