Infraud organizace - Infraud Organization

Infraud organizace
MottoV podvodu důvěřujeme
FormaceŘíjen 2010
RozpuštěnoÚnora 2018
TypZločinecká organizace
Umístění
  • Mezinárodní
SlužbyMykání
Členství
10,901

Infraud organizace byl mezinárodní počítačová kriminalita organizace působící od října 2010 do února 2018, která byla zapojena do mykání, krádež osobní kreditní karty a internetové bankovnictví informace.[1] Organizaci vytvořil Svyatoslav Bondarenko, 34letý muž z Ukrajina. V únoru 2018 orgány v EU Spojené státy obžaloval 36 osob zapojených do organizace a obvinil je vydírání spiknutí, držení 15 nebo více přístupových zařízení a pomoc a navádění,[2] z nichž 13 bylo zatčeno k 8. únoru 2018. The Americké ministerstvo spravedlnosti uvedla, že k březnu 2017 měla organizace 10 901 registrovaných členů[1] a bylo „největším podnikovým stíháním za kybernetické podvody, jaké kdy ministerstvo spravilo“, a mělo za následek skutečné ztráty ve výši 530 milionů USD s odhadovanými ztrátami ve výši 2,2 miliardy USD.[3]

Dějiny

Organizaci založil Svyatoslav Bondarenko, 34letý muž z Ukrajiny. Měl v úmyslu, aby z organizace vyrostla největší internetová mykací skupina.[1] Webové stránky byly místem, kde mohli prodejci inzerovat ukradené nebo padělané kreditní karty nebo související položky. Podle obžaloby byl prvním prodejcem, který inzeroval své zboží, Muhammad Shiraz, který inzeroval velké skládky ukradených údajů o kreditní kartě na prodej.[3]

Role organizace

Organizace byla rozdělena do různých rolí, administrátoři, super moderátoři, moderátoři, prodejci, VIP členové a členové.[2]

Správci sloužili jako řídící rada skupiny, kterou původně tvořili „renomovaní“ prodejci. Zpracovali rozhodnutí o správě, dlouhodobé strategické plánování a správu uživatelů webu. Správci měli úplná oprávnění a přístup k počítačovým serverům hostujícím weby Infraud.

Super moderátoři dohlíželi na tematicky specifické oblasti fór, které byly buď součástí jejich odborných znalostí, nebo byly součástí jejich geografického umístění. Omezili se pouze na úpravy a mazání příspěvků členy a řešení sporů. Často kontrolovali produkty nebo služby jiných dodavatelů, které spadaly do oblasti jejich odborných znalostí.

Moderátoři byli podobní supermoderátorům, měli však menší autoritu ve fórech a obecně se omezovali na moderování jednoho nebo dvou konkrétních podfór.

Prodejci prodávali nelegální produkt nebo služby jiným členům organizace, což by se obvykle dělo prostřednictvím webových stránek prodejce. Produkty nebo služby by členové kontrolovali, aby bylo zajištěno, že produkty, které byly zakoupeny, jsou vysoce kvalitní a prodejci nekvalitních produktů nebo služeb nezůstanou v organizaci.

VIP členové byli premiérovými členy Infraud Organization. Role by byla dána dlouholetým nebo významným členům organizace, aby je rozlišili mezi členy a prodejci.

Členové byli obecnými členy organizace, kteří tento web využívali ke shromažďování a poskytování informací o páchání trestné činnosti a také k používání prodejců k usnadňování nezákonných nákupů skládek kreditních karet a jiných nelegálních produktů nebo služeb.

Obžaloba

Obžaloba byla propuštěna 7. února 2018. Uváděla seznam 36 osob, které byly údajně zapojeny do organizace.[2] Oni jsou:

  • Svyatoslav Bondarkeno, zakladatel Infraud z Ukrajiny. V roce 2015 údajně přestal zveřejňovat a / nebo používat Infraud.
  • Aldo Ymeraj, an Albánec prodejce, který inzeroval skládky kreditních karet.
  • Sergey Medvedev, spoluzakladatel Infraudu, je aktivním členem od roku 2010. Poté, co Bondarkeno v roce 2015 zmizel, převzal funkci vlastníka a správce Infraud poté, co řekl, že Bondarkeno „zmizel“.[3] Medveděv byl zatčen v Bangkok, Thajsko s více než 100 000 bitcoiny (v té době v hodnotě zhruba 822 milionů $).[4]
  • Amjad Ali, a Pákistánec člen Infraud od prosince 2010, který byl povýšen do stavu Super Moderátor. Podílel se na prodeji společnosti CVV a zakoupili více než 130 kompromitovaných skládek kreditních karet od Musliu.
  • Roland Patrick N’Djimbi Tchikaya, a francouzština člen Infraud, který byl prodejcem podílejícím se na prodeji CVV. Společnost Tchikaya také zakoupila ohrožená čísla kreditních karet od prodejce, který není uveden v obžalobě.
  • Arnaldo Sanchez, VIP člen Infraudu, který inzeroval prodej CVV a vyhledávání profilů kreditních karet.[5]
  • Miroslav Kovačevič, a srbština člen Infraud, který inzeroval prodej plastů, šablon a skenů.
  • Fredrick Thomas, od Alabama kdo byl prodejcem pro čísla sociálního zabezpečení a datum narození vyhledávání.
  • Osalma Abdelhamed, an Egyptský prodejce, který prodával skládky kreditních karet a provozovatel více webových stránek, které používal k prodeji skládek. Abdelhamed také zakoupil několik čísel kreditních karet od společnosti Fawaz.
  • Besart Hoxha, a Kosovo prodejce, který inzeroval plastové karty a hologramy.
  • Raihan Ahmed Gut, a Bangladéš prodejce za kompromitovaný PayPal účty. Ahmed koupil více než 1300 kompromitovaných přihlašovacích údajů PayPal od prodejce, který není uveden v obžalobě.
  • Andrey Sergejevič Novak, a ruština prodejce pro CVV.
  • Valerian Chiochiu, a Moldavský kteří poskytli pokyny ostatním členům při vývoji, nasazování a používání RAM místě prodeje malware jako prostředek ke sběru ukradených dat.
  • Gennaro Fioretti, an italština VIP člen, který provedl četné nezákonné nákupy od členů Infraud.
  • Edgar Andres Viloria, an Australan VIP člen. Koupil skládky kreditních karet od Musliu.
  • John Telusma, prodejce z New York kteří poskytovali služby výplaty a odběru a také prodej skládek kreditních karet.
  • Rami Fawaz, člen z Pobřeží slonoviny kdo prodal kompromitovaná data účtu.
  • Muhammed Shiraz, a Pákistánec prodejce skládek kreditních karet.
  • Jose Gamboa, a kalifornský prodejce, který inzeroval prodej na zakázku vyrobených skimmerů ATM.
  • Alexey Klimenko, a Ukrajina prodejce, který inzeroval služby, které lidem umožňovaly vytvářet, provozovat, udržovat a chránit jejich vlastní online obchody s pašováním.
  • Edward Lavoile, a kanadský člen, který inzeroval prodej CVV, které osobně hacknul.
  • Anthony Nnamdi Okeakpu, a Spojené království super moderátor pro Infraud. Okeakpu zakoupil šest kompromitovaných kreditních karet od Doe # 8.
  • Pius Wilson, VIP člen z New York který byl extrémně aktivní na fórech Infraud.
  • Muhammad Khan, a Pákistánec prodejce, který byl přidělen ke kontrole ukradených čísel kreditních karet, aby zkontroloval, zda jsou stále funkční nebo zda byla bankou uzavřena kvůli podvodu.
  • David Jonathan Vargas, a kalifornský prodejce karetních cestovních služeb. Vargas koupil dva CVV od Musliu.
  • Marko Leopard, prodejce z Makedonie kteří inzerovali služby, které lidem umožňovaly vytvářet, provozovat, udržovat a chránit jejich vlastní online obchody s pašováním.
  • Liridon Musliu, prodejce z Kosovo kdo inzeroval skládky kreditní karty.
  • Mena Mouries El-Malak, an Egyptský prodejce, který inzeroval skládky kreditních karet.

Existuje 8 dalších, kteří jsou buď neznámí, nebo zemřelí a je označován jako John Doe v obžalobě.[2] Oni jsou:

  • John Doe # 1, prodejce skládek kreditních karet.
  • John Doe # 2, prodejce drop služeb.
  • John Doe # 3, prodejce skládek kreditních karet.
  • John Doe # 4, prodejce skládek kreditních karet.
  • John Doe # 5, prodejce skládek kreditních karet.
  • John Doe # 6, prodejce skládek kreditních karet.
  • John Doe # 7, prodejce skládek kreditních karet. Doe # 7 využila službu Medveděva k dokončení trestné transakce.
  • John Doe # 8, prodejce kompromitovaných online bankovních přihlášení. Doe # 8 tvrdil, že měl 795 000 HSBC přihlášení k prodeji.[3]

Podle obžaloby mnoho prodejců za účelem dokončení transakce přesměrovalo provoz a potenciální nákupy svých produktů na své vlastní webové stránky. Každý jednotlivec, který vlastnil web, má v obžalobě uveden svůj web. Někteří prodejci příležitostně pro zábavu předváděli bezplatná úložiště kreditních karet nebo ohrožovali přihlašování k PayPal.

Obžaloba obsahuje informace o trestných činech, kterým jednotlivci čelí, o rolích organizace, seznam jmen každého jednotlivce a jejich aliasů používaných v organizaci Infraud, stručné vysvětlení jejich části v Infraud a příklady některých trestných činů, kterých se každý jednotlivec dopustil . Obvinění v obžalobě jsou pouze obvinění a jsou považována za nevinná, dokud není prokázána jejich vina.[2]

Infraud Takedown

Dne 2. srpna 2017 v utajení Vyšetřování vnitřní bezpečnosti agent vydávající se za člena zakoupil 15 skládek kreditních karet od Doe # 6 a 15 od Novaku. Dne 4. srpna 2017 agent koupil 54 kompromitovaných skládek kreditních karet od společnosti Novak a 15 dalších od společnosti Doe # 6.[2]

Společná operace mezi americkými, evropskými, australskými a asijskými donucovacími orgány zatkla k 8. únoru 2018 třináct obžalovaných. Web Infraud byl odstraněn a zpráva se slovy „Tato operace je koordinovaným úsilím USA, Evropy, Austrálie a asijské donucovací orgány, aby narušily a rozložily nadnárodní kriminální podnik známý jako Infraud Organization “.[3]

Třináct zatčených je: Sergey Medvedev, Roland Patrick N'Djimbi Tchikaya, Miroslav Kovacevic, Fredrick Thomas, Besart Hoxha, John Telusma, Jose Gamboa, David Jonathan Vargas, Liridon Musliu, Gennaro Fioretti, Edgar Andres Viloria Rojas, Pius Sushil Wilson a Edward Lavoile.[6]

Úřadující zástupce generálního prokurátora Cronan z Ministerstvo spravedlnosti Spojených států uvedl, že „jak je uvedeno v obžalobě, společnost Infraud fungovala jako obchod s cílem usnadnit počítačovou podvod v globálním měřítku“ a že „ministerstvo spravedlnosti odmítá těmto kyberzločincům umožnit využívat vnímanou anonymitu internetu jako štítu pro jejich zločiny. jsou odhodláni úzce spolupracovat s našimi mezinárodními protějšky s cílem identifikovat, vyšetřovat a postavit před soud pachatele těchto zločinů, ať jsou kdekoli na světě, kde působí. “ Úřadující výkonný přidružený ředitel Benner z Vyšetřování vnitřní bezpečnosti zmínil, že „kriminální kybernetické organizace jako Infraud neohrožují jen občany USA, ale lidi v každém koutu světa“ a že „akce počítačových hackerů a zlodějů identity neškodí jen nespočetným nevinným Američanům, ale také hrozbě, kterou představují pro náš finanční systém globální obchod nelze přeceňovat ".[2]

Reference

  1. ^ A b C Westcott, Ben. „Mezinárodní kruh počítačové kriminality byl rozbit po ukradení více než 530 milionů dolarů“. CNN. Citováno 8. února 2018.
  2. ^ A b C d E F G „Třicet šest obžalovaných obžalovaných za údajné role v nadnárodní kriminální organizaci odpovědné za ztráty z kyberkriminality více než 530 milionů dolarů“. www.justice.gov. Citováno 2018-02-20.
  3. ^ A b C d E Olding, Rachel (08.02.2018). „Australský muž mezi 36 zatčen při zastavení šíření amerických kybernetických podvodů“. The Sydney Morning Herald. Citováno 2018-02-20.
  4. ^ „Třicet šest jednotlivců obviněných z globálního kruhu počítačové kriminality„ Infraud “| JD Supra“. JD Supra. Citováno 2018-02-20.
  5. ^ https://dd80b675424c132b90b3-e48385e382d2e5d17821a5e1d8e4c86b.ssl.cf1.rackcdn.com/external/infraudsupersedingindictment.pdf
  6. ^ „DOJ uzavírá nadnárodní kruh pro počítačovou kriminalitu se ztrátami přes 530 milionů dolarů“. SecurityInfoWatch.com. Citováno 2018-02-21.

externí odkazy