Globální RADAR - Global RADAR
![]() | tento článek obsahuje obsah, který je napsán jako reklama.Srpna 2019) (Zjistěte, jak a kdy odstranit tuto zprávu šablony) ( |
Průmysl | Finanční software |
---|---|
Založený | 2007 |
Zakladatel | Dominic Suszek |
Hlavní sídlo | |
produkty | Proti-praní peněz software |
webová stránka | globalradar |
Globální RADAR je finanční softwarová společnost známá svými anti-praní peněz software. Společnost byla založena v roce 2007 Dominicem Suszekem a sídlí v Londýn a Miami.[1] Podle Silicon Review časopis Global RADAR se stal „předním poskytovatelem softwaru v sektoru finančních služeb“.[2]
Dějiny
V roce 2006 založil Dominic Suszek společnost BSA Strategies, která pomáhá finančním institucím v forenzní účetnictví a posouzení rizik. O rok později založil softwarovou společnost Global RADAR, která vyvinula software pro detekci praní špinavých peněz a financování terorismu, což klientům umožnilo provést náležitou péči u zákazníků v souladu s předpisy proti praní špinavých peněz.[3] V prvním desetiletí získala společnost Global RADAR klienty v NÁS, Kanada, Evropa, Malajsie, Karibik, a Centrální a Jižní Amerika. V červenci 2016 Suszek vydal knihu s názvem Příručka o dodržování předpisů o bankovnictví v USA, podrobně popisující metody pro dosažení souladu s předpisy finančního odvětví, včetně softwarových řešení Global RADAR. Kirkus Recenze napsal o knize, že „autor prokazuje své odborné znalosti v této oblasti tím, že nabízí mnoho užitečných informací a rad.“[4]
Software
Global RADAR popisuje svůj produkt jako „komplexní řešení pro správu úsilí o dodržování předpisů od due diligence zákazníka až po dohled nad činností v jedné aplikaci“.[5] Jeho primárním modulem je modul Know Your Customer / Client Onboarding, který umožňuje finančním institucím provádět due diligence u nových klientů. Mezi další moduly patří Zákon o dodržování daní ze zahraničních účtů (FATCA) dodržování předpisů, správa dokumentů, kontrola sledovaných seznamů, dohled proti praní peněz, obchodní dozor a sledování zaměstnanců a management.[6][7] Kromě splnění požadavků na dodržování předpisů je software navržen tak, aby finančním institucím ušetřil peníze automatizací správy dokumentů a hodnocení rizik.[8]
V listopadu 2015 Bankovní CIO Outlook časopis označil Global RADAR za svého nejlepšího poskytovatele řešení pro rizika a dodržování předpisů.[9][10]
Reference
- ^ Stringfellow, Angela (23. června 2016). „20 odborníků odhaluje nejdůležitější trendy Big Data Technology, které dnes formují bankovnictví a finance“. Data NG. Citováno 26. srpen 2016.
- ^ Zaměstnanci (2016). „Bojujte proti finančním zločinům s poskytovatelem Premier Global Compliance & Risk Management Solutions: Global RADAR“. Silicon Review. Citováno 26. srpen 2016.
- ^ Zpráva personálu (9. září 2011). „Účinky 11. září přetrvávají“. Obchodní deník na jižní Floridě. Citováno 26. srpen 2016.
- ^ „Příručka pro dodržování předpisů v bankovnictví v USA: Stručná referenční příručka pro správu dodržování předpisů“. Kirkus Recenze. 24. července 2016. Citováno 26. srpen 2016.
- ^ „Global RADAR - komplexní řešení pro dodržování předpisů AML a řízení rizik“. Vynikající posádka. 12. října 2015. Citováno 26. srpen 2016.
- ^ Zaměstnanci (2016). „Global RADAR: Managing Business Critical Documents“. Recenze CIO. Citováno 26. srpen 2016.
- ^ „Globální RADAR“. Globální RADAR. Citováno 26. srpen 2016.
- ^ Personál. „Global RADAR: Zmírňování finančního terorismu s řízením regulačních rizik“. Bankovní CIO Outlook. Citováno 26. srpen 2016.
- ^ „Globální poskytovatel řešení RADAR jmenovaný nejlepším poskytovatelem řešení rizik a souladu“. PR Newswire. 19. října 2015. Citováno 26. srpen 2016.
- ^ „10 nejslibnějších poskytovatelů rizik a dodržování předpisů 2015“. Bankovní CIO Outlook. 2015. Citováno 26. srpen 2016.