James Dinkins - James Dinkins

James A. Dinkins
James Dinkins 2013.jpg
Výkonný spolupracovník ředitele
Vyšetřování vnitřní bezpečnosti
V kanceláři
Červen 2010 - duben 2014
PrezidentBarack Obama
UspělPeter T. Edge
Osobní údaje
narozený1966 (věk 53–54)
Pontiac, Michigan, USA
Alma materUniversity of Detroit (BA )

James A. „Jim“ Dinkins (narozen 1966) je americký důstojník vymáhání práva a manažer společnosti, který sloužil jako první vedoucí Vyšetřování vnitřní bezpečnosti pro Přistěhovalectví a vymáhání cel v USA od roku 2010 do roku 2014. Je senior viceprezidentem a ředitelem provozu společnosti Enterprise Financial Crimes Compliance USA Bancorp.

raný život a vzdělávání

Dinkins se narodil v Pontiac, Michigan. Promoval s bakalářským titulem v trestním soudnictví z University of Detroit v roce 1988.[1]

Kariéra

Celní a vnitřní bezpečnost USA (1986–2010)

Dinkins zahájil svou kariéru u federální vlády v roce 1986, v pohřbu s Celní služba USA jako student kooperativního vzdělávacího programu.[1] V roce 1989 se stal zvláštním agentem americké celní kanceláře v San Francisku odpovědným za vyšetřování praní špinavých peněz, pašování drog a zbraní a počítačové trestné činnosti. V roce 1996 přešel do kanceláře zvláštního zmocněného agenta v Detroitu v Michiganu, kde byl povýšen na asistenta zvláštního zmocněného agenta.[1]

Po založení 2002 Ministerstvo vnitřní bezpečnosti a Přistěhovalectví a prosazování cel (ICE), v roce 2004 byl Dinkins povýšen na šéfa společnosti Cornerstone a programů finančního vyšetřování v sídle ICE, kde rozvíjel iniciativy v boji proti finanční trestné činnosti v USA.[1] Je jedním z tvůrců programu, který byl zahájen v roce 2004 jako způsob, jak se orgány činné v trestním řízení dostaly k finančnímu průmyslu, aby sdílely strategické informace týkající se finančních zločinů a trendů praní peněz.[2] V roce 2006 se stal Zvláštní zmocněný agent pobočky v Baltimoru a stal se zvláštním zmocněncem pro polní kancelář ve Washingtonu, DC v roce 2008.[1][3][4]

Vedoucí HSI (2010–2014)

V lednu 2010 byl Dinkins povýšen na ředitele ICE pro vyšetřování, kde založil a působil jako první výkonný pomocný ředitel společnosti Vyšetřování vnitřní bezpečnosti (HSI), kdy byla jednotka zřízena v červnu 2010 jako nová divize pro imigraci a vymáhání cel ministerstva vnitřní bezpečnosti.[5][6] HSI vznikla sloučením zpravodajských, domácích a mezinárodních vyšetřovacích divizí ICE a věnuje se především vyšetřování nezákonných činů, včetně obchodování s lidmi, zbraněmi a drogami; držení zbraní hromadného ničení; praní peněz; a počítačové zločiny.[7] Dinkins jako vedoucí HSI dohlížel na 9 000+ zaměstnaneckých organizací s 200 kancelářemi v USA a 72 zámořskými pobočkami ve 47 zemích a pracoval pod Obamova administrativa.[1][8] V letech 2010 až 2012 dosáhla společnost HSI rekordního počtu zatčení ICE s úspěšným vyšetřováním komerčních podvodů, vykořisťování dětí, obchodování s lidmi a finančních zločinů.[8]

V roce 2012, když ještě pracoval jako vedoucí HSI, byl vybrán Dinkins do funkce předsedy Světová celní organizace donucovací výbor, který zastupuje 179 celních správ po celém světě.[9][10]

Dinkins sloužil jako vedoucí HSI až do svého odchodu z federálního vymáhání práva v dubnu 2014.[11]

Pozdější kariéra (2014 – současnost)

Po téměř třech desetiletích s federální vládou USA se v roce 2014 připojil Dinkins Thomson Reuters Special Services business unit as vice president and general manager, developing tools for government and large enterprises to access and analyze information including financial, legal and Scientific data.[1]

Od roku 2015 působil v Americká herní asociace nový poradní výbor pro nelegální hazardní hry ve Washingtonu, DC, který poskytuje rady ohledně úsilí o vymáhání nezákonných hazardních her.[12]

V roce 2015 byl Dinkins jmenován senior viceprezidentem a ředitelem provozu pro Enterprise Financial Crimes Compliance pro Americká banka.[2] Divize zabývající se bojem proti praní peněz využívá datovou vědu, vyšetřovatele, analytiky a další odborníky a technologie ke sledování, identifikaci a hlášení podezřelých praní peněz a financování terorismu, aby pomohla zabránit toku peněz do zločineckých organizací po celém světě.[13]

Reference

  1. ^ A b C d E F G Mary-Louise Hoffman, „Výkonný profil: James Dinkins, viceprezident pro speciální služby Thomson Reuters, GM,“ Gov Con Executive, 30. dubna 2015.
  2. ^ A b Alex Cook, „Partnerství s prosazováním práva s cílem využít investiční zdroje - panel ACAMS 2016,“ Thomson Reuters, 27. září 2016.
  3. ^ Julia Preston, „Federální agenti zatkli 69 přistěhovalců v Baltimoru při nájezdech,“ New York Times, 30. března 2007.
  4. ^ „Imigrační útok v Baltimoru zaměřuje dočasnou agenturu; 69 zatčeno,“ Los Angeles Times, 30. března 2007.
  5. ^ Alicia A. Caldwell, „Únik z tunelu mexickým drogovým lordem Guzmanem„ opravdu důmyslný “,“ Zeměkoule a pošta, 13. července 2015.
  6. ^ John Morton, „Zpráva od náměstka ministra Mortona,“ Interní přeladění kanceláří ICE, 9. června 2010.
  7. ^ John J. Fay, redaktor, Klíčové pojmy a koncepty pro vyšetřování, New York: Routledge, 2016, s. 328.
  8. ^ A b „Písemné svědectví o přistěhovalectví a vymáhání cel v USA Výkonný náměstek ředitele pro vyšetřování vnitřní bezpečnosti James Dinkins pro slyšení ve výboru Senátu pro vnitřní bezpečnost a vládní záležitosti s názvem„ Border Security: Frontline Perspectives on Progress and Remaining Challenges “,“ dhs.gov, 10. dubna 2013.
  9. ^ „Výkonný náměstek ředitele HSI zvolen předsedou Výboru pro vymáhání práva Světové celní organizace,“ ice.gov, 16. dubna 2012.
  10. ^ „Head of HSI to Lead World Customs Enforcement Committee,“ Agent Fedu, 2012.
  11. ^ Bill Whitaker, „El Chapo,“ Zprávy CBS, 21. února 2016.
  12. ^ „Přední představitelé donucovacích orgánů povedou nové poradní sbory zaměřené na boj proti nelegálnímu hazardu,“ Americká herní asociace, 16. června 2015.
  13. ^ Josh Sullivan a Angela Zutavern, Mathematical Corporation: Where Machine Intelligence and Human Ingenity Achieve the Impossible, New York: Veřejné záležitosti, kapitola 4, 2017.