Tým proti podvodům (Spojené království) - Fraud squad (United Kingdom)

A Tým proti podvodům je policejní oddělení, které vyšetřuje podvod a další ekonomické trestné činy. Největší skupina proti podvodům v EU Spojené království provozuje City of London Police kteří jsou zodpovědní za policejní kontrolu nad hlavním finančním centrem Londýna a Velké Británie. Fraud Squad je součástí policejního oddělení kriminality City of London (ECD). Vyšetřuje, co by se dalo označit jako tradiční trestné činy podvodu, jako jsou bankovní podvody; pojistné podvody; investiční podvody; podvody týkající se obchodování zasvěcených osob; mimo jiné podvodné poplatky za poplatky a internetové podvody. V čele každého týmu je a Detektivní inspektor kteří na týdenní bázi postupně jednají jako „Duty Squad“ a tvoří okamžitou reakci na jakékoli přijaté hovory týkající se nových případů podvodů.

Podvodní komando je specializovaná oblast, obvykle součást Specializované vyšetřovací oddělení, kde jsou policisté obvykle převáděni z obecných detektivních povinností na oddělení kriminálního vyšetřování (CID). Někteří důstojníci budou nominováni, aby pracovali na konkrétních případech pro EU Kancelář pro závažné podvody (SFO), budou rovněž poskytovat pomoc a poradenství v policejních záležitostech úřadu SFO a finančním službám.

Policie City of London přijala do své kanceláře specialisty na účetní Speciální police, a těmito hlavními povinnostmi těchto důstojníků je pomoc při komplexním vyšetřování podvodů.[1]

Oddělení hospodářské kriminality (ECD)

Fraud Squad je součástí policejního oddělení hospodářské kriminality City of London (ECD), které také zahrnuje:

  • Jednotka šeku a kreditní karty
  • Útvar vyšetřování praní peněz
  • Finanční vyšetřovací jednotka
  • Vyhrazená jednotka pro kontrolu a trestnou činnost z plastických hmot
  • Podvod stůl
  • Finanční vývojový vývojový tým

Ministerstvo obrany policie

The Ministerstvo obrany policie (MDP) také udržuje v rámci svého CID značnou skupinu podvodů. Tato jednotka vyšetřuje závažné podvody a korupční trestné činy proti Ministerstvo obrany. Vzhledem k rozsahu ročního rozpočtu MO může být i velmi malé procento ztracené trestnou činností značné částky.

Jednotka pro boj proti podvodům MDP spolupracuje s úředníky pro zadávání zakázek a s útvarem pro analýzu podvodů MO (DFAU) při poskytování povědomí o podvodech a poradenství v oblasti prevence napříč MO. MDP Fraud Squad je jedním z pouhých čtyř ve Velké Británii akreditovaných k poskytování tohoto celostátně akreditovaného školení o podvodech pro MDP, síly Home Office a Služební policie.[2]

Oddělení finanční kriminality na ostrově Man

Financial Crime Unit je multiagenturní jednotka, skládající se z Policie a celníci, policejní podpůrný personál a další vládní útvary, jako je interní audit a komory generálního prokurátora HM.[3]

Úkoly FCU zahrnují:

  • prevence finanční kriminality
  • odhalování finanční trestné činnosti
  • vyšetřování:
    • závažná finanční trestná činnost
    • praní peněz
    • financování terorismu

Jednotku tvoří tři týmy:

  • Finanční zpravodajský tým, který přijímá zprávy o podezřelých činnostech předkládané finančním sektorem
  • Tým zámořské pomoci, který se zabývá všemi mezinárodními žádostmi nebo jinými asistenčními postupy stanovenými ve Smlouvách o vzájemné právní pomoci
  • Vyšetřovací tým, který se zabývá všemi vyšetřováními

Další vyšetřovatelé podvodů

Ministerstvo práce a penzí [4]

V roce 2004–2005 ukradli benefiční zloději kolem 900 milionů £.

DWP se zaměřuje na výhody podvodů a krádeží výhod, což zahrnuje:

  • neoznámení tohoto žadatele nyní žije s partnerem
  • neoznámení této žadateli pobírá další výhody
  • neoznámení žadatelem o úsporách nebo nevykázání správné částky
  • žádat o děti, které opustily domov
  • neoznámení tohoto žadatele zahájilo práci nebo o jakýchkoli výdělcích
  • neoznámení tohoto žadatele zdědilo peníze
  • neoznámení tohoto žadatele odchází do zahraničí, žije v zahraničí nebo změnilo adresu.

NHS Counter Fraud Authority (NHSCFA)

The národní zdravotní služba Counter Fraud Authority je zvláštní zdravotnický úřad pověřený identifikací, vyšetřováním a předcházením podvodům a jiné ekonomické kriminalitě v rámci NHS a širší zdravotní skupiny. https://cfa.nhs.uk/

Vznikl 1. listopadu 2017 na základě části 28 zákona o zdravotních službách z roku 2006. Nahrazuje jeho předchůdce NHS Protect, který byl součástí úřadu NHS Business Services Authority.

Ostatní subjekty

Reference

  1. ^ City of London Police (přístup 20/152/06)
  2. ^ Provozní policisté
  3. ^ Ostrov Man, ministerstvo vnitra (přístup 28/12/06)
  4. ^ Ministerstvo práce a penzí (přístup 20/12/06)