Rada pro kontrolu finančních činností - Council for Financial Activities Control
| Conselho de Controle de Atividades Financeiras COAF | |
 | |
| Přehled správního orgánu | |
|---|---|
| Tvořil | 3. března 1998 |
| Jurisdikce | Brazílie |
| Hlavní sídlo | Brasília, Distrito Federal |
| Mateřský správní orgán | Centrální banka Brazílie |
Rada pro kontrolu finančních činností (portugalština: Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF) je národní Finanční zpravodajská jednotka z Brazílie který je odpovědný za příjem a analýzu informací o finančních transakcích, které jsou považovány za související praní peněz. COAF šíří výsledky svých analýz příslušným orgánům, existují-li důvody k podezření na praní peněz nebo financování terorismu.
Původně byl vytvořen v roce 1998 „pod jurisdikcí ministr financí, za účelem regulace, uplatňování správních sankcí, přijímání příslušných informací, zkoumání a identifikace podezřelých případů nezákonných činností souvisejících s praní peněz."[1]Jeho organizace a struktura, jakož i vnitřní pravidla a předpisy, byly rovněž definovány vyhláškou a správním řádem, které byly přijaty v období od října do prosince 1998.[1]
Dne 19. srpna 2019 byl název COAF změněn na Finanční zpravodajská jednotka (Unidade de Inteligência Financeira v portugalštině) prozatímním výnosem předsedy Jair Bolsonaro, který převedl nově vytvořenou jednotku pod kontrolu nad Centrální banka Brazílie.[2]. Národní brazilský kongres však pozměnil znění vyhlášky schválené zákonem č. 13 974 ze dne 7. ledna 2020 a rozhodl, že název jednotky zůstane Rada pro kontrolu finančních činností (COAF).[3]
Viz také
Reference
- ^ A b Conselho de Controle de Atividades Financeiras. "O nás". Brazílie: Ministério da Fazenda. Archivovány od originál dne 8. února 2012. Citováno 3. března 2013.
- ^ „Brazílie přesunula zpravodajskou jednotku pro praní peněz do centrální banky“. reuters.com. Reuters. 20. srpna 2019. Citováno 26. prosince 2019.
- ^ Uribe, Gustavo (7. ledna 2020). „Bolsonaro sanciona transferência do Coaf para o Banco Central“. Folha de São Paulo. Citováno 8. ledna 2020.
externí odkazy
 | Tento článek o vládě v Brazílii je pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |