Claudio Osorio - Claudio Osorio
Claudio Osorio, narozen 16. listopadu 1958, je a venezuelský podnikatel a podnikatel se sídlem v Miami, Florida. Koncem 90. let se dostal do popředí (Osorio byl od roku jmenován „podnikatelem roku“) Ernst & Young v roce 1997) kvůli expanzi jeho společnosti CHS Electronics, dříve přední mezinárodní distributor mikropočítačů, periferií a softwaru, který po účetních skandálech zkrachoval.[1][2] Založena další společnost Osorio Innovida, také prošlo nucenou správou a nakonec bankrotem. Osorio čelí pěti samostatným žalobám za podvod.[3] Investoři tvrdili, že z účtů Innovidy zmizely miliony.[3] On a jeho manželka Amarilis jsou obviněni z podvodu v charitativním úsilí o stavbu domů na Haiti po zemětřesení v roce 2009. Osorio podal návrh na bankrot v roce 2011.[4] V prosinci 2012 byl Osorio zatčen a obviněn z údajného zapojení do podvodu ve výši 40 milionů dolarů.[5] V roce 2013 byl za podvod odsouzen na 12 a půl roku vězení.[6]
CHS Electronics
CHS Electronics byla veřejnou společností od srpna 1994. V roce 1995 ji Osorio vzal Nasdaq výpis smallcap.[7] V roce 1997 vykázaly účty auditované společností CHS Electronics tržby v hodnotě 4,75 miliard dolarů a čistý zisk 48,3 milionů dolarů.[8] Také v roce 1997 společnost CHS Electronics provedla nabídku akcií CHS Electronics v hodnotě 475 milionů dolarů Raymond James & Associates [9] bylo největší upisování uzavřené mimo New York za rok. Téměř 20 procent nabídky šlo prostřednictvím jejích evropských kanceláří velkým zahraničním institucionálním investorům.[10]
Do roku 2000 však cena akcií společnosti CHS Electronics poklesla. Osorio's CHS Electronics vyplnil kapitolu 11.[1] Osorio byl od té doby obviněn z občanských podvodů v několika soudních sporech a byl v roce 2010 terčem švýcarské kriminální sondy ve výši 220 milionů dolarů.[11] Rovněž se uvádí, že SEK vyšetřoval Osoria pro „možné porušení federálních zákonů o cenných papírech“.[12]
Innovida
V roce 2007 založil Osorio Innovida, který byl výrobcem stavebních materiálů:[13] "Společnost otevřela továrny v North Miami Beach a několika zahraničních zemích." Osorio v lednu 2010 dvořil celebritám, aby prodali představu, že by pomohl poskytnout cenově dostupné domy obětem ničivého zemětřesení na Haiti. “[14] Soudce konkurzního soudu však v prosinci 2011 nařídil likvidaci Innovidy poté, co Osorioův „návrh na reorganizaci dluhů jeho bývalé společnosti InnoVida Holdings byl podán ve„ špatné víře “a obsahuje„ nesmyslné “vysvětlení toho, co se stalo milionům chybějících finančních prostředků. “ [14]
Innovida obdržela půjčky ve výši 3,5 milionu USD z USA Overseas Private Investment Corporation (OPIC) stavět domy v Haiti po zemětřesení. V září 2011 společnost OPIC začala zpochybňovat „negativní provozní peněžní tok“ společnosti Innovida.[15] Správce jmenovaný soudem odpovědným za vyšetřování financí společnosti Innovida naznačil, že „37,5 milionu dolarů ve fondech bylo přesunuto do zahraničí, ale dosud nebyl schopen zjistit, co se s penězi stalo“.[15] Osorio využil své ústavní výsady dovolávat se páté novely práva proti obvinění ze sebeobviňování, když byl dotázán, zda byly finanční prostředky společnosti použity k úhradě osobních výdajů.[16]
Osorio a jeho bývalá společnost InnoVida jsou v bankrotu od března 2011. Po několika mnohamilionových soudních sporech byl Osorio donucen dát své sídlo do aukce na Star Island.[16][17]
Získávání finančních prostředků
Osorio pořádal významné akce na získávání finančních prostředků a podle záznamů Federální volební komise věnoval Hillary Clintonové, Baracku Obamovi a demokratům více než 80 000 dolarů.
Zatčení a trestní obvinění
V pátek 7. prosince 2012 byli Claudio Osorio a Craig Toll, finanční ředitel společnosti InnoVida, zatčeni v Miami na Floridě poté, co byli mimo jiné obviněni ze dvou případů podvodného drátu a jednoho závažného podvodu.[18] Osorio i Toll také čelí poplatkům SEC za porušení federálních zákonů o cenných papírech.
Federální prokurátoři uvedli, že Osorio podváděl investory v letech 2007 až 2010, zveličoval finance společnosti a dal do kapsy miliony dolarů na financování bohatého životního stylu.[19] SEC tvrdila, že Osorio nelegálně použil peníze investorů na zaplacení sídla v Miami Beach, automobilu Maserati a ústupu hor v Coloradu.[20][21]
Reference
- ^ A b Společnost CHS Electronics podala návrh na konkurz
- ^ http://www.siliconinvestor.com/readreplies.aspx?msgid=8575501
- ^ A b Obchodní muž z Miami zažaloval za podvod na domech na Haiti
- ^ Claude Osorio z Miami podniká pro kapitolu 11 19. března 2011 CBS Miami
- ^ [1]
- ^ Podnikatel z Miami Claudio Osorio dostal za odsouzení za podvod 12 let vězení Jay Weaver 18. září 2013 Miami Herald
- ^ Běžné akcie společnosti CHS Electronics jsou přijímány pro seznam Nascaq smallcap
- ^ Výroční zpráva CHS Electronics 1998
- ^ Tento týden se očekávají nabídky akciového a konvertibilního dluhu
- ^ Raymond James Historie finanční společnosti
- ^ Claudio Osorio cíl ve švýcarské sondě ve výši 220 milionů $
- ^ SEC vyšetřuje Claudia Osoria
- ^ Profil společnosti Innovida
- ^ A b Soudce konkurzního soudu odmítl Osorioův návrh
- ^ A b Agentura požádala společnost InnoVida o doklad o penězích
- ^ A b Pár obviněný z podvodu na Haiti prohlašuje bankrot
- ^ Domov Claudia Osoria je připravován na dražbu 3. listopadu
- ^ [2]
- ^ [3]
- ^ [4]
- ^ [5]