První mezinárodní banka v Grenadě - First International Bank of Grenada
The První mezinárodní banka v Grenadě (FIBG) byla offshore banka, která fungovala v letech 1996 až 2000 a napodobovala tisíce lidí v a Ponziho schéma. Obviněni byli čtyři lidé, výsledek spolupráce mezi FBI a Internal Revenue Service odhadující peněžní ztrátu investorů na více než 170 milionů USD.[1]
Systém poprvé ohlásil David Marchant, vydavatel zpravodaje OffshoreAlert z Miami.[2] Banka byla uvedena do likvidace se závazky ve výši 473 milionů USD.[3]
Reference
- ^ „Čtyři odsouzeni v Bank of Grenada Ponzi Scheme“. OPB. 17. července 2003. Citováno 23. června 2014.
- ^ Woodard, Colin (31. května 2008). „Schéma Post-Ponzi, Grenada se znovu otevře pro offshore bankovnictví“. Christian Science Monitor. Citováno 23. června 2014.
- ^ Marchant, David (13. února 2002). „Legrační obchod: Olej nebo hadí olej?“. Citováno 23. června 2014.
  | Tento banka a pojištění související článek je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |