Hongkongská vkladová a záruční banka - Hong Kong Deposit and Guaranty Bank

Hongkongská vkladová a záruční banka (HKDG) byla banka Hongkong založena v roce 1981, která se zhroutila v roce 1984 s odhadovanými ztrátami 100 milionů $. Její kapitál ve výši 20 milionů $ pochází z Írán je Ašraf Pahlaví. Banka byla založena dne 22. Ledna 1981 společností John Shaheen, a na její desce bylo uvedeno "Herminio Disini, známý jako Filipínský prezident Ferdinand Marcos osobní taška. "[1] Mezi další ředitele patřil „Ghanim Al-Mazrouie, Abu Dhabi úředník, který ovládal 10 procent zkorumpovaných Bank of Credit and Commerce International (BCCI) a Hassan Yassin, bratranec saúdského finančníka Adnan Khashoggi a poradce ředitele BCCI Kamal Adham, bývalý šéf Saúdská inteligence."[1]

Americké Kongresové vyšetřování z roku 1992 zahrnovalo jako „záležitost dalšího vyšetřování“, že „Vztah důležitých osobností BCCI a důležitých osobností zpravodajských služeb ke kolapsu HKDG a Tetra Finance (HK) v roce 1983. Okolnosti kolapsu těchto dvou Hong Kongské banky; postupy hongkongských bank při využívání nominovaných osob, krycích společností a vzájemných finančních transakcí; ředitelé hongkongských bank zahrnuli několik důležitých údajů BCCI, včetně Ghanima Al Mazruiho a blízkého spolupracovníka Ředitel CIA William J. Casey; všichni vyvolávají otázku, zda existoval vztah mezi těmito dvěma institucemi a BCCI-Hong Kong, a zda byly tyto dvě hongkongské instituce použity pro domácí nebo zahraniční zpravodajské operace. “[2]

Reference

  1. ^ A b Robert Parry, Říjnové překvapení Akta X (část 4): The Money Trail
  2. ^ Dodatky: Záležitosti pro další vyšetřování