Karibská finanční akční pracovní skupina - Caribbean Financial Action Task Force

The Karibská finanční akční pracovní skupina (CFATF) je organizace států a území EU Karibská pánev které se dohodly na zavedení společných protiopatření proti praní peněz. CFATF má v rámci Finanční akční pracovní skupina pro praní peněz (FATF).[1]

Dějiny

CFATF byl založen na základě dvou klíčových schůzí svolaných v roce Aruba v a Jamaica.[2] Na Arubě v roce 1990 představitelé karibských a středoamerických zemí rozvinuli obecný přístup k problému praní výnosů z trestné činnosti a učinili 19 doporučení.[3][4] Setkání ministrů, které se konalo v Kingston „Jamajka, vyústila v roce 1992 v Kingstonskou deklaraci, která potvrdila závazek členských států k provádění doporučení a koordinaci provádění prostřednictvím zřízení sekretariátu CFATF.[4][2]

Členové[5] CFATF jsou:

Reference

  1. ^ „Karibská finanční akční skupina (CFATF)“ na FATF.
  2. ^ A b „Karibská finanční akční skupina proti praní peněz (CFATF)“, EAG.
  3. ^ „19 doporučení na Arubě“, IMOLIN, červen 1990.
  4. ^ A b „Doporučení z Aruby - 1990 (revidováno 1999)“ Archivováno 11. Října 2008 v Wayback Machine, CFATF ve společnosti The Policy Laundering Project.
  5. ^ Členské země, CFATF. 28. června 2012.

externí odkazy