First Merchant Bank (severní Kypr) - First Merchant Bank (Northern Cyprus)

First Merchant Bank OSH Ltd (FMB) byl offshore banka z Severní Kypr byla založena v roce 1993. Jako offshore banka nebyla regulována bankou Centrální banka Turecké republiky Severní Kypr a nesmí obchodovat s obyvateli severního Kypru.[1] V srpnu 2004 USA Síť pro prosazování finančních trestných činů (FinCEN) ji označila za "finanční instituci, která se primárně týká praní špinavých peněz" podle § 311 Patriot Act.[2][3] Ministerstvo financí Severního Kypru zrušilo bankovní licenci společnosti FMB v únoru 2007 a do dubna 2008 se hlavní akcionář banky a její dceřiné společnosti registrované v Irsku zdály zaniklé.[4]

Tato společnost není spojena s First Merchants Bank, National Association nebo First Merchants Corporation se sídlem v Muncie, Indiana, USA.

Přehled

V návaznosti na Susurluk skandál, Turecký zástupce Fikri Sağlar řekl turecký úředník zpravodajských služeb Tarık Ümit, zavražděn v roce 1995, byl společným akcionářem FMB s Kayzer Mahmood Butt, manažerem soukromé kanceláře saúdského prince Faisala.[5]

V roce 2004 USA Síť pro prosazování finančních trestných činů (FinCEN) „zjistil, že existují rozumné důvody k závěru, že First Merchant Bank je finanční instituce, která se primárně týká praní peněz.“ Důvodem bylo zapojení banky do „marketingu a prodeje podvodných finančních produktů a služeb“.[1][6] a že „jednotlivci, kteří vlastní, kontrolují a provozují First Merchant Bank, mají vazby na organizovaný zločin a očividně použili First Merchant Bank k praní výnosů z trestné činnosti.“[1] FinCEN poznamenal, že partnery FMB byli „bývalý zaměstnanec KGB označený jako Vladimir Kobarel“ a bývalý turecký úředník zpravodajských služeb Tarık Ümit. FinCEN poukázal na vazby s tureckými Susurluk skandál s tím, že podle tiskových zpráv „údajně First Merchant Bank, Tarik Umit a [prezident banky] Dr. Hakki Yaman Namli byli zapojeni do praní výnosů z narkotik ve výši 450 milionů $ pro` `gang Susurluk."[1]

Ministerstvo financí Severního Kypru zrušilo bankovní licenci společnosti FMB v únoru 2007 a do dubna 2008 se hlavní akcionář banky a její dceřiné společnosti registrované v Irsku zdály zaniklé.[4]

Reference

  1. ^ A b C d Federální registr, 24. srpna 2004, ODDĚLENÍ POKLADŮ, 31 CFR část 103, RIN 1506-AA65 Federální registr, svazek 69, číslo 163
  2. ^ Federální korporace pro pojištění vkladů, 1. září 2004, Dopisy finančních institucí: FIL-101-2004
  3. ^ Ministerstvo financí USA, 24. srpna 2004, Ministerstvo financí zaměstnává USA PATRIOT, které jmenují dvě zahraniční banky jako „primární praní peněz“
  4. ^ A b Federální registr, 10. dubna 2008, ODDĚLENÍ POKLADŮ, 31 CFR část 103, RIN 1506-AA89 Federální registr, svazek 73, číslo 70
  5. ^ Hurriyet Daily News, 28. května 1997, Náměstek CHP tvrdí, že údajné saúdské vazby na incident Susurluk
  6. ^ Viz také Advokát Spojených států, Southern District of New York, 3. listopadu 2003, US JURY CONVICTS MAN OF FRAUD POPLATKY VYPLÝVAJÍCÍ Z PRODEJE PODVODNÉHO PROHLÁŠENÍ O BANCE Archivováno 2010-12-01 na Wayback Machine