Nevin Shapiro - Nevin Shapiro

Nevin Shapiro
narozený (1969-04-13) 13.dubna 1969 (věk 51)
Brooklyn, New York
Známý jakoOdsouzený zločinec s bílým límečkem Ponziho schématu

Nevin Karey Shapiro (narozený 13. dubna 1969) je usvědčený zločinec, který je v současné době uvězněn za organizaci 930 milionů dolarů Ponziho schéma. Podle rozhovorů se zabýval nekontrolovatelné porušování z NCAA vládne osm let jako posilovač pro sportovce z University of Miami.[1][2] Shapiro údajně poskytoval fotbalistům hotovost, zboží, prostitutky, různé výhody a koupil jachtu, na které se konaly sexuální párty s prostitutkami.[Citace je zapotřebí ]

Časný život

Shapiro se narodil v Brooklynu v New Yorku jako židovská rodina a v raném věku se s rodinou přestěhoval do Miami Beach na Floridě. Promoval v roce 1986 Vyšší střední škola v Miami Beach ve stejné třídě jako filmový režisér Brett Ratner. Shapiro, který je vysoký 5 stop a 5 palců, byl členem školního basketbalového a zápasového týmu.[1] Rok poté, co promoval, se jeho matka provdala za Richarda Armanda Adama, který provozoval společnost RAA International, společnost poskytující půjčky nemovitostí. Adam rodinu přestěhoval Lighthouse Point a koupil dvě jachty. V roce 1997 byl Adam v Kanadě obviněn z obchodních podvodů a byl obviněn z krádeže 6 milionů dolarů výběrem poplatků za půjčky, které se nikdy neuskutečnily. Adam nakonec sloužil šest let v kanadských věznicích.

Ponziho schéma

Shapiro následně založil společnost Capitol Investments USA, o které tvrdil, že koupil velkoobchodní potraviny a odeslal je na dražší trhy (i když následně uvedl, že ve skutečnosti potraviny nikdy neprodával). Shapirovo Ponziho schéma bylo založeno na přilákání investorů do Capitol Investments.[3]

Investorům slíbil, že každý měsíc vydělají 10 až 26 procent provize.[3]

V roce 2003 jeho podnikání velmi rychle rostlo díky kontaktům se Sherwinem Jarolem v Chicagu, Craigem Curriem v New Jersey a Sydney „Jackem“ Williamsem, který měl nemovitosti v Neapoli na Floridě a v Indianapolisu.[3]

Podle FBI Zvláštní agent Gregory Yankow ve Spolkové kriminální stížnosti ze dne 20. dubna 2010 (věc č. 10-8082) Shapiro „nařídil ostatním, aby vytvořili a ukázali investorům dokumenty, které podvodně hovoří o ziskovosti Capitolu. Mezi tyto dokumenty patřily: finanční výkazy; zisk a ztráta čísla podvodně představující, že velkoobchod s potravinami Capitol generoval roční tržby v řádu desítek milionů dolarů; osobní a obchodní daňová přiznání pro Shapiro a Capitol rovněž podvodně odrážející tyto prodeje; a četné faktury podvodně odrážející transakce mezi Capitol a dalšími společnostmi v oblasti velkoobchodu s potravinami . “[4]

Podle trestního oznámení Shapiro utrpěl „miliony dolarů dluhů vyplývajících z nelegálního hazardu na sportovních akcích; více než 400 000 $ za podlahová sedadla profesionálnímu basketbalovému týmu Miami Heat; přibližně 26 000 $ měsíčně na splátky hypotéky na jeho bydliště v Miami Beach, které bylo nedávno oceněna na přibližně 5,3 milionu USD; přibližně 7 250 USD měsíčně za platby na jachtě Riviera ve výši 1,5 milionu USD; přibližně 4 700 USD měsíčně za pronájem automobilu Mercedes-Benz; " a nezveřejněnou částku „za pár pout s diamantovými hroty, které obdaroval významného profesionálního sportovce.“ [4]

FBI oznámila, že odklonil 35 milionů dolarů[4] pro osobní potřebu v letech 2005 až 2009. Shapiro si údajně pronajal svou jachtu hvězdám NBA Shaquille O'Neal, Dwyane Wade, a Kevin Garnett a přislíbil 150 000 dolarů na University of Miami, aby jeho jméno bylo umístěno na studentském salonku.[3]

Režim se rozpadl v listopadu 2009 v průběhu EU recese z konce 2000 když chicagský investor do nemovitostí Sherwin Jarol žaloval, aby ho donutil k nedobrovolnému bankrotu poté, co Shapiro přestal platit svým investorům. Více než 60 investorů (převážně z Neapole, Indianapolisu a Chicaga), včetně Barry Alvarez, podané žaloby (Alvarez měl v plánu 600 000 $).[3]

21. dubna 2010 byl obviněn v New Jersey s podvody s cennými papíry a praní peněz.

Dne 15. září 2010 se přiznal před americkým okresním soudcem Susan D. Wigenton v Newarku v New Jersey v USA v. Shapiro, 10-cr-00471 na jeden počet podvodů s cennými papíry a jeden počet praní peněz. 7. června 2011 byl odsouzen na 20 let ve federálním vězení a nařídil, aby v restituci vydělal 82 657 362,29 $.[4][5] V současné době slouží čas v FCI Jesup (chovanec # 61311-050) a je naplánováno na vydání 9. listopadu 2027 (od září 2019).[6]

Civilní případ v Miami je Komise pro cenné papíry v. Shapiro, 10-cv-21281.[5]

Skandál z University of Miami

Hlavní článek: Skandál atletiky z University of Miami 2011

V srpnu 2010 Shapiro řekl Miami Herald že píše knihu Skutečné U: 2001 až 2010. Inside the Eye of the Hurricane ve kterém slíbil, že řekne, jak Miami porušilo pravidla NCAA ovlivňující více než 100 hráčů. „Jakmile se hráči stali profesionálem, otočili se mi zády. Cítil jsem se jako použitý přítel,“ řekl.[3]

Shapiro údajně od roku 2002 do roku 2010 utratil 2 miliony dolarů na podporu sportu v Miami - především fotbalu -, ale zahrnoval také kontakt s basketbalovým týmem Frank Haith.

V roce 2002 zaplatil 1,5 milionu $ za 30% [7] společnost pro správu sportů s názvem Axcess Sports, založená společností Michael Huyghue. Agentura podepsala několik hurikánů, včetně Vince Wilfork.[3]

16. srpna 2011 v rozhovoru ve vězení s Yahoo! Shapiro, sportovní spisovatel Charles Robinson (vedený více než 100 hodin), splnil svůj slib odhalení, které odhalily nedostatek institucionálního dohledu na univerzitě s mandátem NCAA, který zjevně umožňoval, aby jeho nezákonné a neetické chování pokračovalo bez překážek po celá léta. Doposud podle něj Shapiro údajně získal 72 nepřípustných výhod mezi sportovci v letech 2002 až 2010. Mezi hráče patří Vince Wilfork, Jon Beason, Antrel Rolle, Devin Hester, Willis McGahee a pozdě Sean Taylor.

Škola na sebe uvalila značné tresty, včetně pozastavení činnosti osmi fotbalistů, a na jeden rok se odstranila z mimosezónních sporů. 22. října 2013, po dva a půl letech vyšetřování, NCAA oznámila, že fotbalovému týmu University of Miami budou v každé z následujících tří sezón ukotvena tři stipendia, tříletá podmínka, náborová omezení, pozastavení pěti her pro mužského basketbalového trenéra a dvouletý pořádek ve všech třech bývalých asistentech fotbalových a basketbalových trenérů.[8] Vzhledem k tomu, že takové dlouhé vyšetřování přineslo jen velmi málo usvědčujících důkazů, bylo obecně shledáno, že vyšetřování NCAA a pozornost médií případu neodpovídají relativně malým přestupkům, u nichž bylo prokázáno spáchání. Před oznámením pokut NCAA vyšlo najevo, že pracovníci donucovacího orgánu NCAA zaplatili Shapirovým právníkům 25 000 $ za přivolání personálu University of Miami, během nepřidruženého právního depozice Shapirův bankrot a zeptejte se na konkrétní seznam otázek souvisejících se skandálem univerzity.[9] Shapirova právnice využila svou předvolávací pravomoc v případě bankrotu k výslechu dvou svědků, kteří byli pro případ NCAA rozhodující. NCAA neměla žádnou předvolávací pravomoc a ani jeden svědek neměl žádnou povinnost hovořit se sdružením. Odezva z odhalení o aktivitách NCAA, spolu s bezprecedentními sankcemi, které si univerzita sama uložila, pomohla Miami Hurricanes uniknout dalším tvrdým trestům ze strany NCAA.[10]

Fotografie v článku Yahoo mu ukazovaly Kellen Winslow Jr. a Joe Kolchinsky ve VIP sekci nočního klubu Opium Garden v roce 2005; Shapiro s Haithem, Joe Kolchinsky a prezident University of Miami Donna Shalala v roce 2008, kdy věnoval 50 000 dolarů na basketbalový program a 3 miliony dolarů na další dary nezveřejněným příjemcům, a v roce 2002 spolu s Vincem Wilforkem.[1]

Reference

  1. ^ A b C Robinson, Charles (2011-08-16). „Fotbalový posilovač Renegade Miami vysvětluje nedovolené výhody hráčům“. Yahoo! Sportovní. Citováno 2011-08-17.
  2. ^ Smith, Erick (2011-08-15). „Právník: Nevin Shapiro pomáhá vyšetřování NCAA v Miami“. USA dnes. Citováno 2011-08-17.
  3. ^ A b C d E F G Tim Elfrink (16. 12. 2010). „Nevin Shapiro: Miami's Caligula“. Miami New Times. Citováno 2011-08-17.
  4. ^ A b C d „Generální ředitel společnosti Capitol Investments USA, Inc. odsouzen na 20 let vězení za 930 milionů dolarů Ponziho schéma založené na falešném obchodu s potravinami“. Federální úřad pro vyšetřování. 2011-06-07. Citováno 2011-08-19.
  5. ^ A b Voreacos, David (08.06.2011). „Majitel velkoobchodního obchodu s potravinami dostane 20letou trest za podvod Ponzi v hodnotě 930 milionů dolarů“. Bloomberg. Citováno 2011-08-18.
  6. ^ „Federální úřad pro věznice“. Federální úřad pro vězení. Citováno 2013-10-21.
  7. ^ Blog sportovních agentů (16. 8. 2011). „Miami Booster tvrdí, že komisař UFL poskytl výhody studentským sportovcům“. Business Insider. Citováno 2011-08-19.
  8. ^ „University of Miami postrádala institucionální kontrolu, což vedlo k desetiletí porušování“. NCAA. 2013-10-22. Citováno 2015-01-10.
  9. ^ „Zdroj: Shapiro právník dostal peníze“. ESPN.com. 06.02.2013. Citováno 2015-01-10.
  10. ^ Andrea Adelson, ESPN.com, 22. října 2013

Další čtení