Hawala skandál - Hawala scandal

The Hawala skandál, také nazývaný Případ Jain Diaries nebo hawala podvod byl indický politický a finanční skandál zahrnující platby údajně zasílané politiky (černé peníze) prostřednictvím čtyř hawala makléři, jmenovitě bratři Jainovi.[1] Byl to úplatkářský skandál v hodnotě 18 milionů USD, který zahrnoval některé z předních politiků v zemi.

Pouzdro

V roce 1991 vedlo zatčení spojené s radami v Kašmíru k razii hawala makléři, odhalující důkazy o rozsáhlých platbách národním politikům.[2] Dne 25. března 1991 byl podle soudního řízení zveřejněného Nejvyšším soudem v Indii zatčen v Dillí Ashfak Hussain Lone, osoba údajně úředník teroristické organizace Hizbul Mujahideen. Během jeho výslechu se policie dozvěděla, že jeho organizace byla financována prostřednictvím hawaly, přičemž použila Surendru Kumar Jain a jeho rodinu jako spojku. Na základě této a dalších informací získaných během Loneho výslechu provedl Ústřední úřad pro vyšetřování (CBI) razie v prostorách kapitulace Kumara Jaina, jeho bratrů, příbuzných a podniků. Během nájezdů CBI v areálu zabavila indickou a cizí měnu, dva deníky a dvě poznámkové knížky. Tyto deníky obsahovaly podrobné zprávy o rozsáhlých platbách lidem, identifikovaných pouze podle iniciál, kteří byli vysoce postavenými politiky, a to jak u moci, tak u moci, a vysoce postavených byrokratů. V této fázi se vyšetřování zastavilo u CBI a nevyšetřovali se ani Jainové, ani obsah jejich deníků. Mezitím byli úředníci CBI, kteří se podíleli na vyšetřování, na příkaz vládnoucích politiků převezeni na jiná místa. Případ se však i nadále dostával do titulků ve sdělovacích prostředcích, protože se jím zabývalo několik novinářů.[3]

Dne 4. října 1993 byly u Nejvyššího soudu v Indii podány návrhy na soudní příkaz ve veřejném zájmu podle článku 32 indické ústavy. Obsahovala obvinění, že vládní agentury jako CBI a finanční orgány neplnily své povinnosti a zákonné povinnosti, protože „nevyšetřovaly záležitosti vyplývající ze zabavení„ Jainových deníků “; že zadržení teroristů vedlo k objevení finanční podpory pro ně tajnými a nelegálními prostředky pomocí zkažených finančních prostředků získaných prostřednictvím transakcí `` hawala``; že to také odhalilo vztah mezi politiky, byrokraty a zločinci, kteří byli příjemci peněz z nezákonných zdrojů, vzhledem k nezákonné úvaze, že CBI a další vládní agentury tuto záležitost nevyšetřily, dospěly k jejímu logickému závěru a stíhaly všechny osoby, u nichž bylo shledáno, že se dopustily trestného činu; že k tomu došlo za účelem ochrany zúčastněných osob, které byly velmi vlivné a silný; že záležitost odhalila vztah mezi kriminalitou a korupcí na vysokých místech ve veřejném životě a představovala serio nás ohrožuje integritu, bezpečnost a ekonomiku národa; tato poctivost ve veřejném životě, právní stát a zachování demokracie vyžadovaly, aby vládní agentury byly nuceny řádně plnit své zákonné povinnosti a postupovat v souladu se zákonem proti každé zúčastněné osobě bez ohledu na to, kde byla v politické hierarchii umístěna. „V Indii Hawala metoda je nelegální metoda obchodování v cizí měně. Je to nezákonné a svárlivé ze dvou důvodů. Za prvé, je velmi tajný, protože neodhaluje totožnost lidí na obou stranách transakce, dokonce ani operátorům hawala. Zadruhé porušuje indické předpisy FERA, protože pro transakce v cizí měně nepoužívá schválené kanály běžných bank. V Indii se však často používá ze dvou důvodů. Za prvé, převést legálně vydělané platy (příklad: běžnými pracovníky v zahraničí v Saúdské Arábii a Spojených arabských emirátech) do jejich domovských měst, protože transakční náklady hawala jsou zlomkem bank a operátory hawala najdete v nejmenších vesnicích v Indii. Zadruhé, politici, byrokrati a hanebné prvky převádějí peníze z korupce.[4]

Objev zapojení politiků do hawaly

Včetně obviněných L. K. Advani,[5] V. C. Shukla, Devi Lal, Sharad Yadav, Balram Jakhar, [6] a Madan Lal Khurana.[7] Seznam obsahoval politiky z různých politických stran včetně BJP, INC, SJP a Janata Dal a jeden nezávislý, s množstvím pohybujícím se mezi Rs. 50 000 až Rs. 7,5 milionů rupií.[8] Následné stíhání bylo částečně vyvoláno peticí veřejného zájmu (viz Vineet Narain ), a přesto se soudní případy skandálu Hawala nakonec všechny zhroutily bez přesvědčení. Mnoho z nich bylo osvobozeno v letech 1997 a 1998, částečně proto, že záznamy hawala (včetně deníků) byly soudy považovány za nedostatečné jako hlavní důkaz.[7] The Ústřední vyšetřovací úřad Role byla kritizována. Při uzavření případu Vineet Narain Nejvyšší soud Indie nařídil, aby Ústřední komise pro bdělost by měla mít nad CBI dozorčí roli.[2]

L. K. Advani rezignoval kvůli tomuto skandálu. Později v červnu 2015 řekl: „Přestal jsem nad Hawalou, protože jsem poslouchal své svědomí.“[9] Toto prohlášení bylo považováno za „zahalenou zprávu“[10] vládě Modi, že jeho vůdci by také měli převzít morální odpovědnost a rezignovat Upravte skandál.

Rozsudek Nejvyššího soudu

Řízení nejvyššího soudu se netýkalo případu hawala jako takového, nýbrž spíše podezřelého převodu ředitele CBI Jogindera Singha a nekontrolovatelného zneužívání politické moci k omezení vyšetřování oddělení CBI a příjmů. Ve svém rozsudku vydaném dne 18. prosince 1997 vydal soud prostřednictvím soudců SPBharucha a SCSen rozsudek skládající se z 26 bodů seznamu výroků, z nichž nejdůležitější znemožnilo politickým činitelům ve vládě odvolat ředitele CBI po dobu 2 let, čímž se zajistí, že CBI a její úředníci budou mít svobodu vykonávat svou práci bez politických zásahů.[11]

Viz také

Příběh Jaina Hawaly prolomili dva novináři se sídlem v Dillí Ram Bahadur Rai a Rajesh Joshi, pracující pro hindský deník Jansatta. Pak Vineet Narain, novinář podal spor ve veřejném zájmu u Nejvyššího soudu v Indii.

Další čtení

  • Vineet Narain, 1999, Korupce, terorismus a skandál Hawala v hindštině ebook
  • Kapoor, S. (1996), Špatné peníze, špatná politika: Nevyřčený příběh Hawaly, Har – Anand Publications, Delhi - citováno (str. 22) Ashokem V. Desai v Ekonomika a politika přechodu k otevřené tržní ekonomice: Indie, Pracovní dokument OECD 155 přístupný na http://www.oecd.org/dataoecd/18/3/1921937.pdf 26. května 2011
  • Hawala. Neformální platební systém a jeho využití k financování terorismu autor: Sebastian R. Müller (prosinec 2006), ISBN  3-86550-656-9
  • Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 2. března 1998, který zrušil CBI listy poplatků proti LK Advani, VC Shukla a bratři Jain

Reference

  1. ^ „Vineet Narain a další vs Union Of India & Another dne 18. prosince 1997“. www.indiankanoon.org. Nejvyšší soud Indie. Citováno 25. října 2018.
  2. ^ A b „Případ Vineet Narain, pokyny soudu“. 2. listopadu 2006. Archivovány od originál dne 2. dubna 2007.
  3. ^ „Jain hawala případ“. www.milligazette.com. Milligate archivy. Citováno 25. října 2018.
  4. ^ Joshi, G.P. (3. května 2013). „Od podvodu hawala po uhelnou bránu, kruh pro Nejvyšší soud“. Hind. Citováno 25. října 2018.
  5. ^ https://www.indianmirror.com/indian-industries/indian-scams/hawalascam.html
  6. ^ https://www.epw.in/journal/2016/47/web-exclusives/did-modi-receive-rs-55-crore-sahara-group-gujarat-cm.html
  7. ^ A b Sudha Mahalingam (21. března - 3. dubna 1998). „Případ Jain Hawala: Deníky jako důkaz“. Frontline Magazine. 15 (6). Archivovány od originál dne 10. března 2007. Citováno 2. listopadu 2006.
  8. ^ „KDO ZÍSKALO JAKO DENNÍ DENNÍK“. www.milligazette.com. Archivy Milli Gate. Citováno 25. října 2018.
  9. ^ https://www.huffingtonpost.in/2015/06/28/lk-advani_n_7680330.html
  10. ^ https://www.ndtv.com/india-news/need-to-maintain-probity-in-public-life-i-resign-after-hawala-scam-says-lk-advani-775977
  11. ^ „Soudci Nejvyššího soudu přiznávají nátlak v případě hawala“. Rediff na internetu. UNI. Citováno 25. října 2018.