Cockerhamský případ úplatkářství - Cockerham bribery case

The Cockerhamský případ úplatkářství zahrnovalo vyšetřování a následné pokusy o Armáda Spojených států smluvní úředníci a jejich rodinní příslušníci, kteří byli obviněni z přijímání úplatků výměnou za řízení mnohamilionových kontraktů společnostem poskytujícím služby pro americkou armádu v Iráku a Kuvajtu v letech 2004 až 2007. Údajným vůdcem obviněných důstojníků byl major americké armády John L. Cockerham, který byl odsouzen na 17 a 1/2 roku vězení za přijímání úplatků od dodavatelů armády. Smlouvy, zejména na balenou vodu, zahrnovaly nejméně tři smluvní důstojníky americké armády, dva jejich rodinné příslušníky, šest společností z Indie, Saúdské Arábie, Kuvajtu a Spojených států a úplatky až do výše 15 milionů dolarů.

Pozadí

Těsně před a během Válka v Iráku „Smluvní důstojníci americké armády byli rozmístěni v Kuvajtu a Iráku a byli obviněni ze sjednávání služeb na podporu operací armády v divadle. S řadou amerických a mezinárodních společností byly uzavřeny smlouvy na potraviny, vodu, přístřeší a další životní potřeby a štěrk a drátěné pletivo. Do roku 2007 utratila americká armáda 30 miliard dolarů[Citace je zapotřebí ] o podpůrných smlouvách na podporu operací v Iráku.[1][2]

V roce 2006 americká armáda Velení pro vyšetřování trestné činnosti (CID), obranná kriminální vyšetřovací služba, zvláštní generální inspektor pro rekonstrukci Iráku a FBI začaly vyšetřovat zprávy o nesrovnalostech a korupci ve smluvních operacích. Do sondy byly zahrnuty smlouvy ve výši 10 miliard dolarů zadané armádní kontraktační kanceláří se sídlem v Kuvajtu.[1][3]

Vyšetřování a poplatky

Sonda se rychle zaměřila na kontraktorku majorku Gloriu D. Davisovou. 11. prosince 2006 agenti CID vyslýchali Davise v Camp Victory poblíž mezinárodního letiště v Bagdádu (BIAP) poté, co bylo na jejích zahraničních účtech pod jejím jménem objeveno 225 000 $. Podle vyšetřovatelů peníze pocházely z úplatků, které Davisovi vyplatila kuvajtská společnost Lee Dynamics International, kterou provozoval americký dodavatel jménem George Lee. Té noci, poté, co přiznal, že peníze pocházely z úplatků, Davis spáchal sebevraždu.[4][5]

V návaznosti na vedení objevené během vyšetřování Davise byla pozornost vyšetřovatelů upoutána na kontraktačního důstojníka majora Johna Cockerhama. Téhož měsíce vyšetřovatelé zaútočili na Cockerhamovu Fort Sam Houston domů a objevil knihu s podrobnostmi o 30 milionech dolarů provize který úředník očekával, že obdrží za smlouvy o řízení určité společnosti.[6]

22. července 2007 byl Cockerham a jeho manželka Melissa zatčeni. O tři dny později byla Cockerhamova sestra Carolyn Blake zatčena a obviněna z pomoci Cockerhamovi sbírat úplatky 3,1 milionu dolarů. Všichni tři byli obžalováni 22. srpna 2007 ze spiknutí za účelem podvodu a úplatku, spiknutí s cílem mařit spravedlnost a spiknutí za praní peněz. Následující měsíc vyšetřovatelé získali úplatky 900 000 $, které byly vyplaceny Cockerhamovi.[6]

Prokurátoři uvedli, že Melissa a Blake cestovali do Kuvajtu, aby si vybrali úplatek, a uložili peníze do bezpečnostních schránek. Později byly peníze přesunuty na bankovní účty v zahraničí. V březnu 2009 byla získána pouze část peněz. Prokurátoři uvedli, že se zdálo, že spoluspiklenci v zámoří nebo jiní příbuzní Cockerhamů v USA peníze skrývají.[6]

V listopadu 2007 odešel seržant americké armády Terry Hall z Atlanta, Gruzie byl zatčen a obviněn z podplácení Cockerham. Hallovy společnosti, Allied Arms Co.Ltd vlastněné Shahirem Nabeehem Fawzi Audahem, Total Government Allegiance / Freedom Consulting & Catering a US Eagles Services Corp, byly údajně řízeny kontrakty výměnou za úplatky.[6] Hall se přiznal 17. února 2010 k mnohonásobnému podplácení, spiknutí, praní peněz a podvodům. Souhlasil, že propadne 80,7 milionu $ zabaveného americkou vládou z zahraničních účtů Halla. Hall byl v roce 2012 odsouzen na 39 měsíců.[7]

Dne 27. května 2011 bylo zrušeno federální obvinění proti americkým podnikatelům George H. Lee Jr. a jeho synovi Justinovi W. Lee z Lee Dynamics International. Ti dva byli obviněni z podplácení smluvních důstojníků americké armády, pravděpodobně včetně Davise a Cockerhama, z letenek, lázeňských prázdnin a více než 1 milion dolarů v hotovosti na zajištění smluv. George Lee, který byl generálním ředitelem obou společností, byl v červenci 2015 odsouzen k 54 měsícům vězení za jeden počet úplatků. [8] Federální vláda USA navíc zablokovala 120 dalším jednotlivcům a / nebo jejich společnostem uzavřít smlouvy s vládou USA.[9]

Přesvědčení

1. února 2008 se John Cockerham přiznal k úplatku, praní peněz a spiknutí za účelem podplácení a Melissa Cockerhamová se přiznala k praní peněz.[6] 2. prosince 2009 byl John Cockerham odsouzen k 17,5 roku vězení a pokutován 9,6 miliony dolarů, což je celková částka, kterou údajně dostal z úplatků.[4]

V srpnu 2008, v důsledku souvisejícího vyšetřování, se armádní major James Momon (37) přiznal k tomu, že vzal úplatky ve výši 5,8 milionu dolarů, z čehož si ponechal 1,6 milionu dolarů, zbytek šel do Cockerhamu. Melissina sestra, Carolyn Blake, se přiznala k jednomu spiknutí za účelem praní peněz 18. března 2009. Blake přiznala, že očekává, že si ponechá 10 procent peněz, které shromáždila.[6][10] Další Cockerhamův kolega, bývalý major americké armády Christopher H. Murray (41), se přiznal k tomu, že dostal 245 000 dolarů za provize ze smluv z Kuvajtu. V listopadu 2012 byl Momon odsouzen na osmnáct měsíců. [5] V prosinci 2009 byl Murray odsouzen ke čtyřem letům, devíti měsícům vězení.[11]

Vládní dokumenty ukázaly, že kromě Hallových společností byli dalšími zúčastněnými dodavateli i Dewa Projects Private Ltd z Indie, Lee Dynamics International ze Saúdské Arábie a Kamal Mustafa Al-Sultan Co (KMS) z Kuvajtu.[6]

V rámci vyšetřování Cockerhamu zahájili federální vyšetřovatelé sondu armádního plukovníka ve výslužbě Anthony B. Bell. Bell řídil smluvní kancelář armády v Bagdádu v raných fázích války v Iráku.[12] Další kolega z Cockerhamu, bývalý major americké armády Eddie Pressley (39), byl obviněn z přijímání úplatků v táboře Arifjan za 2,8 milionu dolarů. Eddie Pressley byl odsouzen na 144 měsíců, zatímco jeho manželka Eurica Pressley dostala 72 měsíců. [5]

V souvisejícím případě byl v prosinci 2009 bývalý civilní zaměstnanec DoD Tijani Ahmed Saani (53) odsouzen k devíti letům vězení a bylo mu nařízeno zaplatit pokutu 1,6 milionu dolarů a restituci 816 485 dolarů úřadu Internal Revenue Service za přijetí úplatků a daňových úniků. Saani pracoval s Cockerhamem v kempu Arifjan v Kuvajtu v letech 2004 a 2005. Saani připustil, že nedokáže vysvětlit, jak za tu dobu vydělal 3,6 milionu $ na příjmu. Saani vložila peníze na bankovní účty v Ghaně, Švýcarsku, na Jersey Channel Islands, v Nizozemsku a ve Velké Británii.[5]

V březnu 2010 plukovník americké armády ve výslužbě Kevin A. Davis souhlasil, že se přizná k převzetí úplatků od George H. Lee více než 50 000 dolarů výměnou za pomoc Leeově společnosti American Logistics Services získat zakázku na provozování skladů pro armádu v Iráku . Po odchodu do důchodu v roce 2005 se Davis stal vrchním ředitelem jiné společnosti vlastněné Lee, Lee Dynamics International (LDI) se sídlem v Kuvajtu. Od té doby má LDI zakázáno uzavírat jakékoli smlouvy s americkou vládou a Lee byl obžalován americkými prokurátory.[13]

Dne 1. března 2011 federální porota usvědčila majora Eddieho Pressleyho a jeho manželku Euricu Gaston Pressleyovou. Ti dva byli obviněni z přijímání úplatků ve výši 2,8 milionu dolarů v případě Cockerhamu, včetně 1,5 milionu dolarů od dovozce ze Spojených arabských emirátů Ohio Foodstuffs Trading.[3][14] Dne 5. ledna 2012 byl Eddie Pressley odsouzen k 12 letům vězení a bylo mu nařízeno propadnout 21 milionů dolarů, pozemky, časově omezené rekreační středisko a dvě vozidla.[15]

V souvisejícím případě se bývalý major americké armády Charles J. Bowie mladší přiznal 11. května 2011 k jednomu počtu případů praní peněz.[16] V roce 2011 se k vině přiznal i Justin W. Lee, syn George H. Lee. V souvisejícím případě byl seržant americké armády v důchodu Terry Hall 20. března 2012 odsouzen k 39 měsícům vězení a propadne miliony v hotovosti a majetek získaný prostřednictvím úplatků a praní špinavých peněz. Hall byl při páchání zločinů prostředníkem s Cockerhamem a Momonem.[17]

V souvisejícím případě byli 25. června 2012 armádní seržant 1. třídy Richard Evick z Parsons ve Západní Virginii a Crystal Martin, bývalý seržant z Pontiacu v Michiganu, odsouzeni za 17 trestných činů, včetně úplatků a praní peněz. Během pobytu v Camp Arifjan v letech 2005 a 2006 přijal Evick úplatky 170 000 $ od dvou dodavatelů obrany. Martin poté pral peníze prostřednictvím bankovních účtů v Kuvajtu a USA.[11]

Reference

  1. ^ A b Schmitt, Eric a Ginger Thompson (21. září 2007). „Zkontrolovány smlouvy ve výši 6 miliard $, říká Pentagon“ (Článek v novinách). The New York Times. Citováno 17. března 2009.
  2. ^ Millman, Joel (02.03.2011). „Bývalý major a manželka odsouzeni v případu úplatku armády“. Wall Street Journal.
  3. ^ A b Millman, Joel, „Ex-major a manželka odsouzeni v případu úplatku armády“, The Wall Street Journal, 2. března 2011, s. 2.
  4. ^ A b Milman, Joel, „Major dostane v Iráku smlouvu na 17,5 roku“, The Wall Street Journal, 4. prosince 2009, s. 4.
  5. ^ A b C d Contreras, Guillermo, „Dodavatel dostane 9 let v případu úplatku armády“, San Antonio Express-News, 12. prosince 2009.
  6. ^ A b C d E F G Contreras, Guillermo (15. března 2009). „Další námitka viny [sic] v případě Iráku úplatky “. San Antonio Express-News. Archivovány od originál (Článek v novinách) dne 17. března 2009. Citováno 17. března 2009.
  7. ^ Millman, Joel, „Vinný dodavatel v irácké válce“, The Wall Street Journal, 18. února 2010, s. 6.
  8. ^ https://www.justice.gov/opa/pr/former-military-contractor-sentenced-12-months-prison-paying-bribes-army-officers-during-iraq
  9. ^ Healy, Jack, „2 Američané jsou obžalováni z úplatkářství v Iráku“, The New York Times, 31. května 2011.
  10. ^ Tomasko, Catherine (26. března 2009). „Sestra majora armády přiznává roli v podvodném kontraktu s Irákem za 9 mil. USD“. Najít. Citováno 27. července 2009.[mrtvý odkaz ]
  11. ^ A b Brooks, Drew, „armádní seržant, veterán odsouzen za korupční sondu obklopující smlouvy o válce v Iráku“, Fayetteville Observer, 28. června 2012
  12. ^ Lardner, Richard, "Šetření o podvodu v Iráku se zaměřuje na vysloužilého vojska ", Vojenské časy, 9. září 2009.
  13. ^ The Wall Street Journal „Plukovník přizná roli v korupci v Iráku“, 23. března 2010, s. 8.
  14. ^ Millman, Joel, „Jury to Weigh Bribery Case Against Army Major, Wife“, The Wall Street Journal, 28. února 2011, s. 4.
  15. ^ Faulk, Kent, „Bývalý major armády dostává 12 let za úplatkářství“, Birminghamské zprávy, 6. ledna 2012, s. 3C.
  16. ^ Millman, Joel, „Major armády ve výslužbě přiznává vinu za korupční sondu“, The Wall Street Journal, 12. května 2011, s. 2.
  17. ^ Millman, Joel, „Voják odsouzen v případě zpětného rázu“, The Wall Street Journal, 21. března 2012, s. 2.

Další čtení