Emmanuel Nwude - Emmanuel Nwude
Emmanuel Nwude | |
---|---|
narozený | Emmanuel Nwude Odinigwe |
Národnost | Nigerijský |
obsazení | Bývalý ředitel Union Bank of Nigeria |
Známý jako | Podvedení 242 milionů dolarů z Banco Noroeste a údajný útok na nigerijské město Ukpo |
Trestní stav | Propuštěn v případě podvodu, ale v současné době ve vazbě pro obvinění z vraždy |
Trestní trest | 25 let pro případ podvodu |
Partneři | Emmanuel Ofolue, Nzeribe Okoli, Obum Osakwe, Christian Ikechukwu Anajemba a Amaka Anajemba |
Emmanuel Nwude je nigerijský podvod s poplatkem předem umělec a bývalý ředitel Union Bank of Nigeria.[1] Je známý tím, že podváděl brazilského ředitele Nelsona Sakagučiho Banco Noroeste sídlící v Sao Paulo,[2] 242 milionů USD: 191 milionů USD v hotovosti a zbytek v podobě nesplacených zájem,[3] v letech 1995 až 1998.[4] Jeho spolupachateli byli Emmanuel Ofolue, Nzeribe Okoli a Obum Osakwe spolu s manželským duem Christian Ikechukwu Anajemba a Amaka Anajemba, přičemž Christian byl později zavražděn.[3][5][6]
Po Nick Leeson obchodní ztráty v Barings Bank a rabování Irácká centrální banka podle Qusay Hussein, zločin byl třetí největší v historii bankovnictví.[7] Po rozsáhlém útoku na město v Nigérii v srpnu 2016 měl být Nwude vůdcem a byl zatčen pro obvinění z vraždy. Zůstává ve vazbě.[8]
Podvod
Nwude se vydával Paul Ogwuma, pak guvernér Centrální banka Nigérie,[9] a úspěšně přesvědčil Sakagučiho, aby „investoval“ do nového letiště v hlavním městě země, Abuja výměnou za provizi 10 milionů dolarů.[4] V srpnu 1997 španělská Banco Santander chtěl převzít Banco Noroeste Brazílie. Podvod byl odhalen po společném zasedání správní rady v prosinci 1997, na kterém se úředník ze Santanderu zeptal, proč velká částka peněz, dvě pětiny celkové hodnoty Noroeste a polovina jejich kapitálu, sedí na Kajmanských ostrovech nekontrolovaně.[3]
To vedlo k vyšetřování trestných činů v Brazílii, Británii, Nigérii, Švýcarsku a Spojených státech.[4] Aby bylo možné zaručit prodej Santanderovi, zaplatili rodiny Simonsenů a Cochranů, majitelé Banco Noroeste, účet za 242 milionů dolarů sami. V roce 2001 se však Banco Noroeste zhroutil.[10]
Následky a zkouška
Na žádost bývalého nigerijského prezidenta Olusegun Obasanjo, Komise pro hospodářské a finanční trestné činy byl vytvořen Nigerijský parlament v roce 2002.[11] V únoru 2004 byli Amaka Anajemba, Emmanuel Nwude, Emmanuel Ofolue, Nzeribe Okoli a Obum Osakwe (Christian Anajemba v tomto bodě zemřel) zatčeni a obviněni před vrchním soudem v Abuji 86 případů „podvodného hledání poplatků za zálohu“ a 15 počtů podplácení související s případem.[10][12] Prosili nevinen. Okamžitě je varoval před uplácením zaměstnanců soudu soudce vrchního soudu v Abuji Lawal Gumi poté, co tvrdil, že peníze jdou kolem.[10]
Obranný tým ujistil, že „by se neudělalo nic, co by přineslo skandál ve výkonu spravedlnosti“.[10] Čtyři nigerijské společnosti, Fynbaz, Emrus, Ocean Marketing a African Shelter Bureau, rovněž čelily obviněním a prohlásily nevinu.[12] V červenci 2004 soudce Lawal Gumi případ vyhodil a tvrdil, že od doby, kdy k trestnému činu nedošlo Abuja, neměl žádnou jurisdikci a řekl, že správným místem pro případ bude Lagos Nejvyšší soud.[13]
Po vystoupení před soudní budovou byli obžalovaní okamžitě zadrženi a případ byl přesunut do Lagosu.[13] V roce 2005 se Nwude pokusil podplatit Nuhu Ribadu, poté vedoucí komise, s hotovostí 75 000 $. Kromě pokusu o únos svědka obžaloby byl obviněn v souvislosti s pokusem o uplácení.[14][15] V červenci 2005 se Amaka Anajemba přiznala k pomoci Anajembě a byla odsouzena na dva a půl roku vězení a nařídila splatit 25,5 milionu dolarů.[16][17]
Během Nwudeova soudu došlo k bombovému vyděšení, které způsobilo evakuaci budovy soudu.[18] Emmanuel Nwude a Nzeribe Okoli se po svědectví Sakagučiho vinu přiznali v naději na mírnější trest,[14] a byli společně odsouzeni k 29 letům vězení, přičemž Nwude dostal pět souběžných trestů na pět let, celkem 25, a Okoli čtyři.[19][20] Celý majetek Nwude byl zabaven, aby byl vrácen oběti, a byla uložena pokuta 10 milionů dolarů, která měla být vyplacena nigerijské federální vládě.[14] Pro EFCC to bylo první velké přesvědčení.[21] V roce 2006 byl propuštěn z vězení.[22][23]
Po propuštění z vězení podal Nwude žalobu na vymáhání jeho zajištěného majetku z důvodu, že část majetku byla získána před spácháním trestného činu.[24] Už získal alespoň 52 milionů dolarů.[23] Od 8. května 2015 je věc projednávána divizí Lagos odvolacího soudu.[24]
Vývoj
Dne 19. srpna 2016 se město Ukpo v Dunukofia oblast byla napadena více než 200 lidmi, zřejmě kvůli pozemnímu sporu se sousedními Abagana společenství. Čtyři policisté byli zastřeleni a Emmanuel Okafor, ochranář na staveništi, byl zabit.[25] Velitelství státní policie Anambra tvrdilo, že Emmanuel Nwude byl vůdcem, a zatkli ho na základě 27 obvinění, včetně vraždy, pokusu o vraždu a teroristických útoků.[25][26] Jeho případ byl odročen do 16. ledna 2017.[25] Byl zadržován ve věznici Awka v Stát Anambra,[27][8] ale byl propuštěn na kauci 8. prosince 2016.[28]
Je generálním prezidentem městské unie Ugbene.[29]
Viz také
Reference
- ^ „Archivovaná kopie“. Archivovány od originálu dne 2013-11-05. Citováno 2013-11-21.CS1 maint: archivovaná kopie jako titul (odkaz) CS1 maint: BOT: stav původní adresy URL neznámý (odkaz)
- ^ „Web centrální banky Nigérie.> Případy“. Cenbank.org. 2002-01-28. Citováno 2011-12-15.
- ^ A b C Glenny, Misha (květen 2008). McMafia: Cesta globálním kriminálním podsvětím - Misha Glenny - Knihy Google. ISBN 9780887848650. Citováno 2013-11-21.
- ^ A b C „Afrika | V Nigérii se otevírá zkušební podvod s bankami“. BBC novinky. 05.02.2004. Citováno 2013-11-21.
- ^ „Afrika | Nigerijští bankovní podvodníci jsou vinni“. BBC novinky. 19. 11. 2005. Citováno 2013-11-24.
- ^ Glenny, Misha (květen 2008). McMafia: Cesta globálním kriminálním podsvětím - Misha Glenny - Knihy Google. ISBN 9780887848650. Citováno 2013-11-21.
- ^ Schiller, Jon (2010-03-17). Finanční podvody - Jon Schiller - Knihy Google. ISBN 9781450533430. Citováno 2013-11-24.
- ^ A b „Může dojít k zápletce útěku z vězení, protože zadržení vlivných osob podnítí strach v Anambře“. Herald.ng. Citováno 2016-12-03.
- ^ Glenny, Misha (květen 2008). McMafia: Journey Through the Global Criminal Underworld - Misha Glenny - Knihy Google. ISBN 9780887848650. Citováno 2013-11-21.
- ^ A b C d „Afrika | Varování před úplatky u soudu„ 419 ““. BBC novinky. 11. 2. 2004. Citováno 2013-11-24.
- ^ Glenny, Misha (květen 2008). McMafia: Cesta globálním kriminálním podsvětím - Misha Glenny - Knihy Google. ISBN 9780887848650. Citováno 2013-11-21.
- ^ A b „Nigerijci obviněni z podvodu, který potopil banku - svět“. www.smh.com.au. 07.02.2004. Citováno 2013-11-24.
- ^ A b „Afrika | Obrovský pokus o podvod v Nigérii se zhroutí“. BBC novinky. 2004-07-20. Citováno 2013-11-24.
- ^ A b C Glenny, Misha (květen 2008). McMafia: Journey Through the Global Criminal Underworld - Misha Glenny - Knihy Google. ISBN 9780887848650. Citováno 2013-11-21.
- ^ „OnlineNigeria.com - Nwude, vězeňský dozorce čelí obvinění 5krát“. Nm.onlinenigeria.com. Citováno 2013-11-21.
- ^ „Afrika | Vězení pro nigerijského bankovního podvodníka“. BBC novinky. 16. července 2005. Citováno 2013-11-24.
- ^ "Nigérie uvěznila ženu v případě bankovního podvodu - Afrika | Zprávy IOL". IOL.co.za. 17. 7. 2005. Citováno 2013-11-24.
- ^ „Zděšení bomby narušuje zkušební podvod s 242 miliony USD - novinky“. JamaicaObserver.com. 14. 9. 2005. Archivovány od originál dne 10. 8. 2016. Citováno 2016-12-03.
- ^ „Podvodníci uvězněni po podvodu ve výši 240 milionů $“. ZDNet. 21. 11. 2005. Citováno 2013-11-24.
- ^ "IRIN Afrika | NIGÉRIE: Agentura pro finanční trestné činy vrací miliony do brazilské banky | Nigérie | Ekonomika". Irinnews.org. 23. 11. 2005. Citováno 2013-11-21.
- ^ „St. Petersburg Times - Vyhledávání v archivu Zpráv Google“. news.google.com.
- ^ Peel, Michael (2008-10-31). „Nigérijský antigrafní disk ohrožen“. FT.com. Citováno 2013-11-21.
- ^ A b „Případ 419: Nwude získává zadržené testy“. Nm.onlinenigeria.com. 2008-10-31. Citováno 2013-11-21.
- ^ A b This Day (Lagos) (08.05.2015). „Nigérie: podvod 242 USD - odvolací soud si vyhrazuje rozsudek nad aktivy Nwude“. allAfrica.com. Citováno 2016-12-03.
- ^ A b C Uche Atuma. "Chuligáni navštěvují smrt, chaos na obyvatele města | The Sun News". Sunnewsonline.com. Citováno 2016-12-03.
- ^ Autor: Gistmaster (2016-09-27). „Státní policie Anambra prohlašuje bývalého šéfa šéfů ex-419 Emmanuela Nwude (Owelle Abagana) za hledaného - Gistmaster“. Niyitabiti.net. Archivovány od originál dne 2016-12-20. Citováno 2016-12-03.
- ^ Zadržení milionáře zapálilo strach z útěku z vězení v Anambře (2016-11-05). „Zadržení milionáře vzbuzuje strach z útěku z vězení v Anambře - INFORMAČNÍ NIGÉRIE“. Informationng.com. Citováno 2016-12-03.
- ^ „Spor o pozemek Ukpo / Abagana: Soud uděluje Nwude další kauci“. 8. prosince 2016.
- ^ „Komunita Anambra vybírá, korunuje nového panovníka“. 15. ledna 2020.