Hunter Wise Commodities - Hunter Wise Commodities

Hunter Wise Commodities, LLC byla soukromá Spring Valley, Nevada - na základě velkoobchodu drahé kovy obchodník a finančník nabídka zadní kancelář účetní služby svým klientům. Společnost měla také kanceláře v Irvine, Kalifornie.[1][2]

Společnost byla založena v roce 2007 a její stoprocentní dceřiné společnosti zahrnovaly Hunter Wise Credit, LLC, Hunter Wise Trading, LLC a Hunter Wise Services, LLC.[3] Fred Jager byl Výkonný ředitel a Harold Edward Martin byl prezidentem a Provozní ředitel.[3]

Soudní spory

Externí video
Sierra Metals Silver Bars.jpg
ikona videa True Fraud Stories: Hunter Wise's Silvery Slope - SmartCheck.gov, CFTC, 5:16, 26. června 2017[4]

Hunter Wise Commodities v září 2012 podala žádost o a deklaratorní rozsudek v Americký okresní soud pro Severní distrikt Illinois za zjištění, že je v souladu s Zákon o komoditní burze (CEA), včetně změn ze strany Dodd – Frank Wall Street Reform and Act Protection Act v roce 2011.

V prosinci 2012 se Komise pro obchodování s komoditními futures podal stížnost na Americký okresní soud pro jižní obvod Floridy s tvrzením, že Hunter Wise se účastnil nezákonných činností.[3]

V prosincové tiskové zprávě společnost Hunter Wise Commodities kategoricky popřela obvinění CFTC a tvrdila, že CFTC překročila své jurisdikce a nesprávně charakterizoval povahu transakcí.[5]

25. února 2013 americký okresní soud pro jižní obvod Floridy zmrazil veškerý majetek Hunter Wise Commodities. „Soud zahájil řízení s nároky CFTC vůči obžalovaným na dvoutýdenní období, které začíná 24. února 2014.“[6]

Dne 22. května 2014 jižní okresní soud na Floridě zjistil, že společnosti Hunter Wise Commodities, tři spřízněné společnosti, Fred Jager a Harold Edward Martin Jr., „oklamaly tisíce maloobchodních zákazníků“ a bylo jim uloženo zaplatit 52,6 milionů USD restituce a 55,4 milionu $ v občanských pokutách.[7]

Reference

  1. ^ „Přehled společnosti Hunter Wise Commodities, LLC“. Bloomberg Businessweek. Citováno 18. února 2013.
  2. ^ „2012 Impact Awards Showcase Exemplary Internet Innovation, Leadership and Achievements at CityCenter in Las Vegas“. PRNewswire. Citováno 18. února 2013.
  3. ^ A b C „United States Commodity Future Trading Commission v. Hunter Wise Commodity, LLC, et al., Případ č. 9-12-cv-81311-XXXX, zapsáno na FSLD Docket 12/12/12“ (PDF). Citováno 18. února 2013.
  4. ^ „Stříbřitý svah: Bobův příběh“. CFTC SmartCheck. Citováno 11. července 2017. Zahrnuje přepis
  5. ^ „Hunter Wise Commodities kategoricky popírá pohledávky CFTC“. PR Newswire. Citováno 2019-08-16.
  6. ^ „Hunter Wise Manager - často kladené otázky“. Archivovány od originál dne 14. března 2014. Citováno 13. března 2014.
  7. ^ Miedema, Douwe (2014-05-22). „Americký CFTC vyhrál případ podvodu Hunter Wise Commodities“. Reuters. Thomson Reuters. Citováno 2019-08-16.