Howard Wilkinson (informátor) - Howard Wilkinson (whistleblower)

Howarde Stephen Jeremy Wilkinson (narozen 3. dubna 1971[1]) je Brit informátor jehož akce pomohla osvětlit rok 2018 Skandál s praním peněz Danske Bank.[2]Zveřejnění Wilkinsona bylo součástí zpráv zveřejněných v roce 2018, které uváděly, že v letech 2007 až 2014 byla pobočka Danske Bank se sídlem v Estonsku zapojena do podezření z praní špinavých peněz až do výše 235 miliard USD.[3]

Zveřejnění Danske Bank

Během práce v pobočce Estonian Danske Bank Wilkinson upozornil na podezření na porušení postupů proti praní špinavých peněz v pobočce tím, že v letech 2013 a 2014 napsal čtyři zprávy útvaru interního auditu a vedení banky v Kodani. reagovat na tato obvinění do roku 2018,[4] kdy bylo anonymním zdrojem pro estonské noviny zveřejněno Wilkinsonovo jméno Eesti Ekspress bez jeho souhlasu, který podle Wilkinsona porušil jeho práva na ochranu oznamovatelů.[5][6]

V listopadu 2018 předstoupil Wilkinson před zvláštním výborem Evropského parlamentu pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a vyhýbání se daňovým povinnostem, aby vydal svědectví o případu Danske Bank.[7] V prosinci roku 2018 Wilkinson před dánským parlamentem vypovídal o své účasti na pozici oznamovatele.[8] V květnu 2019 byl případ Wilkinsona uveden na CBS 60 minut televizní program.[9]

Reference

  1. ^ Estonský registr elektronického obchodu, zpřístupněno 4. srpna 2020
  2. ^ Doufám, Bradley. „Jak jeden tvrdohlavý bankéř odhalil ruský skandál s praním peněz v hodnotě 200 miliard dolarů“. The Wall Street Journal. Citováno 16. května 2019.
  3. ^ Jensen, Teis. „Vysvětlení: skandál praní špinavých peněz Danske Bank v hodnotě 200 miliard eur“. Reuters. Reuters. Citováno 16. května 2019.
  4. ^ „Informátor v dánském bankovním skandálu: Banka mě ignorovala“. WTOP. AP. Citováno 16. května 2019.
  5. ^ „Seznamte se s informátory“. Kohn, Kohn a Colapinto, LLP (reklama). Citováno 16. května 2019.
  6. ^ Písemné prohlášení Howarda Wilkinsona před Evropským parlamentem, 21. listopadu 2018.
  7. ^ Svědectví Howarda Wilkinsona a Stephena Kohna před zvláštním výborem Evropského parlamentu pro finanční trestné činy, daňové úniky a vyhýbání se daňovým povinnostem
  8. ^ „Howard Wilkinson svědectví před dánským parlamentem - Q / A s právníkem Stephena Kohna Whistleblowera“. Youtube. Národní centrum oznamovatelů. Citováno 16. května 2019.
  9. ^ „Jak se rozpadlo schéma praní peněz Danske Bank zahrnující 230 miliard $“. Zprávy CBS. Zprávy CBS. Citováno 20. května 2019.