Nicholas Cosmo - Nicholas Cosmo

Nicholas Cosmo (narozen 1971) je americký bývalý podnikatel a úřednický zločinec. Byl zatčen 26. ledna 2009 na základě obvinění ve výši odhadovaných 370–413 milionů $ Ponziho schéma.[1] Cosmo provedl schéma pomocí své společnosti Agape World Inc. v Hauppauge, New York, která tvrdila, že své zisky dosahuje prostřednictvím reklamy půjčování mostů.[2] Úřady ho zatkly Hicksville, New York.

Cosmo byl obviněn Islip, New York dne 27. ledna 2009 o obvinění z poštovní podvody.[3][4] Cosmo byl předtím v roce 1999 odsouzen za trestný čin podvodu a za tento trestný čin si odpykal trest 21 měsíců ve vězení.[3]

14. října 2011 byl Cosmo odsouzen k 25 letům vězení.[5] Bylo hlášeno, že jeho zločiny představují 8. největší finanční podvod v historii, od prvního zdokumentovaného flimflam v roce 1719 zahrnujícího Skot John Law.[6]

Svět Agape

Prokurátoři uvedli, že Nick Cosmo použil 212 000 dolarů ve fondech Agape na výplatu restitucí z odsouzení federálních poštovních podvodů z roku 1999.[7]

Prokurátorům se podařilo vysledovat pouze 10 milionů dolarů překlenovacích půjček, které byly poskytnuty. Při obchodování s komoditními futures bylo údajně ztraceno 80 až 100 milionů dolarů a 55 až 63 milionů dolarů z fondů investorů šlo na výplatu provizí makléře.[7][8]

Ve stížnosti proti společnosti Agape World bylo uvedeno, že mnoho zaměstnanců má rejstřík trestů.[9] Poštovní inspektoři uvedli, že Cosmo zaplatil makléřům, z nichž někteří byli bývalými odsouzenými, se záznamy, které zahrnovaly loupeže a dovoz heroinu, za nábor investorů.[10]

Jedním z největších aktiv Agape World byl krytý atletický komplex zakoupený za 3,85 milionu $. Komplex byl prodán prostřednictvím aukce v červnu 2009 společnosti s názvem Coastal Sports. Cosmo koupil 3800 čtverečních stop (3500 m)2) vestavěné Hauppauge, New York za 3,85 milionu $ v roce 2008 a utratil další 1 milion $ za přeměnu bývalé paintballové arény na krytá atletická hřiště.[11]

Budova byla nejcennějším aktivem v majetcích společnosti Cosmo zlikvidovaným konkurzním správcem Silvermanem Acamporou a byla vydražena společností David R. Maltz & Co. z Plainview v New Yorku.[11]

Kosmo složil kauci

V červnu 2009 Cosmo nemohl složit kauci. Soudce Hurley Cosmo nevypustí, dokud nebude splněno několik podmínek, včetně požadavku, aby Cosmovi příbuzní souhlasili s podporou balíčku kaucí ve výši 1,25 milionu dolarů zajištěného jejich domovy a finančními účty.[12][13]

Cosmo, výkonný ředitel soukromé předměstské newyorské investiční firmy obžalované z podvodu ve výši 400 milionů dolarů, byl propuštěn z vězení poté, co mu trvalo měsíce, než složil kauci.

Americký soudce propustil Cosma na kauci 1,25 milionu dolarů zajištěnou majetkem a zmrazenými bankovními účty, ale rozhodl se, že bude uvězněn ve svém domě pod elektronickým monitorováním na newyorském Long Islandu.

Soudce odvolá Cosmovu kauci

V říjnu 2009 federální soudce zjistil, že Cosmovi nelze věřit, a po necelých třech měsících ukončil domácí vězení a vrátil ho do vězení, aby čekal na soud.

Americký okresní soudce Denis R. Hurley na jednání v Central Islip v New Yorku nařídil, aby byl Cosmo uvězněn až do soudního řízení poté, co prokurátoři tvrdili, že používal počítač a pokusil se převést majetek v rozporu s jeho podmínkami kauce a poskytl nepravdivá prohlášení USA Důstojník pretrialních služeb.[14]

Cosmo se přiznává k Ponziho schématu ve výši 413 milionů dolarů

V pátek 29. října 2010 se Cosmo přiznal k obvinění z podvodu prostřednictvím pošty a bankovního převodu a hrozil mu až 40 let vězení. Dne 14. října 2011 byl odsouzen k 25 letům vězení. „Ti, kteří lžou a kradou od investující veřejnosti, si jsou vědomi, že jim hrozí přísné tresty,“ uvedla dnes ve svém prohlášení americká právnička Loretta Lynch z Brooklynu. „Jak dnes líčí několik jeho obětí u soudu, kroky obžalovaného rozdrtily naděje a sny běžných občanů.“[5][15]

25. dubna 2012 bylo u federálního soudu v USA zrušeno trestní oznámení Central Islip, New York účtuje Jasonovi Kerycovi, Anthonymu Massarovi, Anthonymu Cicconovi a Diane Kaylor, bývalé zástupkyni účtu Hauppauge, New York - Agape World Inc. a Agape Merchant Advance (AMA) za účast ve velkém Ponziho schématu.[16]

SEC účtuje 14 makléřů schématu Agape World Ponzi

Komise pro cenné papíry a burzy obvinila 14 bývalých prodejních agentů, včetně čtyř párů sourozenců, za klamání investorů, zatímco vydělali provize více než 52 milionů dolarů v programu Agape World Ponzi ve výši 400 milionů dolarů.

SEC tvrdila, že prodejní agenti falešně slíbili návratnost investorů až 12 - 14 procent během několika týdnů, kdy prodali investice nabízené společností Haapepauge Agape World. Zaváděli také investory, aby věřili, že je ohroženo pouze 1 procento jejich jistiny. Cenné papíry Agape, které prodávali, ve skutečnosti neexistovaly a investoři byli podle SEC jen nalákáni do Ponziho schématu, kde byli dřívější investoři placeni novými investorovými fondy.[17]

Makléři odsouzeni

Jason Keryc, dříve ze skupiny Agape World se sídlem v Hauppauge, byl odsouzen k devíti letům vězení americkým okresním soudcem Denisem Hurleym v Central Islip v New Yorku a nařídil mu zaplatit restituci 179 milionů dolarů, uvedli státní zástupci. Americký právník Robert Capers ve svém prohlášení uvedl, že rozsudek zajišťuje, že 38letá Keryc „nyní zaplatí cenu za své obohacování a klamání.“ Kerycovo odsouzení přišlo poté, co ho v dubnu federální porota našla a další bývalá zaměstnankyně Diane Kaylor , vinen z poplatků včetně podvodů s cennými papíry, spiknutí, podvodů s poštou a podvodů s dráty. Prokurátoři uvedli, že Keryc utratil částku 8,9 milionu dolarů, kterou vytvořil ze schématu, za milionový prázdninový dům v Montauk, kondominium v ​​Long Beach v New Yorku, automobily , šperky a značkové oblečení[18]

Reference

  1. ^ Gardiner, Sean (16. dubna 2009). „Fedy Say Cosmo Ponzi Scheme Hits odhaduje 413 milionů $ se zahraničními investory, Bloomberg News (16. dubna 2009)“. Bloomberg L.P.. Citováno 29. dubna 2012.
  2. ^ Web společnosti Agape World
  3. ^ A b „Financionář zatčen za poplatky ve výši 400 milionů dolarů Ponziho schéma“ Reuters prostřednictvím Yahoo News (27. ledna 2009) Archivováno 30. Ledna 2009 v Wayback Machine
  4. ^ „Americké úřady tvrdí, že režim 380 milionů dolarů, Bloomberg News prostřednictvím„ Věku “(27. ledna 2009)“. Věk. Citováno 29. dubna 2012.
  5. ^ A b „Mini-Madoff získává 25 let“, Reuters prostřednictvím Yahoo News (15. října 2011) Archivováno 16. října 2011, v Wayback Machine
  6. ^ http://www.savemoneytips.com/10-largest-ponzi-scheme-proprietors-of-the-21st-century/ Archivováno 2. prosince 2013, v Wayback Machine 10 Největší finanční podvody Majitelé 21. století
  7. ^ A b „Soud na centrálním Islipu: Kauce pro šéfa světa Agape Nicholase Cosma“. Archivovány od originál 28. ledna 2010. Citováno 18. července 2009.
  8. ^ Hurtado, Patricia (23. dubna 2009). „Cosmo obžalován za poštu, drátový podvod v Ponziho schématu (Update2)“. Bloomberg. Citováno 29. dubna 2012.
  9. ^ Vstup na web AllBusiness[mrtvý odkaz ]
  10. ^ Gardiner, Sean (16. dubna 2009). „Bloomberg News“. Bloomberg L.P.. Citováno 29. dubna 2012.
  11. ^ A b „Kosmos Field of Dreams sold for 3.4M, '' Long Island Business News '' (4. června 2009)". Libn.com. 4. června 2009. Citováno 29. dubna 2012.
  12. ^ Newsday (23. června 2009) „Obviněný Ponzi Schemer Cosmo odepřen kauci“ Archivováno 26. Června 2009 v Wayback Machine
  13. ^ "'Obviněný manažer firmy NY Cosmo Freed on Bail ', Reuters (23. července 2009) ". Reuters. Citováno 29. dubna 2012.
  14. ^ Bray, Čad (9. října 2009). „Soudce odvolává Cosmovu kauci“. The Wall Street Journal. Citováno 29. dubna 2012.
  15. ^ Bloomberg News přes San Francisco Chronicle (15. října 2011)[mrtvý odkaz ]
  16. ^ „FBI - Bývalí zástupci účtů Agape World Inc. účtovaní v New Yorku masivním Ponziho schématem“. Fbi.gov. Citováno 29. dubna 2012.
  17. ^ „SEC účtuje 14 prodejních agentů ve schématu Ponzi založeném na Long Islandu“. SEC.gov. 12. června 2012.
  18. ^ „Tento newyorský makléř dostal 9 let vězení za Ponziho schéma“. Štěstí. 25. února 2016.

externí odkazy