Případ podvodu skupiny Innoson Group vs GTBank - Innoson Group vs GTBank fraud case

The neutralita tohoto článku je sporný. Relevantní diskuse je k dispozici na internetu diskusní stránka. Tuto zprávu prosím neodstraňujte, dokud podmínky jsou splněny. (Červen 2019) (Zjistěte, jak a kdy odstranit tuto zprávu šablony)

The Případ podvodu skupiny Innoson Group vs GTBank zahrnuje nároky, u nichž to tvrdí žalobce Innoson Motors GT Bank dluží společnosti Innoson Motors velkou částku peněz, která se po 22% úroku ročně během několika let zvýšila ₦ 8,9 miliardy. Nigerijská vláda však rovněž vyšetřuje tvrzení, že společnost Innoson Motors je vinna z podvodu. ^[1] Společnost Innoson Motors zahájila řízení proti společnosti GT Bank v roce 2011. Nedávno nigerijský nejvyšší soud rozhodl ve prospěch nároku společnosti Innoson Motors vůči společnosti GT Bank a společnost tvrdí, že místo převzetí peněz má převzít banku GT Bank.^[2]Skandál získal publicitu poté, co byl zatčen předseda Innonson Komise pro hospodářské a finanční trestné činy. Innoson vzal spor na sociální média, s hashtagy jako #BewareOfGTBank a #WhatIsWrongWithGTBank. V Zprávy TVC rozhovor, Nevinná Chukwuma uvedl, že proti bance získal rozsudek ve výši 8 miliard ₦.^[3]

V roce 2009 společnost GTBank poskytla úvěr společnosti Innoson; za podmínek půjčky odsouhlasených společností Chukwuma jménem společnosti Innoson byl majetkový podíl na dováženém zboží výhradně úrokem banky. Původní přepravní dokumenty byly v úschově banky a vlastnictví bylo možné bankou převést na Innoson (nebo jakoukoli jinou třetí stranu), pouze pokud byly splněny podmínky dohody.^[3] Chukwuma se obrátil na banku jménem společnosti Innoson s žádostí o dokumenty a byl odmítnut z důvodu nesplnění dohodnutých podmínek společností Innoson; v červnu 2011 si však banka všimla, že dovážené zboží bylo zakoupeno společností Innoson bez jejího souhlasu. Schválení náložních listů k přepravní lince ze strany banky bylo zfalšováno. GTBank nahlásila padělek Nigérijská policie, který zahájil vyšetřování. Po forenzním přezkoumání sporných podpisů policie zjistila, že podpisy zaměstnanců banky byly padělané a dovezené zboží bylo podvodně vymazáno z Nigerijský přístavní úřad.^[3]

Podle tiskové zprávy Innoson Group z 10. listopadu 2017 byla společnost zákazníkem GTBank. Emise se datuje do roku 2012, kdy banka „svévolně uložila a strhávala z jejich běžného účtu nadměrné a nezákonné poplatky“.^{[úplná citace nutná ]} Innoson žaloval GTBank a obě strany se odvolaly proti několika rozsudkům. V letech 2013/2014 dlužila GTBank společnosti Innoson Motors až 8,5 miliardy ₦.^[4] Innosonova tvrzení o rozsudku byla odhalena v mediálních zprávách, přičemž novináři tento příběh potvrdili, že jediný rozsudek společnosti proti Guaranty Trust Bank byl vynesen u Federálního nejvyššího soudu v roce Awka (což společnosti Innoson kontroverzně poskytlo 4,7 miliardy ₦). Její odvolání již několik let probíhá u odvolacího soudu v Enugu kvůli snaze společnosti Innoson blokovat jednání.^[5]

Tisková zpráva společnosti Innoson ze dne 25. prosince 2017 uvedla, že společnost GTBank nikdy neposkytla společnosti Innoson půjčku ve výši 2,4 miliardy 2009 v roce 2009, ale půjčku ve výši 500 milionů letter v nabídkovém dopise ze dne 17. prosince 2009; jejich poslední úvěrová transakce proběhla v roce 2011. Hlavní podmínky a zajištění půjčky byly: legální / trojstranná legální hypotéka na nemovitosti společnosti Innoson, oceněná odhadci jmenovanými GTB v roce 2010 v hodnotě 1,1 miliardy;; 25-procentní kapitálový příspěvek společnosti Innoson na každou transakci s akreditivem (LC) a přepravní dokumenty v hodnotě 500 milionů could mohly být společnosti Innoson kdykoli vydány.^[6] Dne 13. června 2018 společnost Innoson připustila narušení směrnice Nejvyššího soudu v případě GTBank^[7] a omluvili se za to, že uvedli veřejnost v omyl svými nepravdivými tvrzeními o nařízení Nejvyššího soudu proti Guaranty Trust Bank.^[8]

Vyšetřování

Vyšetřování nigerijských policejních sil po petici banky ze září 2013 potvrdilo, že Innoson a Chukwuma se záměrně rozhodli podvádět, krást z banky a převádět dovážené zboží patřící bance paděláním a zkreslením, a Chukwuma byl účtováno policií.^{[Citace je zapotřebí ]}

EFCC

Chukwuma byl zatčen ve svém domě v Enugu dne 19. prosince 2017 a vyslýchán v Lagosu pro údajný skandál.^[9] The Komise pro hospodářské a finanční trestné činy uvedl, že Chukwuma byl zatčen za podvod na Komise pro bezpečnost a výměnu (SEC) a za padělání dokumentů za účelem získání daňových úlev. Společnost obvinění popřela s tím, že EFCC nikdy nevyšetřovala Innoson.^{[Citace je zapotřebí ]}

Soudy

V lednu 2018 soudce Mojisola Dada nařídil EFCC předvolávat Chukwumu poté, co se jeho právník pokusil ospravedlnit jeho nepřítomnost na Státní nejvyšší soud v Lagosu v Ikeji za jeho plánované obvinění. Podle EFCC se podnikatel vyhýbal zatčení.^{[Citace je zapotřebí ]}

V červnu 2018 soudce soudu pro zvláštní trestné činy Ikeja Mojisola Dada nařídil zatčení Chukwumy hledaného pro to, že se popáté nedostavil před soud za účelem obvinění. Chukwuma se dříve k soudu nedostavil 17. ledna, 9. února, 14. března a 25. dubna.^[10]

V roce 2014 vydal soudce u Spolkového nejvyššího soudu v Awce rozsudek ve výši 4,7 miliardy ₦ Innoson. Guaranty Trust Bank se proti rozsudku okamžitě odvolala a označila jej za „směšný“ u odvolacího soudu v Enugu.^[11] Odvolací soud požádal banku o vložení rozsudku na úročený vázaný účet u registrátorů soudu. Banka se zarazila, místo toho nabídla soudu záruku a odvolala se k Nejvyššímu soudu.^{[Citace je zapotřebí ]}

Odvolání banky bylo projednáno u Nejvyššího soudu v Abuji dne 7. června 2018. Soud se postavil na stranu GTBank, čímž připravil půdu pro odvolání banky proti rozsudku Akwa High Court u odvolacího soudu v Enugu. Toto jednání dne 14. června bylo odročeno soudem na datum, které bude stanoveno později.^[12]

Reference