Hallmark-Sonali bankovní půjčka podvod - Hallmark-Sonali Bank Loan Scam
 | tento článek poskytuje nedostatečný kontext pro ty, kteří danému tématu nejsou obeznámeni. (Ledna 2017) (Zjistěte, jak a kdy odstranit tuto zprávu šablony) |
Hallmark-Sonali bankovní půjčka podvod byl podvod spáchaný největší státem vlastněnou komerční bankou (SOCB) v Bangladéš, Sonali Bank poskytnutím půjčky BD Taka 3400 milionů rupií (téměř 454 milionů USD)[1]) pomocí podvodných dokumentů v letech 2010 až 2012.[2]
Podvod s půjčkami nastal, když jedna pobočka banky Sonali Bank nelegálně poskytla půjčky ve výši 454 milionů USD, z toho téměř 344 milionů USD společnosti Hallmark Group, textilnímu podniku. Tanvir Mahmud, výkonný ředitel společnosti Hallmark, uzavřel spolu s vedoucím pobočky falešné společnosti falešné akreditivy.[3][4]
Viz také
Reference
- ^ Allchin, Joseph (04.04.2016). „Bangladéšův další bankovní podvod“. The New York Times. ISSN 0362-4331. Citováno 2017-01-27.
- ^ „Předseda Hallmarku porušuje podmínky kauce, ale užívá si svobodného života | Denní slunce“. www.daily-sun.com. Citováno 2017-01-27.
- ^ "Od rakoviny k pupíku". Ekonom. 2014-04-19. ISSN 0013-0613. Citováno 2017-01-28.
- ^ „Pět státních bank ve špatném stavu“. Prototh Alo. Citováno 2017-01-28.