Plnější případ - Fuller case

E. M. Fuller and Co. bankrot
SoudNewyorský soud
Historie případu
Odvolání odEdward M. Fuller, William F. Mcgee

E. M. Fuller and Co. bankrot, nebo Plnější případ, byl trestní řízení s odkazem na stíhání Edward M. Fuller a William F. McGee za využití jejich makléřské firmy E. M. Fuller a spol. jako "kbelík shop „na počátku 20. let. Advokát Spojených států William Hayward v případu pomáhal asistent amerického právníka John E. Joyce.[1] Případ začal, když firma zkrachovala v roce 1922, a věřitelé požádali o vymáhání aktiv od E. M. Fuller & Co., protože aktiva „záhadně zmizela“, když firma zkrachovala.[2] Fuller a McGee se nakonec přiznali,[3] a byli odsouzeni za provoz buckethopu v souvislosti s E.M. Fuller Co. za podvedení svých zákazníků kolem 4 000 000 $[4] vyplácením objednávek zákazníků.[5] Případ také vyústil v pokusy s vysoce postavenými Newyorčany, jako jsou Konsolidovaná burza prezident William S. Silkworth,[6] advokát William J. Fallon, sportovní makléř Charles A. Stoneham a hazardní hráč Arnold Rothstein.[5]

Dějiny

1922: Konkurz a petice

The New York City makléřská firma Edward M. Fuller & Company byla založena v roce 1914,[7] a do roku 1922 to byla největší makléřská společnost na Libereckém kraji Konsolidovaná burza, s pouhými dvěma členy firmy: Edward M. Fuller a W. F. McGee. V New Yorku byly dvě kanceláře, jedna na okraji města a druhá na 50 Broad Street.[7] Em. M. Fuller & Co. selhal třikrát na konsolidované burze a byl třikrát souzen u soudu, ale nikdy nebyl usvědčen[8] kvůli mistrial.[3] V únoru 1922 byly všechny obchodní rekordy na konsolidované burze po měsících dobrého podnikání zlomeny. Později téhož měsíce však několik makléřských společností a firem v rámci burzy selhalo „bez varování“, což šokovalo průmysl.[9] Edward M. Fuller & Company selhal 27. června 1922[7] za 6 000 000 $.[10] Vzhledem k tomu, že bratr prezidenta konsolidované burzy byl partnerem ve Fulleru, bylo mnoho obvinění z korupce zasvěcených osob.[9] Plnější z Velký krk, New York k neúspěchu se nevyjádřil, zatímco jeho partner William F. McGee ze 73. ulice byl toho dne také nedostupný. Podle Časy, další den zaměstnanci filtrovali, aby nenašli žádné vedoucí pracovníky vysvětlující selhání, a vše kromě nábytku odstraněno z kancelářských prostor. The Časy také opakoval fámu, že do soukromých spisů firmy byly vloupány a rozeslány přímo po selhání, možná úředníkem. V návrhu na bankrot podaném u amerického okresního soudu v New Yorku byla aktiva odhadnuta na 250 000 USD a pasiva na 500 000 USD, přičemž pohledávky zákazníků činily celkem 1 250 000 USD. Hays, St. John & Moore ze 43 Místo výměny byli najati jako právníci pro firmu.[7] Fullerův případ začal, když věřitelé požádali o vymáhání aktiv od E. M. Fuller & Co., protože aktiva „záhadně zmizela“, když firma zkrachovala.[2] Dne 2. srpna 1922 byl okresnímu prokurátorovi Bantonovi odepřen přístup ke knihám E. M. Fullera Co., které mohly použít při stíhání případu proti firmě.[11]

1922–1923: Federální šetření

Albert Ottinger začal pracovat na vyšetřování Fullerova bankrotu v prosinci 1922 z Úřadu pro boj proti podvodům v New Yorku.[9] Na jaře roku 1923 Vanity Fair píše to William Randolph Hearst přiřazeno Nat Ferber, reportér pro Hearst Newyorský Američan, najít „kdo chránil obchody s kbelíky“. Se svolením okresního právníka okresu New York bylo Ferberovi dovoleno prozkoumat záznamy pod federální stráží v uvolněné kanceláři Fullera a McGeeho. Po zrušení šeků si všiml, že některé byly rozdány prominentnímu newyorskému hráči Arnold Rothstein. Mezi 10. listopadem 1920 a 9. listopadem 1921 společnost Fuller zaslala Rothsteinovi šeky v hodnotě 187 000 dolarů. Ferber navíc tohoto právníka objevil Bill Fallon oběsil porotu ve třetím procesu proti Fullerovi podplácením porotce, aby vydržel zproštění viny. Fallon pracoval pro Rothsteina, stejně jako pro Fullera a McGee.[8]

Kolem 12. dubna 1923 se kancelář Carla Rakouska a Francise L. Kohlmana, rady pro poručníka George C. Sprague, začala pokoušet doručovat předvolání bratrům Silkworthovi. Správce chtěl vyslechnout Silkworthovy při hledání aktiv, zejména cenných papírů v hodnotě 6 612 000 dolarů, které údajně vlastnila firma Fuller v době jejího bankrotu. 26. Dubna 1923 New York Times oznámil, že dva týdny procesní servery nedokázaly najít a obsloužit Silkworthům předvolání. V té době čekal soudní proces týkající se bankrotu E. M. Fuller & Co. na rozhodnutí Nejvyšší soud USA o právu na používání záznamů společnosti. Knihy byly hledány obžalobou, aby pomohly při hledání obžaloby.[6]

Květen 1923: Vyšetřování a soud

Vyšetřování společnosti Ottinger začalo na konci května.[9] 17. května 1923 byli McGee a Fuller na neurčito oddáni Ludlow Street Jail za pohrdání federálním soudem, když nevrátili některé dokumenty spojené s vyšetřováním.[12] 21. května 1923 to W. S. Silkworth řekl Federálnímu příjemci Harold P. Coffin na jednání o případu bankrotu nedávno zmizely důvěrné zprávy o firmě obdržené burzou.[13] William Silkworth svědčil 6. června[9] v budově trestního soudu k výslechu ohledně nedávného bankrotu.[12] Ačkoli Asistent generálního prokurátora William F. McKenna nezapojil Silkwortha do Fullerova bankrotu, odhalil nesrovnalosti v osobních financích Silkwortha. Nesrovnalosti ukázaly, že v březnu 1922 provedl velké vklady, některé se týkaly Fullerova účtu.[9] 6. června 1923 byli Fuller a McGee odsouzeni na patnáct měsíců až čtyři roky, aby začali sloužit v červnu 1927.[4] Ten den podepsal soudce Henry W. Goddard neobvyklý příkaz, aby byl Fuller přivezen z Ludlow Street Jail každý den pod ozbrojenou gardou na Generální zasedání Fullerova soudu, týkající se obžaloby, která ho obviňovala z krádeže skladové objednávky.[12] Byli souzeni za dvanáct obžaloby z krádeže a krádeže.[12]

Červen 1923: Fullerova přiznání

7. června Časy napsal, že „každá nová expozice bucketingu mezi makléřskými firmami přináší svou novou úrodu pověstí a předpokládá se, že skutečně senzační vývoj stále čeká.[12] William M. Chadbourne nadále působil jako zástupce pro 4 000 Fullerových věřitelů při slyšeních.[12] V polovině června 1923 se Edward M. Fuller přiznal k vyplacení objednávek zákazníků. Vystoupil 18. června 1923 před Coffinem, aby „odhalil metody své firmy“ a jména svých nadřízených a nadřízených jeho partnera W. Franka McGee.[14] 18. června 1923 se však Fullerovo přiznání neuskutečnilo při zaplétání osob „výše“ do kruhu obchodů s kbelíky, přičemž Haywardovi se nepodařilo získat při vyšetřování žádné užitečné informace. Fuller odmítl uvádět jména bez imunity.[15]

William Silkworth rezignoval na funkci prezidenta Consolidated 21. června 1923 a brzy poté odešel na „dlouhou dovolenou“.[9] 24. června 1924 Arnold Rothstein vypověděl, že si od Fullera v roce 1921 půjčil 187 000 $, a poté doložil, že částku během několika dní vrátil. Na další otázky Rothstein odmítl odpovědět nebo uvedl: „Nepamatuji si to.“ Thomas Foley a Charles Stoneham byli také na řízení předvoláním k soudu.[2] Po prověření dokumentů společnosti 27. června 1923 informoval William M. Chadbourne, právní zástupce pro 4 000 věřitelů společnosti E.M. Fuller Co. Okresní prokurátor Spojených států William Hayward a Okresní advokát Joab H. Banton že se firma dopustila „jiných zločinů než výplaty“.[10]

Červenec 1923: Rozšířené obžaloby

2. července 1923 federální velká porota vydala další čtyři obžaloby v Fullerově případu, přičemž obvinění a jména byla utajena. Bylo zjištěno, že obvinění byla spojena se zabavením dokumentů ze zavazadel bývalé manželky Williama Franka McGeeho Nellie Shechan McGeeové o několik dní dříve.[16] 26. července 1923 se konalo jednání o bankrotu v případě Fullera 217 Broadway v kanceláři konkurzního rozhodčího Harold P. Coffin. Toho dne došlo ke konfliktu mezi Coffinem a Foleyovým poradcem Edwardem E. McCallem, když se o něm zmínilo William R. Hearst bylo nařízeno, aby byl ze záznamu zasažen McCall v řízení zmínil, že Hearst nabídl peníze bývalé manželce McGee v Evropě a požádal ji o návrat do New Yorku. Když se zeptala Foleyho, o co jde, teoretizoval jí, že Hearst od ní chtěl získat tiskové materiály pro jeho noviny. McCall důrazně namítal proti volbě Coffina učinit prohlášení ze záznamu, přičemž Coffin zase hrozil, že McCalla donutí opustit řízení.[17]

Poté, co Fuller a McGee počátkem srpna 1923 poskytli policii „senzační“ úplné informace o provozu provozoven, federální úřady uvedly oba muže do ústraní, aby se ochránili před „útokem střelce, který mohl být zaměstnán muži, kteří se báli odhalení“.[18] Vyšetřování srpnové federální velké poroty ohledně Fullerova a Mcgeeho doznání bylo dokončeno 27. srpna 1923 a další den byly ve Federální budově vzneseny obžaloby.[19]

1924: Expozice Rothsteina, Fallona, ​​Stonehama

V únoru 1924 tisk uvedl, že klíčový svědek v procesu zmizel a přátelé se obávali nečisté hry.[20]

17. července 1924 bylo naznačeno, že Fuller a McGee „konečně udělali úplné přiznání své trestné činnosti“, zahrnující další jednotlivce, které dříve chránili. Den poté byli na Haywardovu žádost propuštěni na kauci. Tisk uvedl, že je odhalili William J. Fallon, Charles A. Stoneham, a Arnold Rothstein.[5] Bylo vysvětleno, že Hayward prosadil kauci, protože potřeboval Fullera i McGeeho jako vládní svědky v nadcházejících procesech s Fallonem, Stonehamem a Rothsteinem ohledně obžalob vyplývajících z Fullerova vyšetřování bankrotu. V té době byli Fuller a McGee zadržováni pohrdáním soudem za to, že nevrátili dokumenty, které jim dal jejich právník Fallon k přípravě obhajoby. Byli federální vězni Governors Island téměř rok.[5]

1927–1932: Podmínky ve vězení a probíhající soud s Rothsteinem

Edward M. Fuller a William F. McGee byli 6. června 1927 posláni do vězení soudcem generálního zasedání Charlesem C. Nottem, poté, co byla zamítnuta jejich žádost o další odklad výkonu trestu.[21] Oba dostali podmínečné propuštění Zpívat Zpívat vězení den před 1. červnem 1928.[4] Každý z nich vydělal 9,30 $ za práci ve věznici Sing Sing Prison.[22] 19. června 1928 bylo oznámeno, že divize licencí odmítla udělit McGee a Fullerovi licence jako realitní makléři, což bylo jejich „hlášeným záměrem“. Divize cítila, že oba muži ztratili občanství přes své těžké přesvědčení a že je podle zákona považovali za nezpůsobilé.[23]

V červnu 1928 žaloval George C. Sprague jako správce konkurzní podstaty Edwarda M. Fullera a Williama F. McGeeho Arnold Rothstein získat zpět 366 768 dolarů údajně zaplacených dluhy z hazardu McGee a Fullerem vůči Rothsteinovi. Rothstein bojoval s oblekem a tvrdil, že šeky byly proplaceny jako laskavost makléřů.[24] Poté, co Rothstein zemřel 6. listopadu 1928, Rothsteinovo panství pokračovalo v boji s Fullerovým případem v říjnu 1929 a tvrdilo, že jeho sedm „malých černých knížek“ neobsahovalo žádná tajemství, i když jeho právní zástupce bojoval za to, aby stíhání zastavilo kontrolu jeho záznamů.[25]

7. října 1932 byl Fuller v kritickém stavu v a Miami nemocnice po střelném poranění hlavy. Press uvedl, že střelná rána vypadala sama.[3]

Reference

  1. ^ „John E. Joyce, 74 let, federální rozhodčí - specialista na bankroty pro Manhattan a Bronx umírá“. The New York Times. 18. listopadu 1963. str. 33. Citováno 25. května 2017.
  2. ^ A b C „Silkworth rezignuje na konsolidaci a prodává své sídlo“. The New York Times. 26. června 1923. Citováno 25. května 2017.
  3. ^ A b C „Fuller, bývalý zprostředkovatel, zastřelen na Floridě - nalezen s zraněním, kterému věřil v Miami doma, kterého měl brzy ztratit - zde byl uvězněn s McGeeem - sloužil v Sing Singu s spolupracovníkem za výplatu, která vedla k neúspěchu 4 000 000 $“. The New York Times. 8. října 1932. str. 36. Citováno 29. května 2017 - prostřednictvím Associated Press.
  4. ^ A b C „Fuller a McGee vyhrávají Sing Sing Paroles; sloužil rok za 4 000 000 $ podvody“. New York Times. 1. června 1928. str. 1. Citováno 25. května 2017.
  5. ^ A b C d „Fuller a McGee svědčí proti bývalým spolupracovníkům; Odsouzení makléři budou dnes propuštěni na kauci na Haywardovu žádost“. The New York Times. 18. července 1924. Citováno 25. května 2017.
  6. ^ A b „Silkworths hledal Fuller Smash; Procesní servery nemohou najít prezidenta společnosti Consolidated a jeho bratra. Věřitelé loví 6 612 000 $ Fullerův soud čeká na rozhodnutí Nejvyššího soudu USA o právu používat knihy“. The New York Times. 26. dubna 1923. str. 21.
  7. ^ A b C d „Selhání společnosti E.M. Fuller & Co.“. The New York Times. 28. června 1922. Citováno 18. dubna 2017.
  8. ^ A b Tosches, Nick (1. ledna 2007). „Jazzová pitva“. Vanity Fair.
  9. ^ A b C d E F G Sobel, Robert (2000). AMEX: Historie americké burzy. str. 30. ISBN  9781893122482.
  10. ^ A b „Náznak outsiderů získal Fullerovy miliony - Advokát věřitelů vyzývá federální a krajské státní zástupce k vyšetřování - Ex-manažer vzdá - McHugh držen v kauci 2 500 $ jako účastník výplatních operací - odhaluje příčinu havárie - Firma podnikla legitimní podnikání, údajně má Řekl, dokud nebyl na trhu chycen “. New York Times. 28. června 1923. str. 5. Citováno 29. května 2017.
  11. ^ „Soud popírá, že by Banton používal plnější knihy; pokyny makléřů, když se jim nepodařilo potvrdit ruku soudce“. The New York Times. 3. srpna 1922. Citováno 29. května 2017.
  12. ^ A b C d E F „Silkworth, terč cenzury, opustit konsolidovaný výbor - nový burzovní výbor může požadovat okamžitou rezignaci prezidenta“. The New York Times. 7. června 1923. str. 1, 2. Citováno 4. března 2017.
  13. ^ „Zprávy o ztracených burzách ztraceny - když makléř nyní ve vězení požádal o členství v konsolidovaném celku“. New York Times. 22. května 1923. str. 1. Citováno 29. května 2017.
  14. ^ „Fuller dnes odhalí„ vyšší podniky “- zveřejnění údajů v obchodě Bucket Shop se očekává, pokud bude makléř dostatečně dlouho na to, aby opustil vězení - může dojít k odkladu věty - prezident Cromwell z burzy popírá plán odstranění konsolidovaných tickerů“. New York Times. 18. června 1923. str. 1. Citováno 29. května 2017.
  15. ^ „Fuller nebude bez imunity jmenovat hlavice kruhových prstenů - federální prokurátor tvrdí, že se při vyjednávání necítí oprávněně“. The New York Times. 19. června 1923. Citováno 25. května 2017.
  16. ^ „Čtyři další obviněni v úplnějším případě - povaha obvinění a jména osob, které federální orgány utajily - související s dokumenty McGee - ale úředníci prosí o neznalost dopisů zabavených bývalou manželkou makléře na lodi“. The New York Times. 3. července 1923. Citováno 25. května 2017.
  17. ^ „Foley Raps Hearst; Vyjmout ze záznamu - Část jeho svědectví při Fullerově slyšení zasaženém rozhodčím rakví - Jeho právník rozhořčený - Edward E. McCall hrozil vystřelením ze soudní síně po kolokviu“. New York Times. 27. července 1923. str. 28. Citováno 25. května 2017.
  18. ^ „Úplnější zveřejnění s názvem Senzační - Vyznání Buckethopu budou zveřejněna před koncem příštího týdne - Vyšetřeni noví svědci - Bylo řečeno, že vězni budou mít doplňková odhalení - Zprostředkovatelé se bojí o život - Zprávy, že ozbrojenci jsou na jejich stopě, je vedou federálními úředníky, aby je vyloučili ". The New York Times. 9. srpna 1923. str. 15. Citováno 23. května 2017.
  19. ^ „Právník Stoneham požaduje imunitu - Leo J. Bondy, svědčí před plnější porotou, odmítá vzdát se práva“. The New York Times. 28. srpna 1923. Citováno 25. května 2017.
  20. ^ „Svědek úplatku poroty údajně pohřešován; Přátelé se bojí o bezpečnost Eidlitze, kteří svědčili v případech Fullera a Fallona“. The New York Times. 26. února 1924. Citováno 29. května 2017.
  21. ^ „Fuller a M'Gee dnes jdou do vězení - soudce odmítá odvolání pro další trest odnětí svobody uložený před čtyřmi lety - Banton naléhá na akci - říká, že makléři získali imunitu v jiných případech - termín Sing Sing je od 15 měsíců do 4 let“. New York Times. 7. června 1927. Citováno 25. května 2017.
  22. ^ „Vydělali 9,30 $ Sing Sing - Fuller a McGee čerpají roční plat, když ve středu opouštějí vězení“. The New York Times. 4. června 1928. Citováno 25. května 2017.
  23. ^ „Vyloučit Fullera a McGee - rozdělení licencí jim hlásilo odpor jako realitních makléřů“. The New York Times. 18. června 1928. Citováno 25. května 2017.
  24. ^ „Rothstein Fights Suit For 366 7668 $ - Receiver Contends Payments by Fuller and McGee Were for Gambling Debts - Holds Them Recoverable - Defendant Argues the Checks were Cashed as a Favor to the Two Brokers“. The New York Times. 22. června 1928. Citováno 25. května 2017.
  25. ^ „Říká, že Rothsteinovy ​​knihy neobsahují žádná tajemství - právní poradce bojuje proti přesunu správce E.M. Fullera & Co. za účelem kontroly Gamblerových záznamů“. The New York Times. 16. října 1929. Citováno 25. května 2017.

Další čtení