Hasan Ali Khan - Hasan Ali Khan

Hasan Ali Khan
narozenýc.1954 (věk 65–66)
Hyderabad, Indie
Národnostindický
Známý jakoHawala
Trestní obviněníPraní špinavých peněz
Trestní stavVe vězení

Hasan Ali Khan (nar. 1954) je indický podnikatel.[1] V roce 2007 zahájily indické úřady vyšetřování Chána pro podezření z praní peněz.[2][3] Měl Švýcarský bankovní účet s 8 miliardovými vklady.[4] Údajně utratil miliardy na švýcarské bankovní účty pomocí podnikatele z Kalkaty, Kashinatha Tapuriaha a Praveena Kumara z Dillí pomocí hawala.[5]

V lednu 2011 pak Ministr financí Indie, Pranab Mukherjee oznámil, že oba švýcarské bankovní účty Hasana Ali Khana byly vyprázdněny.[6][7][8] V prosinci 2012 Ministerstvo financí řekl Stálý finanční výbor to zotavení Hasana Aliho daňové nedoplatky (přibližně 910 miliard ₹) není možné.[9]

Od října 2013[10] Hasan Ali je ve vězení od jeho petice na kauci byly několikrát odmítnuty různými soudy[11] včetně Bombajský nejvyšší soud[12] a Nejvyšší soud Indie.[11]

Hasan Ali popřel všechna obvinění a řekl, že ne Švýcarské bankovní účty a někteří jeho soupeři mohli být za obviněním.[13]

Právní případy

V březnu 2007 došlo k razii nemovitostí Hasana Aliho indickými Ředitelství pro vymáhání práva (ED) a úředníci pro daň z příjmu na základě obvinění z transakce hawala. Právník Hasana Aliho popřel všechna obvinění a řekl, že ne Švýcarské bankovní účty a někteří jeho soupeři mohli být za obviněním.[13][14]

The Nejvyšší soud Indie zasáhl a zeptal se, proč Khan a další nejsou vyslýchán navzdory dostatečným důkazům proti nim. Po této kritice byl Khan v březnu 2011 zatčen ED.[15] V květnu 2011 formálně ED obvinění Khan a jeho spolupracovník Kashinath Tapuriah pod Zákon o předcházení praní peněz, 2002.[16] Právníci ED uvedli, že Khan pral peníze pro mezinárodního obchodníka se zbraněmi Adnan Khashoggi při několika příležitostech.[16] Khan tvrdil, že byl obviněn.[17]

Khan byl obviněn z toho, že sloužil jako zástěrka pro Khashoggiho. V roce 2003 údajně Khan pomohl vyprat peníze ve výši 300 milionů USD, které Khashoggi vydělal prodejem zbraní prostřednictvím curyšské pobočky švýcarské banky UBS.[18][19] Khashoggi údajně musel použít Khana jako frontu, protože ho UBS kvůli jeho proslulosti blackballovala. Khan, který do UBS představil Khashoggi v roce 1982, umožnil prodejci zbraní prát prostředky držené na amerických účtech prostřednictvím UBS Ženeva.[20] Jeden z Khanových účtů byl nakonec zablokován, když se zjistilo, že zdroj finančních prostředků pochází z Khashnoggiho prodeje zbraní.

Indie dnes časopis tvrdil, že ověřil dopis potvrzující, že 8 miliard dolarů v černých penězích bylo ve švýcarské bance UBS účet a Vláda Indie také to ověřil pomocí UBS.[21] Švýcarská banka UBS však popřela zprávy indických médií s tvrzením, že udržovala obchodní vztah se společností Hasan Ali Khan obviněnou z případu černých peněz ve výši 8 miliard dolarů nebo že má aktiva či účty. Na formální žádost indických a švýcarských vládních úřadů banka oznámila, že dokumentace údajně potvrzující taková obvinění byla padělána a četné mediální zprávy, které požadovaly 8 miliard dolarů ve skrytých černých penězích, byly falešné.[22][23]

Indie dnes, v pozdějším článku, napsal: „Hasan Ali Khan je obviňován z masivních daňových úniků a krácení peněz na tajné bankovní účty v zahraničí. Problém však je, že donucovací orgány mají vzácné málo důkazů, které by jejich tvrzení podpořily. Za prvé, UBS Curych již popřel jakékoli jednání s Khanem. “[24] Indická vláda požádala indickou misi v Bern kontaktovat švýcarské bankovní úřady za účelem získání podrobností o švýcarských bankovních účtech Hasana Ali Khana.[25] Hasan Ali jmenován Praful Patel během hawala výslechu.[26]Byl také přítelem vůdce Kongresu Jagdish Tytler, ex-Samajwadi Party vůdce a herečka Jaya Prada, bývalý hlavní ministr Andhra Pradesh a vůdce Kongresu, Vijay Bhaskar Reddy, & filmový finančník Yusuf Lakdawala.[27][28]

Reference

  1. ^ Mehra, Pranati (9. března 2007). „Tento multimiliardář skutečně?“. Časy Indie. Citováno 10. července 2011.
  2. ^ „Policie podala oznámení Hasanovi Alimu Khanovi. Časy Indie. 10. března 2007. Citováno 10. července 2011.
  3. ^ Nayyar, Dhiraj; Shantanu Guha Ray (29. ledna 2011). „King Con: Hassan Ali Khan“. Citováno 10. července 2011.
  4. ^ „Kdo je Hasan Ali Khan?“. Indie dnes. NewDelhi, Indie. 3. března 2011.
  5. ^ „Rada Hasana Aliho Khana přesune SC na mrtvici'". Časy Indie. Bombaj, Indie. 1. listopadu 2011.
  6. ^ „Chybí 6 miliard dolarů Hasana Aliho na švýcarských účtech“. Časy Indie. 26. ledna 2011.
  7. ^ „Záhada nad miliardami Hassana Aliho“. Times Now.
  8. ^ „Nákladový list proti Pranabovi“.
  9. ^ „Vymáhání nedoplatků od Hasana Aliho není možné: Fin Min“. 6. prosince 2012. Citováno 20. října 2013.
  10. ^ „Soudce HC odmítá slyšení prosby kauce Hasana Aliho“. 5. srpna 2013. Citováno 20. října 2013.
  11. ^ A b „Nejvyšší soud ruší kauci Hasana Aliho“. 30. září 2011. Citováno 20. října 2013.
  12. ^ „HC Denies Bail“. 7. března 2013. Citováno 20. října 2013.
  13. ^ A b „Chargeheets ED Hasan Ali pro praní peněz“. 6. května 2011. Citováno 20. října 2013.
  14. ^ ""Velká jména „přicházejí v podvodech s transakcemi v Pune“. 9. března 2007. Citováno 20. října 2013.
  15. ^ „Po SC Rapu byl konečně zatčen Hasan Ali Khan“. 8. března 2011. Citováno 20. října 2013.
  16. ^ A b „HC zpochybňuje zdroj bohatství Hasana Aliho“. The Times of India. 29. července 2011. Archivovány od originál dne 30. července 2011. Citováno 30. července 2011.
  17. ^ Reportér zaměstnanců (25. března 2011). „Opatrovnictví pro Hasana Aliho prodlouženo“. Hind. Citováno 10. července 2011.
  18. ^ „Hasan Ali‚ frontman 'obchodníka se zbraněmi Khashoggi: poplatek za ED. Indian Express. Citováno 25. srpna 2013.
  19. ^ „Případ s černými penězi: kauce Hasana Aliho zrušena, na základě průzkumu pro Khashoggi linksf“. Indian Express. Citováno 25. srpna 2013.
  20. ^ Kumar, Devesh. „Černé peníze: Hasan Ali, Tapuriah přiznávají spojení s Khashoggim“. Ekonomické časy. Citováno 25. srpna 2013.
  21. ^ „Kdo je Hasan Ali Khan?“. Indie dnes. 3. března 2011.
  22. ^ „Švýcarská banka UBS popírá jakékoli jednání s Hasanem Ali Khanem“. Deccan Herald. 16. února 2011.
  23. ^ M Padmakshan (17. února 2011). „Padělané dokumenty v případu praní peněz Hasan Ali: Švýcarská banka“. Ekonomické časy.
  24. ^ „ED postrádá důkazy o Hasanovi Ali Khanovi“. Indie dnes. 8. března 2011.
  25. ^ Indie přesunula švýcarskou vládu v případě daňových úniků Hasana Aliho - Times of India. Articles.timesofindia.indiatimes.com (26. listopadu 2012). Citováno dne 17. srpna 2013.
  26. ^ http://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/Hasan-Ali-named-Praful-Patel-during-hawala-interrogation/articleshow/11879418.cms
  27. ^ http://indiatoday.intoday.in/story/tapuriah-claims-hassan-ali-gifted-diamond-worth-rs-1.2-cr-to-congress-leader-renuka/1/138779.html
  28. ^ https://indiarun.wordpress.com/2011/05/29/hasan-ali-stayed-with-renuka-chaudhary/

externí odkazy