Marc Harris - Marc Harris

Marc Harris
narozenýC. 1965 (věk 54–55)
NárodnostPanamské
obsazeníÚčetní
Známý jakoDaňové podvody

Marc Matthew Harris (nar. 1965) je panamský účetní, který dříve působil v oblasti finančních služeb na moři. Najednou tvrdil, že jeho firma, The Harris Organization, měla fondy spravované ve výši 1 miliardy $ a 35 milionů $ kapitálu, ale organizace se zhroutila poté, co byla odhalena jako podvodná v OffshoreAlert V roce 2004 byl Harris ve Spojených státech odsouzen na základě obvinění z praní peněz a daňový únik.

Časný život a kariéra

Harris se narodil kolem roku 1965.[1] Jeho otec byl Baum Harris[Citace je zapotřebí ] a jeho matkou byla Marianna Adlerová.[2] Vystudoval Severní Karolína Wesleyan College ve věku 18 a získal titul MBA od Columbia University v roce 1985. Kvalifikoval se jako Certifikovaný účetní ve Spojených státech, ale rychle opustil floridskou firmu, do které nastoupil. V prosinci 1985 založil vlastní firmu v Miami s vkladem 5 000 USD na kreditní kartu, ale jeho licence byla floridským úřadům pozastavena v prosinci 1990 pro různá „porušení“.[1]

S Jerome Schneider Harris zřídil banky v Montserrat to zahrnovalo mimo jiné Allied Reserve Bank, Fidelity Overseas Bank a First City Bank, ale všechny byly uzavřeny orgány Montserrat kolem roku 1988.[1][3]

Panama

V roce 1989 nebo 1990 Harris opustil USA v důsledku toho, co nazýval USA Internal Revenue Service "pronásledování". Usadil se v Panamě, vzdal se amerického občanství a stal se panamským občanem. Za účelem provozu v offshore důvěra Harris koupil firmu Trust Services od Robina Baileyho a Dereka Sambrooka v roce 1995, ale oba ji koupili zpět poté, co byli rozčarováni z Harrisových obchodních praktik.[1]

Obchodoval jako The Harris Organization a své služby prodával online prostřednictvím marc-harris.com[4] a escapeartist.com[5] webové stránky, které nabízejí služby jako druhé pasy, offshore trusty, založení společnosti, investice, ochrana majetku a doplňkové služby. Firma používala poštovní adresu v Panamě, ale byla začleněna do EU Britské Panenské ostrovy. V roce 1998 Harris tvrdil, že jeho firma má pod správou prostředky ve výši 1 miliardy $ a 35 milionů $ kapitálu.[1]

V březnu 1998 se zeptal Jim Bennett, advokát ochrany aktiv na moři David Marchant, redaktor časopisu OffshoreAlert informační bulletin, aby prošetřil Harris. Bennett viděl Harrisa hovořit v Londýně na konferenci offshore financí Shorex v Londýně v roce 1997. Harris se již dostal do pozornosti finančních regulačních orgánů v různých zemích v době, kdy Marchant zveřejnil své poznatky v OffshoreAlert v březnu 1998, ale Marchantova zpráva byla první, která ukázala ucelený obraz Harrisova provozu. Marchant mimo jiné obvinil Harrisovu organizaci z platební neschopnosti Ponziho schéma. V dubnu téhož roku Harris odpověděl podáním žaloby na urážku na cti ve výši 30 milionů dolarů proti Marchantovi[1] Harris ztratil.[3][6] V roce 2000 také ztratil odvolání proti původnímu rozhodnutí.[7]

Nikaragua a zatčení

V roce 2002 se Harris přestěhoval do Nikaraguy, údajně poté, co se mu v Panamě všechno ztížilo. V červnu 2003 byl zatčen v Manague, když byl s manželkou na cestě k imigračnímu jednání.[2] Byl předán Američtí maršálové kteří na něj čekali a odletěli do Miami čelit obvinění z vyhnutí se 6,2 milionu dolarů spotřební daň spolu s údajnými spoluspiklenci Aurelio a Joseph Vigna, o nichž americká vláda tvrdila, že byli zapojeni do nelegálního dovozu chladicí chemikálie poškozující ozonovou vrstvu do Spojených států Freon.[8] Harrisovou rolí bylo směrovat peníze prostřednictvím jedné z jeho důvěryhodných společností.[2] V roce 2004 byl usvědčen z praní peněz a daňových úniků,[9] odsouzen na 17 let vězení,[10] a nařídil zaplatit pokutu 27 milionů dolarů, o které se věří, že nikdy nebyla vybrána. IRS zkoumání Harrisových záznamů po soudu vedlo k stíhání řady Američanů za daňové úniky.[6] On byl propuštěn brzy, potenciálně kvůli zdravotním problémům, v srpnu 2016.[11]

Vybrané publikace

  • Nadace soukromého zájmu v Panamě. Panama: Harris Publishing, 1998. ISBN  9962550513

Viz také

Reference

  1. ^ A b C d E F „Marc Harris: Whiz Tax Haven nebo Rogue Banker?“ Archivy obchodních týdnů na Bloomberg Business. Původně publikováno 31. května 1998. Citováno 6. dubna 2015.
  2. ^ A b C „Financující expeller odmítl dluhopis v případě praní peněz“ Associated Press, Zprávy Boca Raton, 14. června 2003, s. 23. Google novinky. Vyvolány 11 April 2015.
  3. ^ A b Harris v. Marchant, konečný rozsudek, okresní soud Spojených států pro jižní obvod Floridy v Miami. 10. srpna 1999. Quatloos! Vyvolány 8 April 2015. Archivováno zde.
  4. ^ marc-harris.com Internetový archiv, 8. února 2003. Citováno 7. dubna 2015.
  5. ^ www.escapeartist.com Internetový archiv, 8. června 2003. Citováno 7. dubna 2015.
  6. ^ A b "Evoluční guru chamtivosti" Evidence Files. CNBC, La Prensa, 9. února 2009. Citováno 7. dubna 2015.
  7. ^ VÝSTAVA: Marc Harris, Anatomie offshore poskytovatele služeb se pokazila. Quatloos! 23. dubna 2006. Citováno 9. dubna 2015.
  8. ^ Marc Harris obviněn z praní špinavých peněz ve Spojených státech Glen Shapiro, Daňové novinky, 13. června 2003. Citováno 6. dubna 2015.
  9. ^ TISKOVÁ ZPRÁVA. Americké ministerstvo spravedlnosti, Marcos Daniel Jiménez, americký právník pro jižní obvod Floridy, 24. listopadu 2003. Internetový archiv. Vyvolány 8 April 2015.
  10. ^ „Marc Harris čelí 17 letům vězení“ Glen Shapiro, Daňové novinky, 2. června 2004. Citováno 6. dubna 2015.
  11. ^ Marc Harris propuštěn z vězení v La Prensa 26. září 2016