Debra Harrison - Debra Harrison

Debra Harrison (narozen 1958) byl a podplukovník v US Army Reserve který sloužil v Koaliční prozatímní úřad od roku 2003 do roku 2004. Byla zatčena 15. prosince 2005 na základě obvinění podplácení, praní peněz a podvod.[1] Harrison se přiznal k Čestný podvod se službami dne 28. července 2008; všechny ostatní poplatky byly zrušeny DoJ. V červnu 2009 byla odsouzena k 30 měsícům vězení.[2]

Zločiny

Harrison údajně ukradl finanční prostředky od americké vládní správy v USA ve výši 80 000 až 100 000 USD Irák, pomocí peněz na instalaci balíčku a vířivka v ní New Jersey Domov. Byla druhá Armáda Spojených států důstojník a čtvrtá osoba obviněná v prosinci 2005 za účast na podvodných činnostech.

Harrisonovou odpovědností jako aktivního úředníka bylo vyvinout žádosti o zakázku a objednat smlouvy pro rekonstrukční úsilí CPA v jižní centrální oblasti Irák.

Komplici

Americký podnikatel Philip Bloom přiznal dne 18. dubna 2006 vinu spiknutí, úplatkářství a praní peněz v souvislosti se schématem podvodu s koaličním prozatímním úřadem - jiho-středním regionem (CPA-SC) během okupace Iráku.[3]

Obvinění související s obviněním, že podplatil Harrisona, podplukovník Bruce D. Hopfengardner, podplukovník Michael Brian Wheeler a CPA kontrolor a odsouzen zločinec pojmenovaný Robert Stein Jr.. Bloom přiznal, že Steinovi a ostatním zaplatil více než 2 miliony dolarů v penězích a darech na oplátku za to, že využili svých oficiálních pozic k zadávání zakázek společnosti Bloom a jeho společnostem.

25. srpna 2006 se Hopfengardner, jeden z údajných Harrisonových spiklenců, rovněž přiznal k obvinění z tohoto spiknutí.[4]

Manžel podplukovníka Harrisona, William Driver, byl v roce 2009 odsouzen za pomoc své ženě při praní peněz získaných z úplatků. Provedl čtyři platby ve výši 9 000 $ dodavateli pro zlepšení domácnosti, aby se vyhnul Ministerstvo financí USA požadavky na hlášení hotovostních transakcí přesahujících 10 000 $. Rozsudek byl naplánován na 3. prosince 2009.[5][potřebuje aktualizaci ]

Kongresová zpráva

Souhrn spiknutí Bloom / Stein zveřejnila Zvláštní generální inspektor pro obnovu Iráku jako dodatek k 30. říjnu 2006 Čtvrtletní zpráva pro Kongres Spojených států.[6] Odhaduje se, že spiknutí podvedlo koaliční prozatímní úřad ve výši více než 8,6 milionu dolarů.

Reference

  1. ^ DRUHÝ ÚŘADNÍK ARMÁDY ZA ZATČENÍ V PŘÍPADĚ ZÚČASTNĚNÉHO PODNIKÁNÍ, PODVODŮ A SCHÉMATU PENÍZE V AL-HILLAHU v Iráku, Ministerstvo spravedlnosti Spojených států, 15. prosince 2005
  2. ^ Tisková zpráva FBI o vine a trestu, Federální úřad pro vyšetřování, 28. července 2008
  3. ^ Dodavatel přiznává vinu za případ úplatkářství, podvodů a praní špinavých peněz v Al-Hillah v Iráku, Ministerstvo spravedlnosti Spojených států, 18. dubna 2006
  4. ^ Vojenský záložní důstojník se přiznal k praní špinavých peněz ze spiknutí za účasti ukradené měny a podvodů v Iráku, USA Newswire, 25. srpna 2006
  5. ^ Shrnutí spiknutí Bloom / Stein, Zvláštní generální inspektor pro obnovu Iráku, 30. října 2006