Kontroly hotovosti - Cash controls

Kontroly hotovosti jsou předpisy uložené mnoha zeměmi na jejich státních hranicích fyzickému pohybu měna (nebo ekvivalent, jako je cestovní šeky, směnky, Peněžní příkazy ) do a ze země. Cestující často musí pouze deklarovat celní že mají na sobě více než maximální povoleně nehlášenou částku, a jakýkoli pokus přinést více než tuto částku může vést k tomu, že celá hotovost bude zabaveno, kromě jiných pokut. Požadavkem může být získání povolení od vládní agentury pro tato hnutí.[1] Některé země nemají žádnou hraniční hotovostní kontrolu, i když dokonce země mají rádi Švýcarsko nyní ukládají omezení a požadavek na deklaraci velkého množství hotovosti.[2] Nejčastější prahová částka hotovosti (nebo ekvivalentu), která může bez omezení překročit státní hranici, je 10 000 USD nebo nějaký národní ekvivalent, obvykle zaokrouhlený na násobky 1 000.

Účel těchto předpisů je součástí strategie boje praní peněz a čelit financování terorismu,[3] a bojovat s ostatními nadnárodní kriminalita,[4] nebo to může být zastavit únik kapitálu do jiné jurisdikce.

Na druhé straně některé země vyžadují, aby cestující z cizí země při návštěvě své země prokázali, že mají „dostatek finančních prostředků“ (včetně kreditních karet, hotovosti, cestovních šeků, peněžních poukázek atd.), Aby prokázali, že mohou pokrýt svou cestu, ubytování, zábava, jídlo atd., než budou přijati do země.[5]

Viz také

Reference

  1. ^ Vstup a výstup z Ukrajiny
  2. ^ Švýcarská celní správa - hotovost, cizí měny, cenné papíry
  3. ^ Nelegální pohyb hotovosti a obchodovatelných nástrojů na doručitele: Typologie a regulační reakce
  4. ^ Hlášení přeshraničních pohybů fyzické měny a obchodovatelných nástrojů na doručitele Archivováno 17.dubna 2016, na Wayback Machine
  5. ^ Zahraniční návštěvník musí mít při vstupu do USA určité množství peněz